Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) u ponedjeljak je sankcionirao 13 kripto tvrtki zajedno s dvije neimenovane osobe zbog izgradnje kripto usluga kako bi potencijalno pomogli ruskim državljanima da izbjegnu sankcije.
Mnogi od sankcioniranih nudili su usluge ili omogućavali transakcije kako bi pomogli drugim označenim subjektima u izbjegavanju sankcija, stoji u priopćenju OFAC-a.
“Rusija se sve više okreće alternativnim mehanizmima plaćanja kako bi zaobišla američke sankcije i nastavila financirati svoj rat protiv Ukrajine,” rekao je Brian E. Nelson, podtajnik za terorizam i financijsku obavještajnu službu.
Nelson je dodao da će Ministarstvo financija nastaviti razotkrivati i ometati tvrtke koje omogućuju sankcioniranim ruskim financijskim institucijama da se ponovno povežu s globalnim financijskim sustavom.
OFAC šiljast Doznajemo da su mnoge od sankcioniranih kripto tvrtki poslovale s zabranjenim ruskim bankama, burzama i mračnim tržištima koristeći kripto.
Vidi također: DigiFT predstavlja tokene potvrde depozita trezorskih zapisa SAD-a za poboljšanu zaštitu ulagača
Tvrtka za analitiku blockchaina Chainalysis rekla je u postu na blogu da je većina sankcioniranih subjekata i ljudi povezana s Rusijom putem usluga koje nude.
Od sankcioniranih tvrtki, istaknute su dvije koje su omogućile značajne kripto transfere sankcioniranim skupinama u posljednje dvije godine.
Ove dvije tvrtke su Netex24 i Bitpapa, potvrđuje Chainalysis, pozivajući se na podatke iz lanca.
Prema Chainalysisu, Netex24 olakšava kripto usluge za sankcionirane ruske banke (izvješće navodi Tinkoff i Sberbank).
S druge strane, Bitpapa upravlja peer-to-peer (P2P) platformom za kripto razmjenu koja je otvorena ruskim državljanima.
Nije navedeno je li ova P2P platforma ekskluzivna za gore navedenu demografiju.
Tržišta Darkneta činila su velik dio odljeva s Netex24 i Bitpapa na nezakonite usluge, prema Chainalysisu.
“Vrijednost koju šalju Netex24 i Bitpapa subjektima pod sankcijama i mračnim tržištima stalno raste od početka ruskog rata u Ukrajini,” Chainalysis je napisao.
Chainalysis je rekao da se čini da se OFAC više usredotočuje na borbu protiv izbjegavanja sankcija putem kripto poslovanja koje omogućava pristup i izlaz sankcioniranim ruskim bankama.
Odricanje od odgovornosti: pružene informacije nisu savjeti za trgovanje. Bitcoinworld.co.in ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakva ulaganja koja se temelje na informacijama navedenim na ovoj stranici. Toplo preporučamo neovisno istraživanje i/ili konzultacije s kvalificiranim stručnjakom prije donošenja bilo kakve investicijske odluke.
#Binance #PIŠI2ZARADI
Izvor: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/