Američki SEC optužuje dvije tvrtke za navodnu shemu kripto pumpanja i odlaganja

Komisija Sjedinjenih Američkih Država za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je dvije tvrtke, njihove rukovoditelje i navodnog međunarodnog trgovca zlatom, za pokretanje lažne sheme za povećanje potražnje za njihovim digitalnim tokenom.

Lažna promocija tokena donijela je optuženicima prihod od preko 36 milijuna dolara, rekla je agencija.

Lažna akvizicija zlatnih poluga vrijedna 10 milijardi dolara

Prema podignuta tužba u petak (30. rujna 2022.), bermudska tvrtka Arbitrade, kanadska tvrtka Cryptobontix, Troy Hogg, osnivač i vlasnik Cryptobontixa, James Goldberg, Stephen Braveman, COO Arbitrade, i Max Barber, tzv. međunarodni trgovac zlatom od 2017. do 2019. vodio je navodnu shemu pumpanja i odlaganja koja je uključivala kriptovalutu pod nazivom Dignity (DIG).

Kao što je navedeno u pritužbi SEC-a, Hogg je 2017. zaposlio ruske programere za stvaranje Dignityja, tokena temeljenog na Ethereumu, koji je bio u vlasništvu i pod kontrolom Hogga i Cryptobontixa. Novčić je počeo "trgovati isključivo" na Livecoinu, ruskoj platformi za kripto trgovanje.

I Arbitrade i Cryptobontix tvrdili su putem najava da je prvi kupio i primio zlatne poluge u vrijednosti od 10 milijardi dolara od SION-a, tvrtke u vlasništvu Barbera, sa svakim od tri milijarde DIG tokena podržanim zlatom u vrijednosti od 1 dolara.

Tvrtke su također tvrdile da su dobile revizorsku tvrtku za reviziju zlata kao način jačanja povjerenja investitora. Međutim, SEC je tvrdio da se ni kupnja zlata ni revizija zlata nikada nisu dogodile, budući da su to bile taktike za navođenje investitora da kupe DIG tokene.

Vrijednost tokena DIG pala je na nulu

SEC je također tvrdio da su Hog i Goldberg prodali DIG na Livecoinu po "umjetno napuhanim cijenama", što je rezultiralo ukupnim prihodom od 36.8 milijuna dolara. Zanimljivo je da je DIG uklonjen s Livecoin platforme u veljači 2020. nakon što je vrijednost tokena pala na nulu.

Kako je navedeno u tužbi, ulagači su sudjelovali u onome za što su vjerovali da je prilika za ulaganje ulažući svoja sredstva koristeći bitcoin ili bilo koju drugu kriptovalutu.

Slijedom toga, SEC optuženike u ovom slučaju tereti za "kršenje odredbi o borbi protiv prijevare i registraciji vrijednosnih papira saveznih zakona o vrijednosnim papirima." Nadalje, pritužba regulatora traži povrat nezakonito stečene dobiti plus kamate na prethodnu presudu, trajnu zabranu i građanske novčane kazne.

Osim toga, SEC traži od suda da izda službenu i direktorsku zabranu za sve pojedince navedene u tužbi.