Ministarstvo financija sankcionira Tornado Cash temeljen na Ethereumu zbog navodnog pomaganja u pranju više od 7 milijardi dolara

Gornji red

Ministarstvo financija u ponedjeljak je sankcioniralo tvrtku za kriptovalute koja je povezana s hakerskom grupom sponzoriranom od države Sjeverne Koreje zbog navodnog omogućavanja zlonamjernog pranja - što označava najnovije mjere odmazde protiv takozvanih usluga miješanja virtualnih valuta, koje učinkovito zamagljuju transakcije kriptovalutama kako bi ih otežale pratiti.

Ključne činjenice

U izjava U ponedjeljak ujutro, Ministarstvo financija je objavilo da je sankcioniralo Tornado Cash temeljen na Ethereumu zbog navodnog pomaganja u pranju kriptovalute u vrijednosti od više od 7 milijardi dolara od njegovog stvaranja 2019., čime je efektivno zamrznula američku imovinu na platformi i zabranila Amerikancima korištenje usluge.

Oprana sredstva uključuju više od 455 milijuna dolara koje je ukrao sjevernokorejski hakerski lanac Lazarus Group u najveći poznatu dosadašnju pljačku virtualne valute—kada su sjevernokorejski kibernetički napadači ukrao oko 620 milijuna dolara od platforme povezane s Ethereumom za video igru ​​Axie Infinity temeljenu na NFT-u u ožujku—reklo je Ministarstvo financija.

Na svojoj web stranici, Tornado Cash kaže da je pomogao gotovo 40,000 korisnika prikriti transakcije putem više od 150,000 depozita koji pomažu u "postizanju privatnosti" korištenjem pametnih ugovora za usmjeravanje sredstava na adresu bez salda ethera i zatim slanje na novu javnu adresu koja nema vezu s izvornim pošiljateljem.

U izjavi od ponedjeljka, Brian Nelson iz Ministarstva financija rekao je da Tornado Cash opetovano nije uspio nametnuti učinkovite kontrole i "osnovne mjere" osmišljene da ga se zaustavi u pranju sredstava za zlonamjerne cyber aktere i obećao da će nastaviti "agresivno" provoditi akcije protiv miksera koji peru kriptovalute za kriminalci.

Ovaj potez uslijedio je nakon prvih sankcija Ministarstva financija mješalici virtualnih valuta u svibnju, kada je određen Blender.io za navodno pomaganje u izvođenju kripto pljačke uz podršku Lazarusa u ožujku—u iznosu od više od 20.5 milijuna dolara vrijednih nezakonitih prihoda.

Iznenađujuća činjenica

Osim pljačke u ožujku, Tornado Cash također je korišten za pranje više od 96 milijuna dolara sredstava stečenih iz lipnja pijuk blockchain mosta Harmony i najmanje 7.8 milijuna dolara od napada na Nomad, koji izgubljen oko 190 milijuna dolara u sigurnosnom napadu samo prošlog tjedna, prema Ministarstvu financija.

Ključna pozadina

Dužnosnici Ministarstva financija ove su godine pokrenuli val sankcija kako bi se zaštitili od moguće upotrebe kriptovalute za izbjegavanje sankcija i pranje novca. Neposredno prije prvih sankcija za mikser, Ministarstvo financija u travnju određen tvrtku za rudarenje kriptovaluta po prvi put — ciljajući na Bitriver AG sa sjedištem u Švicarskoj za poslovanje u ruskom tehnološkom sektoru. Isto tako tog mjeseca, Ministarstvo financija označilo je moskovsku burzu Garantex za "namjerno nepoštivanje" obveza protiv pranja novca i "dopuštanje zlouporabe [njegovih] sustava od strane nezakonitih aktera."

Protiv

U pošta na svojoj web stranici, think tank za kripto politiku Coin Center kritizirao je odluku Ministarstva financija od ponedjeljka zbog "sankcioniranja alata koji nije pseudonim bilo koje osobe koja zaslužuje sankcije" i rekao da taj potez učinkovito ograničava "svakog Amerikanca koji želi koristiti vlastiti novac i besplatno dostupan softverski alat za održavanje vlastite privatnosti—uključujući i inače potpuno pravne i osobne razloge." Prema Coin Centeru, sankcije također imaju neizvjesne pravne posljedice jer potencijalno izlažu Amerikance kojima se šalje novac preko Tornado adrese u opasnost od kršenja pravila Ministarstva financija—iako ne mogu odbiti transakciju zbog prirode blockchaina.

Daljnje čitanje

Ministarstvo financija sankcioniralo prvog kripto rudara — cilja na ruski Bitriver zbog 'podrške Putinovom brutalnom ratu' (Forbes)