SEC optužuje kripto tvrtke za navodnu prijevaru s 'zlatom podržanim' Ethereum DIG tokenom

Američka komisija za vrijednosne papire i burzu nije zaboravila 2017 ICO ludilo.

SEC je u petak podigao optužnicu protiv četvorice ljudi koji stoje iza bermudske tvrtke Arbitrade Ltd., kanadske tvrtke Cryptobontix Inc. i Sion Tradinga sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog navodnog vođenja pump-and-dump sheme tokena kriptovalute vrijedne 36.8 milijuna dolara od 2017. do 2019. godine.

Ljudi koji stoje iza navodne prijevare tvrdili su da jesu $ 10 milijardi vrijedne pravih zlatnih poluga u rezervi koje bi poduprle njihovu Ethereumkripto token ironičnog naziva Dignity (DIG). 

Proizvođači DIG-a tvrdili su da je svaki od ukupno tri milijarde DIG tokena podržan zlatom u vrijednosti od jednog dolara i da se DIG tokeni mogu zamijeniti za zlato.

SEC tvrdi da su Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman i "trgovac zlatom" Max W. Barber prevarili klijente lažući o postojanju zlata i pretvarajući se da angažiraju računovodstvene tvrtke za "reviziju" tog zlata.

Prema SEC-u podnošenje, DIG su kreirali ruski programeri 2017. Token je zatim pumpan od svibnja 2018. do siječnja 2019. putem "lažnog i obmanjujućeg" priopćenja i konferenciju za novinare. 

Naime, DIG je bio dostupan za kupnju samo na ruskoj kripto burzi Livecoin, koja je bila kasnije zatvoriti u siječnju 2021. zbog navodnog hakiranja.

Da stvari budu još gore, Hogg, Goldberg i Braverman navodno su prodavali DIG tokene na Livecoinu po "umjetno napuhanim cijenama", prema SEC-u.

Navodni prevaranti optuženi su za kršenje brojnih odjeljaka Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. i Zakona o burzi vrijednosnih papira iz 1934. 

SEC želi da optuženi vrati sav profit zarađen tijekom navodne sheme, kao i dodatne novčane kazne. SEC također traži zabranu službenika i direktora protiv četvorice muškaraca—ograničenje koje bi im zabranilo da ikad postanu službenici ili direktori dioničkog društva.