Američko ministarstvo pravosuđa bori se protiv kripto kriminala

Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je novo izvješće o kripto kriminal s detaljnim preporukama za pravnu reformu. Osim toga, formirana je mreža stručnjaka.

SAD poduzima korake u borbi protiv kripto kriminala

Čini se da Sjedinjene Države čine sve što mogu kako bi se suprotstavile kriminalnoj upotrebi kriptovaluta, koja postaje sve veći problem diljem svijeta. Značajke anonimnosti i privatnosti digitalne imovine te poteškoće u praćenju transakcija čine ih sve više korištenim alatima za organizirani kriminal. Za saveznu vladu SAD-a, ove upotrebe moraju biti apsolutno ograničene svim sredstvima, a također bi trebale započeti s preciznom regulacijom sektora

U nastojanju da suzbije taj fenomen, američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je u petak da je njegov kazneni odjel uspostavio nacionalnu mrežu Digital Asset Coordinator (DAC), koja će biti usmjerena upravo na sprječavanje i otkrivanje kriminalnih uporaba kriptovaluta.

Prema najavi DoJ-a, ovaj tim stručnjaka služit će za:

"Poticanje napora Ministarstva u borbi protiv rastuće prijetnje koju za američku javnost predstavlja nezakonita uporaba digitalne imovine."

Stvaranje tima slijedi nakon objave detaljnog DOJ-a prijaviti, pod naslovom “Uloga tijela za provedbu zakona u otkrivanju, istraživanju i procesuiranju kriminalnih aktivnosti povezanih s digitalnom imovinom”, koja objašnjava kako bi se policija trebala suprotstaviti kriminalnoj upotrebi kriptovaluta.

Detaljno izvješće posebno ocrtava tri glavne kategorije nedopuštene upotrebe: 

1. kriptovaluta kao sredstvo plaćanja ili sredstvo za olakšavanje kriminalnih aktivnosti; 
2. korištenje digitalne imovine kao sredstva za prikrivanje nedopuštenih financijskih aktivnosti; 
3. zločini koji uključuju ili ugrožavaju ekosustav digitalnih izvora.

Priopćenje DOJ-a za javnost

DOJ u priopćenju objavljenom za predstavljanje izvješća i formiranja DAC-a, objašnjava:

“Prvo, kao odgovor na Izvršnu naredbu od 9. ožujka, izvješće odjela raspravlja o načinu na koji nezakoniti akteri iskorištavaju tehnologije digitalne imovine; izazove koje digitalna imovina predstavlja za kaznene istrage; inicijative koje su ministarstvo i agencije za provođenje zakona uspostavili kao dio napora cijele vlade za učinkovitije otkrivanje, istraživanje, kazneni progon i na drugi način ometanje ovih zločina; te preporučene regulatorne i zakonodavne radnje za daljnje poboljšanje sposobnosti tijela za provođenje zakona u rješavanju zločina protiv digitalne imovine.

Budući da digitalna imovina igra sve veću ulogu u našem globalnom financijskom sustavu, moramo raditi u tandemu s odjelima i agencijama diljem vlade kako bismo spriječili i ometali iskorištavanje ovih tehnologija za olakšavanje kriminala i potkopavanje naše nacionalne sigurnosti,” rekao je državni odvjetnik Merrick B. Garland. . "Napori koji su danas najavljeni odražavaju predanost Ministarstva pravosuđa i naših partnera u provedbi zakona i regulatornih tijela unaprjeđenju odgovornog razvoja digitalne imovine, zaštiti javnosti od kriminalnih aktera u ovom ekosustavu i suočavanju s jedinstvenim izazovima koje ove tehnologije predstavljaju."

I ova odluka je rezultat predsjednika Bidenova izvršna naredba objavljen prošlog ožujka pozivajući sve regulatore da analiziraju učinke kriptovaluta na američke financije i društvo. 

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Kenneth A. Polite ml. iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa, rekao je:

„Razvoj digitalne imovine stvorio je novo okruženje za kriminalce da iskorištavaju inovacije za daljnje značajne prijetnje kriminalu i nacionalnoj sigurnosti u zemlji i inozemstvu.

Stvaranjem DAC mreže, Kazneni odjel i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta nastavit će osiguravati da Odjel i njegovi tužitelji budu u najboljoj poziciji za borbu protiv stalnog razvoja kriminalne upotrebe tehnologije digitalne imovine.”

Novi tim stručnjaka

Nova radna skupina pod vodstvom Nacionalnog tima za provedbu kriptovaluta (NCET) Ministarstva pravosuđa sastojat će se od više od 150 federalnih tužitelja koje je odredilo državno odvjetništvo SAD-a. Tim će biti opremljen svim resursima, kako financijskim tako i specijaliziranim, za poduzimanje učinkovitih mjera protiv kripto kriminalaca.

Imat će urede i služit će kao primarni forum odjela za tužitelje za dobivanje i širenje specijalizirane obuke, tehničke ekspertize i smjernica o istrazi i kaznenom progonu kriminala digitalne imovine. Direktor NCET-a Eun Young Choi predsjedao je prvim sastankom DAC mreže 8. rujna, izvijestio je Doj.

DOJ je objasnio da će članovi DAC mreže naučiti:

“Primjena postojećih tijela i zakona na digitalnu imovinu i najbolje prakse za istraživanje zločina povezanih s digitalnom imovinom.” Oni uključuju izradu naloga za pretragu i zapljenu, naloga zabrane prilaska, kaznenih i građanskih postupaka za oduzimanje imovine, optužnica i drugih podnesaka.”

Ovu je vijest odmah pozitivno pozdravila kripto industrija, koja se osjeća žrtvom ove kriminalne upotrebe kriptovaluta, kao i da mora trpjeti napade koje SEC i druga savezna tijela često smatraju progoniteljima, zbog navodnih kršenja propisa, kao što je to slučaj u dugom -tekući slučaj između Ripplea i SEC-a, koji već dvije godine vode vrlo tešku pravnu bitku. Rippleov vlastiti branitelj u ovom slučaju, James K. Filan objavio je vijest o odluci DOJ-a na svom Twitter profilu:

#XRPZajednica #XRP Ministarstvo pravosuđa uspostavlja nacionalnu mrežu koordinatora digitalne imovine "kako bi se borilo protiv rastuće prijetnje koju za američku javnost predstavlja nezakonita upotreba digitalne imovine".https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (čuvajte se varalica) (@FilanLaw) Rujna 16, 2022

Ali prema drugima, ova odluka DOJ-a također bi mogla biti još jedan pokušaj da se sektor kriptovaluta stavi pod kontrolu, za obranu snage i središnjeg mjesta dolara i tradicionalnih financija, koji je opetovano dizao uzbunu o opasnostima po financijsku stabilnost kriptovaluta, posebice nakon slučaja Terra i neuspjeha koji su uslijedili 3AC-a, Voyager Digitala i Celsiusa.