Američki hedge fondovi primaju sudske pozive zbog komunikacije s Binanceom dok istražitelji istražuju kripto razmjenu: izvješće

Binance, najveću svjetsku kripto mjenjačnicu, navodno istražuju savezni tužitelji, što je dovelo do sudskog poziva više američkih hedge fondova od strane Zapadnog okruga Washingtona u Seattleu.

Prema prijaviti iz Washington Posta, tužitelji su naložili investicijskim tvrtkama u SAD-u da predaju zapise svoje komunikacije s Binanceom.

Washington Post citira dvoje ljudi koji su pregledali sudske pozive i govorili pod uvjetom anonimnosti.

Binanceov glavni strateški direktor Patrick Hillmann rekao je za Washington Post da burza svakodnevno razgovara s "gotovo svim regulatorima diljem svijeta", ali je odbio dati konkretne komentare.

John Ghose, bivši tužitelj Ministarstva pravosuđa koji se specijalizirao za slučajeve koji uključuju digitalnu imovinu, rekao je za Washington Post kako vjeruje da tužitelji ispituju je li Binance prekršio Zakon o bankovnoj tajnosti, koji od financijskih institucija zahtijeva provjeru identiteta svojih klijenata i označavanje sumnjivih aktivnosti .

Ghose je također rekao da sudski pozivi mogu sugerirati da istražitelji istražuju Binanceov odnos s američkim investitorima, iako bivši tužitelj nema saznanja iz prve ruke o situaciji.

"Osnova tih naknada je postoje li američki kupci... Ako postoje američki kupci, postoje naknade za izbjegavanje zahtjeva za pranje novca."

Čelnik jednog od hedge fondova sa sjedištem u New Yorku s imovinom od 2.5 milijardi dolara pod upravljanjem rekao je za Washington Post da njegova tvrtka trguje na Binanceu preko korporativnih subjekata izvan Sjedinjenih Država.

Upravitelj fonda navodno je rekao da iako Binance zabranjuje građanima SAD-a pristup svojoj platformi, "korporacije i građani su vrlo različiti".

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/antishock