CFTC naziva ETH robom u pritužbi KuCoin

Commodity Futures Trading Commission podnijela je prijavu protiv tvrtki koje upravljaju kripto burzom KuCoin. 

“Tužba tereti KuCoin da je nezakonito trgovao robnim terminskim transakcijama izvan burze i s polugom, marginom ili financirao maloprodajne robne transakcije; tražene i prihvaćene narudžbe za robne fjučerse, swapove i maloprodajne robne transakcije s polugom, marginom ili financiranjem bez registracije pri CFTC-u,” navodi se u priopćenju za javnost.  

U pritužbi CFTC-a protiv burze, regulator kaže da je KuCoin dopustio ulagačima da trguju robom uključujući bitcoin, ether i litecoin. 

"Ove radnje dovele su KuCoin u ovlasti CFTC-a i zahtijevale su da se KuCoin registrira kod CFTC-a i pridržava se svih važećih propisa", stoji u tužbi.

Pročitajte više: DOJ optužuje kripto mjenjačnicu KuCoin za zaobilaženje zakona protiv pranja novca

CFTC je priopćio da traži "isključenje, građanske novčane kazne, trajnu zabranu trgovanja i registracije, te trajnu zabranu daljnjeg kršenja propisa CEA i CFTC, kako se tereti."

Pritužba CFTC-a uslijedila je nakon tužbe Ministarstva pravosuđa. DOJ je ciljao burzu i dva suosnivača, navodeći da su optuženici prekršili Zakon o bankovnoj tajnosti.

Komisija je rekla da burza od srpnja 2019. do lipnja 2023. nije provodila postupke poznavanja svog kupca (KYC). Međutim, KYC postupci ponuđeni američkim klijentima navodno su bili "prevara" i "nisu spriječili američke kupce da trguju robnim interesima i izvedenicama na platformi."

Pročitajte više: Ether je Schrödingerova mačka kripto

DOJ je tvrdio da KuCoin nije zahtijevao KYC, a zatim je — u srpnju 2023. — platforma usvojila KYC program nakon što je obaviještena o vladinoj istrazi.

Budući da burza nije provodila politike protiv pranja novca, KuCoin je prenio preko 4 milijarde dolara “sumnjivih i kriminalnih sredstava” i primio 5 milijardi dolara od poslovanja “u sjeni financijskih tržišta”.

Mjere CFTC-a i DOJ-a nisu prve vladine radnje s kojima se burza suočila. U prosincu se KuCoin nagodio s uredom državnog tužitelja New Yorka za 22 milijuna dolara. 

Krajem prošle godine, i DOJ i CFTC ciljali su na drugu kripto burzu — Binance — u nagodbi vrijednoj više milijardi dolara. Binance je također optužen za kršenje pravila protiv pranja novca.

Ne propustite sljedeću veliku priču – pridružite se našem besplatnom dnevnom biltenu.