Porezna uprava i FBI jesu zatečen haker odgovoran za krađu milijuna dolara u digitalnoj imovini iz hardverskog novčanika koji su tijela za provođenje zakona zaplijenila u drugom slučaju.
Pljačka je značajna jer se krađa dogodila iz bitcoin novčanika stvorenog hardverskim uređajem koji je bio u fizičkom nadzoru službenika za provođenje zakona.
Optuženi haker, Gary Harmon, navodno je ukrao natrag bitcoin uključen u poseban slučaj pokrenut protiv njegovog brata, Larryja Harmona. Vladini agenti kažu da je neke proveo kroz mješalice za kovanice. Na kraju je uplatio nešto u BlockFi kako bi podigli kredite, uključujući i jedan USD kredit od 1.2 milijuna dolara koje je BlockFi odobrio.
Nemoguće preuzeti bitcoin hardverski novčanik
Naravno, ni bitcoin ni bitcoin novčanici ne postoje fizički. Sav bitcoin ostaje u distribuiranoj knjizi i nema fizički oblik — čak ni kao datoteke na tvrdom disku. Fizički postoje samo uređaji koji stvaraju parove javnih/privatnih ključeva.
Međutim, nakon što uređaj stvori sigurni par ključeva koji može komunicirati s novčanikom na Bitcoin mreži, omogućuje korisniku izvoz početne fraze: obično 12 ili 24 riječi koje predstavljaju kriptografiju privatnog ključa. Ova početna fraza i par javnih/privatnih ključeva koji autentificira, mogu korisniku omogućiti premještanje bitcoina na bilo koje mjesto u glavnoj knjizi s bilo kojeg mjesta na svijetu.
Iz tog su se razloga hardverski novčanici nekad zvali "uređaji za potpisivanje.” Ovaj stari naziv točnije odražava svrhu uređaja: potpisivanje transakcija, a ne pohranjivanje bitcoina.
Ukratko, takozvani "Bitcoin hardverski novčanici" zapravo nisu novčanici. Ovi fizički uređaji jednostavno stvaraju i pohranjuju par javnih/privatnih ključeva koji mogu potpisivati transakcije za kretanje bitcoina u glavnoj knjizi.
Federalci to tvrde Harmon je upotrijebio svoju početnu frazu da daljinski izvuče novac iz novčanika koje je izvorno stvorio uređaj u njihovom posjedu.
Mnogo loših isplata BlockFi-ja
BlockFi je svojedobno prikupljao sredstva kao "jednorog", tvrtka koja postiže vrijednost iznad 1 milijarde dolara. BlockFi-jevo prikupljanje sredstava serije E pokušalo je prikupiti 500 milijuna dolara uz procjenu od 4.5 milijardi dolara u lipnju 2021. Na kraju je prikupljeno samo 225 milijuna dolara u tom krugu.
Od tada je BlockFi doživio nagli preokret. Moralo se pandža natrag pogrešno povlačenje 700 bitcoina umjesto 700 dolara prilikom isplate bonusa za trgovanje u ožujku 2022. i nije stekao prijatelje prijeteći pravnim postupkom protiv najmanje jednog korisnika koji je povukao USDC iz zasebnog depozita.
Također je upala u vruću vodu sa SEC-om i državnim regulatorima zbog svojih kamatonosnih računa kada je optužena za ponudu neregistriranih vrijednosnih papira. Kasnije je postigao nagodbu sa SEC-om, pristajući platiti više od 100 milijuna dolara kazne. Bio je u rasporedu plaćanja te kazne kada je zapao u krizu likvidnosti koja je završila brisanjem većine njegovih dioničkih ulagača.
Pročitajte više: New Jersey zabranjuje BlockFi kamatne račune, CEO negira da su vrijednosni papiri
BlockFi je na kraju potpisao ugovor o spašavanju s FTX-om. Ugovor je uključivao revolving kreditnu liniju i mogućnost da FTX kupi BlockFi za čak 240 milijuna dolara, ovisno o metrici izvedbe.
Gary Harmon je navodno poslao ukradena sredstva putem miksera u BlockFi. BlockFi je tada odobrio fiat kredit i Harmon je navodno iskoristio taj kredit za kupnju luksuznog stana u Clevelandu, Ohio.
Hardverski novčanik zaplijenjen u kutiji za darknet
Larry Harmon lica optužbe za urotu za pranje novca, vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca i obavljanje prijenosa novca bez DC licence. Ministarstvo pravosuđa također navodi da je on upravljao servisom za miješanje kriptovaluta Darknet Helix od 2014 na 2017.
Larry je također navodno upravljao tražilicom pod nazivom Gram, koja je omogućavala pretragu ilegalne robe i usluga. Korisnici su mogli plaćati njegove naknade koristeći bitcoin putem Helix mixera. Međutim, ta usluga miješanja nije mogla spriječiti Chainalysis u praćenju transakcija koje su pomogle u rješavanju slučaja.
Organi kaznenog progona navode da je Helix oprao digitalnu imovinu u vrijednosti od 311 milijuna dolara. Organi za provođenje zakona preuzeli su kontrolu nad najmanje jednim hardverskim novčanikom koji je držao sredstva za Helix.
Pročitajte više: Binance želi da mislite da pranje kripto novca nije problem – jest
Gary je možda imao pristup početnoj frazi
Policija je zaplijenila hardverski novčanik Trezor u kojem su se nalazila sredstva povezana s kućištem Helix coin mixer. Istražitelji nisu mogli izravno pristupiti novčaniku Trezor jer nisu znali zaporku. Međutim, mogli su pogledati podatke na blockchainu i pratiti sredstva do adresa koje navodno kontrolira Larry Harmon.
Trezor novčanici, kao i svi hardverski novčanici, generiraju početnu frazu koja se može prenijeti na bilo koji drugi uređaj. Gary je mogao upotrijebiti tu početnu frazu da oživi svoj pristup do barem dijela svojih nezakonito stečenih sredstava i iscijedili ih.
Na pojavljivanju pred sudom 2020. Larry je zanijekao da je znao bilo što o novčaniku. Predsjedavajući sudac izrazio je skepticizam prema njegovim tvrdnjama i smatralo se da je Larry mogao u nekom trenutku predati početnu frazu Garyju. Sudac mu je naredio da dostavi šifre. Larry je kasnije tvrdio da je Gary ukrao novac.
Sud je donio osuđujuću presudu u slučaju Larryja Harmona. Presuda je stigla s $ 60 milijuna u građanskim kaznama i do 20 godina zatvora.
Larry je također pristao svjedočiti protiv svog brata i drugih operatera darkneta. Slučaj protiv Garyja Harmona ići će na suđenje u veljači 2023.
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/explained-why-the-feds-couldnt-secure-a-crypto-hardware-wallet/