Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) objavilo je uspješnu borbu protiv Bitzlata, velike kripto mjenjačnice za pranje novca. Govoreći na tiskovnoj konferenciji, američka državna tužiteljica Lisa Monaco potvrdila je operaciju, dodajući da su agenti FBI-a također uhitili većinskog suosnivača burze, Anatolija Legkodimova, u Miamiju.
40-godišnji Legkodymov, koji upravlja Bitzlatom iz svoje rezidencije Shenzen u Kini, trebao bi danas poslijepodne biti izveden pred Okružni sud u Floridi. Od vijesti o uhićenju, ukupan broj novčanika povezanih s Bitzlatom smanjio se s preko 6 milijuna na manje od 12,000.
Prema američkom DOJ-u, Bitzlato je izravno odgovoran za pranje više od 700 milijuna dolara u nezakonitim transakcijama s Hydre, sada nepostojećeg mega-tržišta darkneta, tijekom posljednje tri godine.
Ali analiza kripto nadzornika kriminala, Chainalysis, istražuje dalje aktivnosti Bitzlatove u posljednje četiri godine, otkrivajući više od 2.5 milijardi dolara do burze.
Koliko je Bitzlato bio zlokoban?
Bitzlato je od samog početka bio spreman prihvatiti sve vrste prijevara za razmjenu koja isključuje prepoznavanje ID-a lica u svom KYC procesu. Njezin osnivač, Legkodymov, također je citiran kako je rekao da su korisnici burze "poznati kao prevaranti", prema izvješću DOJ-a. U tri godine njegov je opseg transakcija narastao na više od 2.5 milijarde dolara, pri čemu je 53% te brojke izravno povezano s rizičnim i ilegalnim izvorima. Chainalysis je primijetio da se njegovih 20 najboljih transakcijskih partnera sastoji od podložnih tvrtki i sojeva Ransomwarea kao što su QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko itd.—sve tvrtke temeljene na darknetu.
Blizu 33,000 XNUMX dolara je iz mjenjačnice sa sjedištem u Hong Kongu ušlo u trag preko šest proruskih paravojnih skupina koje djeluju u vrlo nestabilnoj regiji Donbas, dodatno pogoršavajući rat u Ukrajini širenjem malog oružja.
Pranje novca i kripto
U svom službenom priopćenju DOJ je objavio da “institucije koje trguju kripto nisu iznad zakona. ” Referirajući na rastući slučaj aljkave dubinske analize i nedostataka KYC-a u kripto prostoru, američki državni odvjetnik Breon Peace dodao je da se “Bitzlato prodao kriminalcima kao mjenjačnica kriptovaluta bez postavljanja pitanja i požnjeo milijune dolara vrijedne depozite. Optuženi sada plaća cijenu za ulogu marže koju je njegova tvrtka imala u ekosustavu kriptovaluta.”
Bitzlato i FTX
Dok je kripto zajednica pohvalila napore američkog Ministarstva pravosuđa, dio promatrača usporedio je Bitzlato i FTX. Osnivač FTX-a, Sam Bankman-Fried, propao je oko 40 milijardi dolara osobnih i ulagačkih sredstava s padom FTX-a. Čini se da su obje tvrtke podržavale ozbiljno nezakonite prakse protivne američkom zakonu FinCEN, što je dovelo do njihove propasti. Ipak, američki osnivač nada se blažem prizemljenju usred malih izgleda za pomilovanje.
Izvor: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/