Zašto Porezna uprava vidi "planine prijevare" u kripto i NFT-ovima

Kako raste, kripto industrija i njezini sektori privlače sve više pozornosti regulatora i političkih aktera. Čini se da je u Sjedinjenim Državama ova industrija spremna za veće neprijateljstvo od strane trenutne administracije jer se sve više uspoređuje s ilegalnim aktivnostima.

Povezano čitanje | Haker iskorištava OpenSea bug koji podcjenjuje NFT-ove kako bi kupio i prevrnuo dosadne majmune

Prema nedavnom Bloombergovom izvješću, kriminalistički istražitelji iz američke Porezne službe (IRS) uočavaju "brdo i brda prijevare" navodno povezane s kripto i nezamjenjivim tokenima (NFT). Ilegalne aktivnosti uključuju utaju poreza, pranje novca i manipulaciju tržištem.

Posebni agent Ryan Korner iz odjela za kriminalističku istragu porezne uprave na području Los Angelesa dao je ove afirmacije na događaju s Pravnog fakulteta USC Gould. Korner se osvrnuo na te zabrinutosti i govorio o nedavnoj uključenosti osoba visokog profila u kriptoprostor. Federalni agent je rekao:

Ne tražimo nužno slavne osobe, ali kada oni daju očigledan ili otvoren komentar koji kaže 'Hej, porezna uprava, vjerojatno bi me trebao doći pogledati', to radimo.

Podaci koje dijeli Bloomberg pokazuju da je Porezna uprava uspjela zaplijeniti oko 3.5 milijardi dolara u kriptovalutama zbog kriminalnih aktivnosti 2021. Taj broj predstavlja 93% "sve imovine koju je odjel zaplijenio" u toj fiskalnoj godini.

Korner je tvrdio da je savezna agencija još uvijek ostavila oko 80 otvorenih slučajeva za koje se sumnja da su uključivali kriptovalute. Nadalje, savezni agent otkrio je da postoji zabrinutost oko ljudi koji troše ogromne količine novca na digitalnu imovinu, točnije NFT.

Za Kornera, ta digitalna imovina "čini se da nema takvu inherentnu vrijednost" i vjeruje da je ljudi možda koriste kao alat za pranje novca stečenog nezakonitim sredstvima. Među potencijalnim ilegalnim izvorima tih prihoda, savezni agent naveo je trgovinu drogom i druge.

Kripto je budućnost? Kako se Porezna uprava priprema za taj scenarij

Osim toga, Korner je izrazio zabrinutost zbog navodne lakoće manipuliranja cijenom kriptovaluta od strane "ulagača visokog profila". Međutim, Porezna uprava se trudi pružiti svojim agentima znanje o kriptovalutama, NFT-ovima i industriji općenito jer, kako je agent rekao, “ovaj prostor je budućnost”.

U tom smislu, američka savezna agencija pokušava povećati svoj kapacitet za dijeljenje i primanje podataka od drugih agencija. Prema Bloombergu, to uključuje američko ministarstvo pravosuđa, cilj je "ostati ispred kriminalca".

Kako je izvijestio Bitcoinist, socijalistica Kim Kardashian i boksački prvak Floyd Mayweather tuženi su zbog njihove navodne umiješanosti u kripto projekt koji je optužen da djeluje kao prijevara. Pod nazivom EthereumMax (EMAX), njegovi tvorci su okrivljeni za stvaranje sheme “pump-and-dump”.

Povezano čitanje | Elon Musk čini McDonald's ponudom koju ne mogu odbiti. Dogecoin pumpe

U trenutku tiska, ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta iznosi 1.7 bilijuna dolara s profitom od 3.68% u 4-satnom grafikonu.