Američki tužitelji vjeruju da bi Arthur Hayes, suosnivač BitMEX-a, trebao biti u zatvoru na dulje od godinu dana nakon što je priznao krivnju za kršenje pravila protiv pranja novca. G. Hayes je sklopio sporazum o priznanju krivnje koji predviđa kaznu od 6 do 12 mjeseci.
Suosnivač BitMEX-a sklopio je ugovor o priznanju krivnje početkom veljače
Američki tužitelji traže dulju zatvorsku kaznu za Arthura Hayesa. U listopadu 2020. SEC je otvorio istragu protiv nekoliko najviših rukovoditelja u platformi za razmjenu Bitmex zbog propusta u provedbi odgovarajućih AML procedura.
Ranije ove godine, Arthur Hayes, jedan od suosnivača, priznao je krivnju za kršenje američkog Zakona o bankovnoj tajni. Drugi suosnivači, uključujući Benjamina Dela i Samuela Reeda, također su priznali krivnju i prihvatili su platiti kaznu od 10 milijuna dolara, a svaki predstavlja "novčanu dobit ostvarenu kaznenim djelom".
Da je Hayes otišao na suđenje, služio bi najmanje 5 godina za optužbu. No, u sklopu sporazuma o priznanju krivnje, tužitelji su se složili da bi on trebao služiti kaznu od 6 do 12 mjeseci, na temelju saveznih smjernica o kazni.
Tužitelj traži dulju kaznu
Hayes je preko svojih odvjetnika zatražio od suda da ga osudi na uvjetnu kaznu od 6 do 12 mjeseci, što znači da će imati slobodu putovanja. Njegovi odvjetnici su tvrdili da je malo vjerojatno da će ponoviti istu pogrešku, čak i da je dostavio pismo svoje majke. Ured za probni rad čak je preporučio 2-godišnje kušnje.
Dok su ured za probaciju i Hayesovi odvjetnici tražili da kazna bude uvjetna, tužitelji su nedavno tražili najmanje godinu dana zatvora. Tužitelj koji je zastupao SEC-ov slučaj rekao je:
"Nema sumnje da je ovaj slučaj bio izuzetno pomno praćen u industriji kriptovaluta... Usklađenost platformi za kriptovalute bit će nedostižna ako njihovi operateri vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona."
Izjava insinuira da SEC namjerava upotrijebiti slučaj Hayes za zastrašivanje drugih osnivača kripto projekta. Tužitelji su ponovili da Hayes i njegovi suoptuženici nisu uspjeli spriječiti da razmjenu postane bazen za pranje novca, pa su stoga krivi za teška kaznena djela koja zaslužuju najmanje godinu dana zatvora.
Tužitelji čak tvrde da je odabir Sejšela za sjedište bio zlonamjeran pokušaj da se izbjegne regulatorna kontrola. Boreći se protiv uvjetne kazne, tužitelji insinuiraju da novčana kazna od 10 milijuna dolara i šest mjeseci uvjetne kazne nisu dovoljno duga kazna.
Tijekom proteklih oko 18 mjeseci, DIP je uvelike obznanio slučaj koji je smetao osobnom životu gospodina Hayesa. SEC je kontinuirano javno uznemiravao Hayesa kako bi zastrašio druge.
Ostali slučajevi povezani s BitMEX-om
BitMEX burza suočila se s drugim troškovima i pristala je platiti kaznu od 100 USD. Ostali suosnivači BitMEX-a također čekaju na izricanje kazne kasnije, 15. lipnja, odnosno 13. srpnja za Delo i Reed. Jedan od prvotnih zaposlenika burze također se suočava s optužbama, a suđenje će mu se naći u listopadu.
Izvor: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/