Američko ministarstvo pravde optužilo izvršnog direktora za rudarski kapital Coin za navodno vođenje kripto prijevare od 62 milijuna dolara

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) optužilo je Luiza Capucija Jr., izvršnog direktora i suosnivača Mining Capital Coina (MCC), zbog navodnog vođenja sheme prijevare vrijedne 62 milijuna dolara.

Izvršni direktor Mining Capital Coin navodno je zaveo investitore

Prema DOJ-u, Capuci i drugi neimenovani članovi njegovog tima naveli su ulagače da misle da MCC-ov rudarski i investicijski program ima ogroman potencijal za ostvarivanje dobiti.

Capuci je tvrdio da tvrtka ima međunarodnu mrežu velikih rudarskih strojeva koji bi mogli generirati enormne profite i zajamčene povrate ako ulagači kupe takozvane “Rudarske pakete”.

Investicija bi se navodno koristila za rudarenje nove kriptovalute, MCC-ovog izvornog tokena nazvanog "Capital Coin". Capuci je tvrdio da je token podržan "najvećom operacijom rudarenja kriptovaluta na svijetu". Međutim, nije ispunio ta obećanja i radije je pribjegao korištenju sredstava koja su prikupili ulagači za financiranje osobnih kripto novčanika pod njegovom kontrolom.

DOJ je rekao: “Međutim, kako se navodi u optužnici, Capuci je upravljao lažnom investicijskom shemom i nije koristio sredstva ulagača za rudarenje nove kriptovalute, kao što je obećano, nego je umjesto toga preusmjerio sredstva na novčanike za kriptovalute pod svojom kontrolom.”

Izvođenje MLM sheme

Uz lažne pakete za rudarenje i prodaju tokena, Capuci je navodno plasirao sumnjive MCC trgovačke botove nesuđenim investitorima. Tvrdio je da su ovi botovi koristili "novu tehnologiju koja se dosad nije vidjela" za obavljanje tisuća trgovanja i ostvarivanje ogromnih prinosa dnevno.

Ministarstvo pravosuđa je nadalje tvrdilo da je Capuci upravljao MCC-om kao marketinškim programom na više razina (MLM), regrutirajući podružnice i promotore kako bi namamio druge ulagače. Obećan im je širok raspon nagrada, od “Apple satova i iPada do luksuznih vozila kao što su Lamborghini, Porsche, pa čak i Capucijev osobni Ferrari”.

Do 45 godina zatvora

Capuci se trenutno tereti za urotu za počinjenje elektroničke prijevare, urotu za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima i urotu za počinjenje međunarodnog pranja novca. Ako se proglasi krivim po svim ovim optužbama, Capuci prijeti maksimalna kazna od 45 godina zatvora.

Komentirajući posljednju optužnicu, Anthony Salisbury, specijalni agent zadužen za HSI Miami, rekao je: “Ovaj bi slučaj trebao poslužiti kao upozorenje svim pojedincima koji žele nezakonito iskoristiti uočenu dvosmislenost tržišta kriptovaluta u nastajanju kako bi iskoristili nedužne ulagače .”

U međuvremenu, ovo nije prvi put da Ministarstvo pravosuđa SAD-a optužuje člana osnivača za prijevarnu kripto shemu. Prošli mjesec, Kriptokrumpir izvijestio da je DOJ optužio vlasnika Block Bits Fund-a da je doveo ulagače u zabludu da predaju gotovo milijun dolara lažnom arbitražnom autotraderu.