US SEC optužuje BKCoin i njegovog suosnivača za vođenje kripto prijevare vrijedne 100 milijuna dolara

Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) pokrenula je hitnu akciju protiv tvrtke za financijska savjetovanja sa sjedištem u Miamiju – BKCoin Management LLC – i njenog suosnivača Kevina Kanga, tvrdeći da su prevarili ulagače sa 100 milijuna dolara putem lažne kripto sheme.

Agencija želi nametnuti financijske kazne organizaciji i zabranu protiv Kanga na temelju ponašanja.

Krađa za osobnu korist?

U novije priopćenje za tisak, američki regulator vrijednosnih papira ustvrdio je da je BKCoin prikupio oko 100 milijuna dolara od najmanje 55 ulagača između listopada 2018. i rujna 2022. Tvrtka i jedan od njezinih osnivača – Kevin Kang – uvjeravali su klijente da će se njihova sredstva koristiti za trgovanje kriptovalutama, obećavajući značajne povrate na ulaganje.

Umjesto toga, SEC je sugerirao da su optuženici zanemarili zacrtani plan koristeći 3.6 milijuna dolara od ukupnog iznosa za plaćanja poput Ponzija, Kang je navodno ukrao više od 370,000 dolara za plaćanje praznika, karata za sportske događaje, pa čak i nekretnine u New Yorku. 

U pritužbi se navodi da je BKCoin lagao korisnicima da je primio revizijsko mišljenje od "četiri najbolja revizora", dok, zapravo, nikada nije dobio takvo mišljenje. 

“Kao što navodimo, ulagači su svoj novac povjerili optuženima za trgovanje kripto imovinom. Umjesto toga, optuženici su prisvojili njihov novac, izradili lažne dokumente i čak se ponašali poput Ponzija.

Ova akcija naglašava našu kontinuiranu predanost zaštiti ulagača i iskorjenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine,” izjavio je Eric I. Bustillo – direktor regionalnog ureda SEC-a u Miamiju.

Kao dio hitne akcije, čuvar je zamrznuo neke imovine koje pripadaju BKCoinu. Tvrdilo se da su tvrtka i Kang prekršili odredbe saveznih zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevare i inzistiralo na trajnim zabranama protiv oba optuženika. Također je tražio ispis od Bison Digital LLC – pružatelja usluga virtualne imovine koji je navodno primio 12 milijuna dolara od BKCoina. 

Prethodni postupak SEC-a

Regulator optužen osam pojedinaca, Neil Chandran je jedan od njih, i nekoliko entiteta koji su izvukli 45 milijuna dolara od investitora putem lažne sheme kriptovaluta pod nazivom CoinDeal. Tvrdilo se da su osumnjičenici taj iznos iskoristili za kupnju nekretnina, automobila i broda.

“Tvrdimo da su optuženici lažno tvrdili da imaju pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi skora prodaja tehnologije ulagačima donijela više od 500,000 povrata ulaganja.

Kao što je navedeno u našoj tužbi, u stvarnosti je sve to bila samo razrađena shema u kojoj su se optuženici obogatili dok su prevarili desetke tisuća malih ulagača,” komentirao je Daniel Gregus – direktor regionalnog ureda SEC-a u Chicagu.

Ovo nije prvi put da se Chandran suočava sa pravnim problemima. Ministarstvo pravosuđa SAD-a prethodno ga je uhitilo zbog kaznenih djela povezanih s prijevarom putem interneta i rukovanjem nezakonitim novčanim transakcijama dok je bio dio CoinDeala. Kao takav, SEC je inzistirao da bi on trebao biti predmet zabrane na temelju ponašanja.