Prema Dossieru, OTC pod nazivom Bankoff radi iz ureda u vlasništvu tvrtke kojom upravlja Lugovojeva supruga Ksenia. Čini se da je Bankoff najaktivniji trgovac na Binanceovom peer-to-peer tržištu za poslove s ruskom rubljom, s najvećim dnevnim obujmom trgovanja, prema Dossierovom istraživanju. Gotovo nepostojeći postupci poznavanja svog kupca/protiv pranja novca (KYC/AML) omogućuju korisnicima kupnju i prodaju kripto putem Bankoffa bez otkrivanja svog identiteta, rekao je Dossier. (OTC je broker-diler za razliku od centralizirane burze.)
Izvor: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=naslovi