Američko ministarstvo financija upozorava kripto industriju da dobije sumnjive novčanike

U govoru pred publikom koja je u četvrtak na Chainalysis LINKS LINKS reklamirala neslaganje, Ministarstvo financija SAD-a upozorilo je kripto industriju na rastuću zabrinutost oko kriptovaluta. Pozvao je pružatelje kripto usluga da proaktivno identificiraju novčanike koji pripadaju sankcioniranim subjektima ili su povezani s nezakonitim shemama kao što su ransomware i aktivnosti pranja novca.

Rastuća zabrinutost zbog kripto kriminala, višemilijarde vrijednog zaglavlja koje u nekim slučajevima sada prijeti nacionalnoj sigurnosti, poduprla je tu najavu.

Pranje novca je težak zločin,

rekao je direktor FinCena Kenneth Blanco. Dodao je kako žele zaštititi američki financijski sustav od kriminalaca i terorista koji su uključeni u nezakonite transakcije.

U to vjeruje američko ministarstvo financija blockchain tehnologija se može koristiti za pranje novca i upozorava kripto industriju da "sjedne i obrati pažnju" na ono što agencija radi.

Američka riznica stavit će određene novčanike na crnu listu

Hakeri su koristili niz kripto miksera za pranje ukradenih sredstava od velikih hakova. Dužnosnik američkog ministarstva financija poziva kripto industriju da preuzme odgovornost za svoju ulogu u pranju novca i financiranju terorizma.

Agencija će staviti na crnu listu određene novčanike za koje se zna da su problematični, što znači da će svim sredstvima pohranjenim u tim novčanicima postati gotovo nemoguće pristupiti.

Ovaj potez dolazi kao dio rastuće zabrinutosti zbog rizika od kripto kriminala i hakiranja, posebno u svjetlu nedavne bujice napada na kriptousluge. To je potez namijenjen odvraćanju kripto hakera i kriminalaca koji su koristili ove novčanike za svoje aktivnosti.

Trezor Sjedinjenih Država nedavno je pokrenuo uslugu miješanja kriptovaluta Blender.io sa sankcijama. To je spriječilo transakcije s američkim osobama, pružajući usluge za napadače koji su pobjegli $ 600 milijuna s Ronin sidechaina ranije ove godine.

Ministarstvo financija također razmatra izravnija upozorenja o tome koji su novčanici povezani s kriminalnim aktivnostima. Osim toga, oni će implementirati politiku koja bi zahtijevala da kripto burze blokiraju transakcije iz novčanika na njihovim crnim listama.

Ipak, riznica nije objavila potpuni popis novčanika s crne liste, ali je najavila da će ih objaviti tijekom sljedećih tjedana.

Kripto kriminal u porastu

Sve je veća zabrinutost zbog kripto kriminala, koji u nekim slučajevima sada prijeti nacionalnoj sigurnosti. Ovog mjeseca, Ministarstvo financija SAD-a je po prvi put sankcioniralo kripto mikser – alat za zaštitu privatnosti na lancu koji vlasnici kriptovaluta koriste da sakriju svoje tragove – zbog obrade imovine koju su sjevernokorejski hakeri ukrali u pljački Axie Infinityja.

Ministarstvo financija zabrinuto je da korisnici koji ne štite ispravno svoje privatne ključeve mogu postati meta hakera, koji bi potom mogli koristiti te ključeve za krađu sredstava sa svojih računa. Odjel riznice počet će praćenjem transakcija na vlastitoj mreži, ali kaže da će se proširiti i na druge mreže u budućnosti.

U međuvremenu, usluga kripto praćenja Etherescan pokazuje da je oko 230 milijuna dolara ukradenih sredstava premješteno na nekoliko adresa novčanika. Gotovo 160 milijuna dolara poslano je na Tornado mikser za gotovinu da se sakriju tragovi fonda.

Usluga miješanja novčića omogućuje anonimne kripto transakcije između dviju strana generiranjem tajnog hash-a svaki put kada korisnik položi sredstva. Identitet korisnika i kupca čuva potpuno anonimnim.

Po prvi put, Ministarstvo financija sankcionira mikser virtualnih valuta,

rekao je Brian Nelson, zamjenik ministra financija za terorizam i financijske obavještajne službe.

Mikseri virtualnih valuta koji pomažu nezakonitim transakcijama prijete interesima nacionalne sigurnosti SAD-a. Poduzimamo mjere protiv nezakonite financijske aktivnosti DNRK-a i nećemo dopustiti da krađa koju sponzorira država i njezini pomagači za pranje novca ostanu bez odgovora.

Kriptovalute su dio većeg ekosustava aplikacija i projekata koji koriste blockchain tehnologiju. Ovaj ekosustav bilježi transakcije preko globalne mreže računala. 

Taj se veći ekosustav još uvijek umnožava, a odgovarajući propisi mogli bi potaknuti investitore da se osjećaju ugodnije ulažući novac u blockchain tvrtke.