バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金
（（仮想 仮想）） 所 バイナンス バイナンス （（（（（（） バイナンス バイナンス （（binance us） の から バイナンス バイナンス バイナンス CZ の cz 氏 が 経営 取引 会社 へ 巨額 て い い い い い い い い い い い い 取引 取引 取引 取引 い 取引 い 取引 取引 た い 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 へ へ 会社 い 会社 会社 へ 巨額 い い い い た た た た た た た た た こと た こと こと こと 巨額 巨額 巨額 こと 巨額バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また 、 記録 で は は バイナンス バイナンス の の 口座 は 、 バイナンス バイナンス バイナンス の 運営 会社 「「 bam トレーディング （bam usluge trgovanja） 」名前 で 登録 登録 さ れ て た と と いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう。。。 れ れ さ さ さ さ さ さ さ さ 登録 登録 登録 登録 登録 登録 登録 登録 登録
社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半から始まったという。
理由 や 顧客 預金 含ま れ い た か は 確認 なかっ た。。 、 顧客 預金 が 保管 さ い た た た トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト （（（（（PRIMO US へ 6 億 5000 万ドル （（875 億）） を 送金 し し い た こと 銀行 銀行 記録 で 明らか なっ いる。 （なお 当時 バイナンス の 利用 規約 顧客 預金 預金 預金 預金 預金 預金 預金 は は は は は は は は シルバー は は シルバー は シルバー は シルバー は シルバー シルバー シルバー いる。。。。。。。。 （（（（（。。 （。。。。。。。 （（（の 公開 利用 利用 預金 はで保管されるとされていた）
バイナンス バイナンス バイナンス の 広報 担当 担当 者 キンバリー ・ ソワード ソワード ソワード （（（（（（Kimberly sjenilo） へ 質問 を し た た 、 メリットピーク は バイナンス バイナンス バイナンス の プラットフォーム で 取引 など い い い ない い い い ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない 」ない ない」 ない 」ない ない」 」」 」ない は は は は は は は は は は は など の の の の の い ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない」 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の など の の の の の の の の の の の の.は バイナンス US の 従業員 だけ だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は は ロイター の は「 古い 情報 」」 を て いる と 述べ 、 それ 以上 の 明言 を 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け た た た それ それ それ それ それ それ それ それ それ 、 、 、 、 、 、 、 、 、.
また ロイター が 確認 し た バイナンス バイナンス の の 社内 メッセージ によれば 、 、 、 バイナンス の 幹部 は 、 自ら 関知 し ない ところ 送金 が 行わ れ て い ため を 懸念 し て いう。。。。。。。。。。。。。。。。。 年末 年末。。 を し 年末 年末。 を 行わ 年末 、 の。 行わ れ て い の。 行わ れ れ い い。.キャサリン ・ コーリー （Catherine Coley） 氏 が 財務 担当 役員 へ 送金 送金 の を 求め た ようだ が 、 氏 の 問い について は 明確 な 返答 なさ なさ れ い なかっ た。
その 後 も コーリー 氏 は 、 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 送金 について 説明 を 求め 続け た が 、 な 回答 は 得 られ て い ない こと が できる できる。 できる できる できる できる できる できる できる できる できる 確認 確認 確認 確認 できる 得 られ て て.
また 昨年 に ウォール ストリート ・ ジャーナル は 、 米 sec （証券 取引 委員会） コーリー コーリー 氏 、 、 バイナンス バイナンス バイナンス の の マーケット メーカー ・ その 所有 ・ 活動 に を 状 を を を を を を を 活動 活動 活動 活動 活動 送っ 送っ を を を 送っ 送っ 送っ を 送っ 送っ 送っ 送っ 送っ メーカー ・ ・ その 所有 て メーカー ・ ・ その 所有 所有 メーカー ・ ・ その その 所有 マーケット メーカー ・ その その その その その ・ ・ その.
また 以前 から 司法 省 が が バイナンス を マネーロンダリング 制裁 措置 違反 の の 疑い 捜査 し て いる こと こと は 、 メディア によって によって によって によって によって によって によって によって によって によって によって によって いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる.先日から報じられている。
バイナンス US 及び バイナンス は 、 、 この こと 関する ロイター の 質問 に に 回答 なかっ た が 、 バイナンス の パトリック （（Patrick Hillmann） 最高 戦略 者 は 、 規制 規制 規制 規制 規制 規制 規制 規制 は は は は は は は は は は は 、 、 は は 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 調査 規制 規制 規制 規制 規制 規制 当局 当局 当局 当局 当局 当局 と 当局 と と と を を を を を を を と を措置かを考えているところだ」と2ウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.
シルバー ゲート 銀行 も また 、 司法 司法 省 詐欺 セクション による 調査 調査 を 受け おり 、 同行 が 昨年 破綻 破綻 た ftx の 元 CEO サム ・ バンクマン フリード （（（Sam bankar-prženo） について に 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 に に 関連 に 関連 関連 に に に に に に 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 関連 する する 関連 する する 関連 関連 関連 関連 関連 する 元 （元。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
バイナンス US は 2021 年 4 月 、 CEO を コーリー 氏 から 交代 交代 さ せる 突如 発表。 コーリー 氏 は 退社 、 いかなる 公式 声明 も 発表 い ない。 また 彼女 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 の 氏 の の の の の の の の の の 法 の の の の 公式 公式 公式 声明 声明 声明 声明 声明 声明 声明 声明 も も も も も 声明 声明 声明 も も 声明 声明 声明 声明 声明 声明 声明 もをしたが、その返答は得られなかった。
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※ こ の 記事 「あ た ら し い 経 済」 が ロ タ ー か ラ イ ン ス を 受 け 集 加 し た の で。。
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Izvještaji Angusa Berwicka i Toma Wilsona u Londonu; Dodatno izvješćivanje Chrisa Prenticea iz New Yorka; Montaža: Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
slike: Reuters
Izvor: https://www.neweconomy.jp/posts/297431