Korištenje električnih romobila ističe blockchain prostor nastavlja rasti u popularnosti i važnosti. Sada je to pošteni sektor globalnih financija, s izrazima kao što su 'kripto' i 'defi' postaju glavne teme na globalnim mrežama vijesti.
Dobio je jedan od svojih najpoznatijih nadimaka, 'Divlji zapad financija'. zbog sličnosti s granicama divljeg zapada. Ta su područja bila sinonim za lošu regulaciju, nedostatak posljedica za razuzdano ponašanje, popraćeno karakterističnim oštrim vibracijama i pucnjavom usred bijela dana.
Iako ovi scenariji čine sjajne klasične filmove, nisu idealni za financijske sustave koji drže više od jedan bilijun dolara sredstava korisnika u različitim pametnim ugovorima, novčanicima, mjenjačnicama itd., u vrijeme pisanja.
Kripto prostor oduvijek je bio uzbudljiv i nastavlja izbacivati sočne priče koje održavaju stotine platformi za kripto vijesti u poslu. Međutim, to nisu uvijek dobre vijesti, pogotovo jer loše vijesti privlače veću publiku i omogućuju bolje čitanje.
Prema Federalna komisija za trgovinu (FTC), više od 46,000 ljudi prijavljenih gubitaka od preko 1 milijarde dolara u kripto u 2021. Ova brojka ne uključuje neprijavljene transakcije. S obzirom na količinu novca koja teče kroz DeFi platforme, stvarna statistika može biti više nego dvostruko veća od prijavljene brojke.
Ne treba biti genij da bi se shvatilo da je trenutni status quo neodrživ. Korisnici ne mogu nastaviti davati teško zarađena sredstva bezličnim prevarantima, au nekim slučajevima i bezličnim osnivačima koji se motaju okolo poput teške prehlade i ostavljaju neugodnu ranu kad na kraju nestanu.
Borba protiv prijevara u kripto prostoru
Prijevare u DeFi prostoru su višestruke, u rasponu od povlačenja tepiha, do trgovanja povlaštenim informacijama, plaćanja za ilegalne aktivnosti, rasipanja sredstava ulagača, hakiranja itd., a one su jedna od najveći naslovi izvan DeFi prostora. Korisnici mogu završiti na više načina, au mnogim se prilikama čini kao da tim žrtvama nema spasa.
Nekoliko likova preuzelo je na sebe identificiranje prijevara i usmjeravanje pozornosti na upozorenja oko projekata i uključenih pojedinaca. Neka imena odmah padaju na pamet, uključujući lidere blockchaina poput Na Yavinu, kao i samoprozvanih Twitter detektiva poput Zach, Sizifi Gabagool da spomenemo nekoliko.
Dok se većina imena pojavila na sceni u novije vrijeme, Na Yavinu je OG bio je u središtu zbivanja od ranih dana i zaslužuje poseban spomen, posebno zbog predanosti svojoj ulozi glavni protivnik prema LAToken projekt razmjene kada je započeo njegova prijevarna crta.
Od početka je LAToken pokazao nekoliko crvenih zastavica.
- Namjerno/nehajno navođenje sumnjivih projekata. Slučaj u točki, kada projekt naziva Elon Musk kao osnivač, glavni dizajner, tehnički direktor i glavni izvršni direktor, član tima, trebalo bi biti standard za svaku ozbiljnu razmjenu da se provjere informacije. Iako LAToken nije iznio tu tvrdnju, nevjerojatno je neprofesionalno ne provjeriti pojedinosti, pogotovo jer se pokazalo da je to bio trik za lažno predstavljanje Elona i SpaceX-ove uključenosti u njegov IEO.
- Lažna statistika trgovanja i količine rezervi. Svaka je razmjena vjerojatno kriva za napuhavanje brojki, ali LAToken to podiže na nove visine.
- Smiješno niski zahtjevi za uvrštenje, s time da je jedina očita prepreka smiješno skupa naknada za uvrštenje
- Razmjena je također postala poznata po ne ispunjavajući svoja obećanja na projekte.
Onov križarski pohod protiv LATOKEN-ovog prijevarskog niza imao je spinoff kada se ICOBench pojavio na njegovom radaru. ICOBench nije dobro izdržao niti jednu razinu pomnog pregleda i od tada otišao izvan mreže. Platforma je trebala biti autoritet za provjeru projekata i njihovih ICO-a. Umjesto toga, pokazalo se da je riječ o kartelu sa svojim članovi najvišeg ranga dodjeljivanje ocjena od 5 zvjezdica sumnjivim projektima.
Ovo se čini kao prirodan nastavak za uvođenje još jednog svjetionika u borbi protiv prijevara – gospodine KEY. Stručnjak je za mnoge tehničke teme i teme vezane uz blockchain i kratko je bio akreditirani stručnjak za ICOBench koji ne postoji. To mu je iskustvo pomoglo da dobije opsežnu pokrivenost proizvoljna pravila platforme.
Prema g. KEY-u, ICOBenchove mjere kontrole kvalitete bile su negdje duž spektra kriminalnog nemara i suučesništva u prijevarnim shemama.
