Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona u Seattleu pozvao je nekoliko investicijskih tvrtki tražeći od njih da dostave evidenciju svoje komunikacije s Binanceom u proteklih nekoliko mjeseci.
Prema najnovijim izvješćima, američki tužitelji sada istražuju hedge fondove koji imaju veze s Binance kao dio tekuće istrage pranja novca kripto burze. Nakon kolapsa kripto burze FTX, Binance se našao pod lupom američkih regulatora.
Američki tužitelji istražuju Binance
Neki zastupnici također su razmatrali mogućnost podizanja kaznenih prijava zbog zabrinutosti oko pranja novca. U najnovijem izvješću Washington Posta, anonimni izvor je rekao da je ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona u Seattleu pozvao nekoliko investicijskih tvrtki tražeći od njih da dostave evidenciju svoje komunikacije s Binanceom u proteklih nekoliko mjeseci.
Ovi sudski pozivi, međutim, ne znače da tužitelji podižu optužnicu protiv kripto hedge fonda. Neki pravni stručnjaci rekli su da vlasti još uvijek procjenjuju dokaze i moguću nagodbu s Binanceom.
Prema Reutersu prijaviti prošlog mjeseca, tužitelji razmatraju moguću nagodbu s Binanceom. Osim toga, vagaju i imaju li dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv tvrtke.
Binanceov glavni strateški direktor Patrick Hillmann rekao je da svakodnevno razgovaraju s "gotovo svim regulatorima diljem svijeta". Međutim, odbio je komentirati bilo kakav razvoj američke istrage.
Federalna istraga Binancea
Ova federalna istraga kripto mjenjačnice Binance dolazi u vrijeme velike neizvjesnosti u kripto prostoru. Implozija kripto razmjene FTX proširila se poput zaraze i ostavila svoje ožiljke po kripto prostoru.
Kao rezultat toga, povjerenje ulagača u centralizirane burze značajno je opalo. Postojeći igrači poput Coinbasea i Binancea suočavaju se s vrelinom ovoga. S druge strane, regulatori su zabrinuti zbog učinka slobodnog kretanja u uglavnom nereguliranom kripto prostoru i online tržištima koja trguju digitalnom imovinom.
Od implozije kripto burze FTX, šef Binancea Changpeng Zhao nagomilao je kritike. Nadalje, pozdravio je regulatornu pozornost koja je uslijedila. "Regulatori će s pravom pomno ispitivati ovu industriju mnogo, mnogo jače, što je vjerojatno dobra stvar", rekao je.
Optužbe protiv Binancea za pranje novca datiraju iz 2018. John Ghose, bivši ministar pravosuđa , rekao je da je Binance svojim korisnicima omogućio trgovanje kripto bez identifikacije i olakšao ljudima pranje novca. kripto burza dugo je frustrirala financijske regulatore i pravne stručnjake.
Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju financijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće pozornost na nova tržišta Blockchain tehnologije i tržišta kriptovaluta. Neprekidno je u procesu učenja i uvijek se motivira dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.
Izvor: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/