Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) uveo je sankcije pune blokade za 22 pojedinca i subjekta u nekoliko zemalja, uključujući Rusiju i Cipar, kao dio svoje mreže za izbjegavanje sankcija koja podupire ruski vojno-industrijski kompleks.
Sankcije su uvedene prema Izvršnoj uredbi 14024 i dio su strategije SAD-a za globalno ciljanje na izbjegavanje sankcija, zatvaranje ključnih kanala i ograničavanje pristupa Rusiji prihodima za njezin rat u Ukrajini.
Američko ministarstvo financija krenulo je na kriptovalute ruskog trgovca oružjem
Ministarstvo financija SAD-a sankcije je nametnula Radna skupina ruskih elita, opunomoćenika i oligarha (REPO), multilateralni napor da se identificira, zamrzne i zaplijeni imovina sankcioniranih Rusa diljem svijeta. Ova radna skupina koristi informacije od međunarodnih REPO partnera i ključne podatke iz Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija za razmjenu informacija, praćenje ruske imovine i odvajanje ruskih posrednika od međunarodnog financijskog sustava.
REPO Task Force ima za cilj maksimizirati učinak multilateralnih sankcija istovremeno sprječavajući prilike za Rusiju da izbjegne ili zaobiđe američke i partnerske sankcije.
Primarna meta sankcija je ruska mreža za izbjegavanje sankcija koju predvode ruski i ciparski trgovac oružjem Igor Zimenkov i njegov sin Jonatan Zimenkov. Mreža Zimenkova bila je uključena u projekte vezane uz ruske obrambene sposobnosti, uključujući opskrbu ruske tvrtke visokotehnološkim uređajima nakon ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu. Također su podržali sankcionirane ruske obrambene subjekte u državnom vlasništvu, Rosoboroneksport OAO i državnu korporaciju Rostec, koji su ključne komponente ruskog vojno-industrijskog kompleksa.
Igor i Jonatan Zimenkov blisko su surađivali kako bi omogućili rusku obrambenu prodaju vladama trećih strana i izravno su se angažirali s potencijalnim klijentima Rosoboroneksporta kako bi olakšali prodaju ruskog obrambenog materijala. Igor Zimenkov također je podržao bjeloruski vojno-industrijski kompleks omogućivši prodajne napore Državnog vanjskotrgovinskog jedinstvenog poduzeća Belspetsvneshtechnika u Latinskoj Americi.
Danas je Igor Zimenkov označen za djelovanje u obrambenom i povezanom materijalnom sektoru gospodarstva Ruske Federacije, dok je Jonatan Zimenkov označen jer je materijalno pomagao, sponzorirao ili pružao financijsku, materijalnu ili tehnološku potporu Igoru Zimenkovu, Rosoboroneksportu i drugim sankcioniranih subjekata.
Mreža Zimenkova koristila je lažne tvrtke za usmjeravanje novca i održavanje zakonitog izgleda. Mrežna ljuska tvrtke Zimenkov sa sjedištem u Singapuru Asia Trading & Construction PTE Limited i njezina direktorica, Serena Bee Lin Ng, prodavali su helikoptere klijentima u Africi u ime mreže Zimenkov. Osim toga, ciparska mrežna ljuštura Zimenkovljeva tvrtka Lobster Management Limited i njezin direktor, Mikhail Petrov, omogućili su izbjegavanje sankcija pružanjem podrške sankcioniranim subjektima.
OFAC Ministarstva financija nastavlja raditi sa svojim međunarodnim partnerima kako bi koordinirao razmjenu informacija i provedbu te putovao svijetom u potrazi za izbjegavanjem sankcija. Sankcije koje su danas uvedene jasan su signal Rusiji i njezinom vojno-industrijskom kompleksu da su SAD i njegovi partneri predani pooštravanju provedbe sankcija i sprječavanju izbjegavanja međunarodnih sankcija.
Izjava o odricanju od odgovornosti
BeInCrypto je stupio u kontakt s tvrtkom ili pojedincem uključenim u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim događajima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/