Američko ministarstvo pravosuđa tužilo osnivača nepostojećeg Crypto Mixera zbog neplaćanja kazne od 60 milijuna dolara

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) tužilo je Larryja Deana Harmona, osnivača ugašene tvrtke za miješanje kriptovaluta Helix, jer nije platio građansku kaznu od 60 milijuna dolara od podizanja optužnice 2020. godine. 

Tužba je bila uknjižen u Okružnom sudu SAD-a za District of Columbia u srijedu. Prema podnesku, kazna od 60 milijuna dolara izrečena je Harmonu nakon što je priznao krivicu za optužbe protiv njega 2020. godine.

Helix oprao preko 300 milijuna dolara

U prosincu 2019., Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN), ured Ministarstva financija SAD-a, optuženi tvorca Helixa zbog kršenja federalnog Zakona o bankovnoj tajnosti (BSA). Agencija je optužila programera za urotu za pranje novčanih instrumenata i vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca putem kripto mikser.

Prije podizanja optužnice, Harmon je upravljao Heliksom kao kripto prevrtačem od lipnja 2014. do prosinca 2017. Tijekom svojih aktivnih godina, Helix je obradio više od 311 milijuna dolara u više od 1.2 milijuna transakcija.

U srpnju 2017. Harmon je postao izvršni direktor Coin Ninja, kripto mjenjačnice koja je također pružala usluge miješanja. Tvrtka je također ponudila DropBit, uslugu koja je korisnicima omogućila slanje i primanje bitcoina putem tekstualnih poruka i Twittera bez prolaska kroz procedure poznavanja svog kupca (KYC).

FinCEN je primijetio da Coin Ninja, DropBit i Helix nisu bili registrirani kao tvrtke za pružanje novčanih usluga tijekom svog poslovanja.

DOJ traži kamate i troškove

Harmon izjasnio u kolovozu prošle godine proglašen krivim za zavjeru za pranje novca. FinCEN nametnuti kaznu od 60 milijuna dolara za "namjerno kršenje" zakona protiv pranja novca (AML).

Ali od tada, Harmon nije platio kaznu, otuda najnovija tužba DOJ-a. U podnesku se od suda tražilo da naloži Harmonu da plati kaznu plus kamate i troškove.

“Sjedinjene Države s poštovanjem zahtijevaju da Sud smanji građansku kaznu koju je FinCEN odredio protiv Harmona na presudu dosuđujući Sjedinjenim Državama novčanu presudu u iznosu koji će odrediti Sud, plus kamate kako je predviđeno zakonom, i dodijeli takvu drugu olakšicu onako kako Sud smatra pravednim i ispravnim,” pisalo je.

U međuvremenu, sud je odgodio izricanje presude Harmonu i čeka suradnju s vladom SAD-a.