Analitičari Cyvers Alertsa kažu da je nepoznati entitet premjestio Ethereum vrijedan više od 55 milijuna dolara iz novčanika, povezanih s bankrotiranom kripto burzom AAX.
In X nit 20. veljače analitičari blockchaina u Cyvers Alertsu objavili su istragu koja otkriva anomalije transakcija koje potječu iz novčanika koji su navodno u vlasništvu AAX-a, kripto mjenjačnice koja se suočila s pomnim nadzorom nakon što je zaustavila sva povlačenja samo dva dana nakon bankrota FTX-a.
Prema istrazi, Ethereum (ETH) u vrijednosti od preko 55.5 milijuna dolara premješteno je iz AAX novčanika početkom veljače u potezu koji je orkestrirao neidentificirani entitet. Čini se da su transferi bili usmjereni na pranje sredstava putem platformi za decentraliziranu razmjenu (DEX) kao što su UmbraCash i 1inch.
Cyvers Alerts primijetio je da je entitet izvršio niz koraka, pretvarajući ETH u Wrapped ETH (WETH), a zatim u USDT stablecoin, prije nego što je kanalizirao kriptovalute u vrijednosti od približno 20 milijuna dolara u TRON blockchain putem SwftCoina, cross-chain usluge.
Analitičari su naglasili da te transakcije pokazuju obrasce koji upućuju na pokušaje zaobilaženja mjera protiv pranja novca. Nadalje, Cyvers Alerts otkrio je da su određena sredstva koja potječu iz AAX-a stavljena na crnu listu Tether Inc., izdavatelja USDT-a. Preostala sredstva navodno su položena u centralizirane mjenjačnice Bybit i MEXC. U vrijeme tiska, UmbraCash, 1inch, Bybit i MEXC nisu izdali javne izjave u vezi s tim pitanjem.
Nakon kolapsa FTX-a, AAX je isprva pripisao obustavu svojih aktivnosti i povlačenja tehničkim abnormalnostima, navodeći sigurnosne probleme. Međutim, kasniji razvoj događaja doveo je do ostavke Ben Caselina s mjesta potpredsjednika globalnog marketinga i komunikacija u AAX-u, navodeći zabrinutost nad operativnom transparentnošću burze.
Izvor: https://crypto.news/bankrupt-crypto-exchange-aax-allegedly-started-laundering-24000-eth/