Ulozi u uočavanje prijevara u kripto prostoru i njihovo zaustavljanje su nevjerojatno visoki. Ako se jedan sumnjivi projekt pokrene, može pokrenuti lanac događaja koji će uzburkati cijelo globalno gospodarstvo. Razmotrimo ovu sekvencu iz stvarnog života kao primjer –
- ICOBench daje najbolje ocjene za očito upitnu razmjenu (LAToken)
- LAToken koristi svoj novostečeni status da se lažno predstavi drugim projektima (WeBuy)
- Suprotno preporukama svojih savjetnika (u ovom slučaju mene), WeBuy plaća pretjerano visoke naknade za aranžman koji ne uspije donijeti niti jednu konverziju.
- LAToken traži svoju nagradu i prelazi na sljedeću žrtvu dok se projekt WeBuy nikad ne oporavi.
Osnivač WeBuya također je bio sram javno priznati da je prevaren; dakle, zločin nikad ne bude 'službeno prijavljen'. Međutim, te prijevare nisu zločini bez žrtve, a popis je beskrajan!
Aktivan sam u ovom prostoru više od desetljeća i snimao sam stotine puta kako bih podigao uzbunu kad primijetim smiješan posao. Letimičan pogled kod mene prošlih publikacija dat će vam uvid u moje prošle napore.
OG u svemiru znaju da SBF nema monopol nad skandaloznim krahovima burze. The Mt. Gox hack (koji je kasnije postao BTC-e) bio je jedan od najranijih i najvećih skandala u razmjeni do danas, orkestriran od strane Aleksandar Vinnik i nepotvrđeni broj pomagača.
Ross Ulbricht i James Zhong također naišao na ozbiljne prijekore zbog njihove odvojene upletenosti u lažne aktivnosti na mračnoj web stranici – Silk Road. Potonji je počinitelj izveo pljačku koja je iznosila a tada rekordna zapljena Bitcoina od strane američke vlade – oko 3.36 milijardi dolara.
Dio Bitcoina u rezervama Vinnikovih ugašenih BTC-e novčanika nedavno je ponovno aktiviran. Novčanik koji sadrži oko 10,000 BTC raspoređujući svoje posjede u male depozite na više loše KYCed računa i novčanika nikad nije dobar znak.
Zapravo, to je najstariji trik u knjizi kripto prijevara; onaj koji su izmislili kripto prevaranti prve generacije poput Vinnika. Budući da je Vinnik trenutno iza rešetaka, može se s pravom pretpostaviti da je najnoviji događaj nekako povezan s njegovim neimenovanim suučesnicima.
Još uvijek ne znamo puno o tome, ali pomno ćemo pratiti stvar kako se bude odvijala. Također, vrijedi spomenuti da određena adresa koja je primila depozit od 65 BTC iz nedavno aktivirane nagrade pripada HitBTC, još jedna razmjena upitnog karaktera.
Pogledajmo neke od drugih crvenih zastavica koje odmah postaju očite kada pogledate ispod HitBTC-ove haube.
- Anonimna ekipa
- Lažni podaci o registraciji poduzeća
- Mutne ponude na popisu i prikrivene aktivnosti
- Konstantne pritužbe klijenata na nemogućnost povlačenja sredstava itd.
Ako nastavite povlačiti nit o HitBTC-u, pronaći ćete Andreja Savčenka, navodnog osnivača HitBTC-a, koji također ima vrlo intimne veze s KuCoinom, prema ovo izvješće iz više izvora.
Vraćajući se na SBF i FTX, prilično je zanimljivo da Chainalysis odmah pokupio kretanje malih količina BTC-a iz novčanika koji je bio u stanju mirovanja gotovo desetljeće. Ipak, nikada nisu vidjeli sve FTX pljačke koje su se dogodile točno pod nosom više od tri godine.
Iako ovo nije jaka optužba protiv Chainalysisa, nije ni kompliment, pogotovo kada znamo da u ovom prostoru rijetko postoje slučajnosti.
Ograničenja u sprječavanju prijevara
Popularna izreka među liječnicima je da "unca prevencije vrijedi pola funte lijeka".
Nažalost, rješenje je kompliciranije od 'izbjeći da vas prevare', pogotovo jer nedostatak propisa i anonimnosti čine DeFi savršenim poprištem za ilegalne aktivnosti. Srećom, isti sustav otvorene knjige također olakšava zabrinutim građanima praćenje kretanja sredstava i otkrivanje lažne igre kada se dogodi.
Kad ljudi uoče prijevarne situacije prije nego što se razviju, to je obično riječ zabrinutog građanina protiv optuženog. Nažalost, teret dokazivanja obično je na tužitelju, koji obično ima ograničena sredstva.
Mali ulagači i detektivi amateri nemaju pristup najsofisticiranijim alatima za otkrivanje i sprječavanje prijevara. Oni također nemaju financijsku snagu da se suoče s DeFi protokolima koji su u istoj razini sa sredstvima ulagača, posebno onih bez ograničenja troškova.
Nije potrebno puno da se diskreditira ili čak ukloni bilo koji materijal koji izaziva zabrinutost u vezi s projektom, čak i kada su citati legitimni. Opcije se kreću od plaćanja utjecajnim osobama za promocije da uguše buku, podnošenja tužbi protiv onih koji ih optužuju, pa čak i uklanjanja materijala s web stranica.
Ova nesavršenost u strukturi otežava spašavanje drugih korisnika DeFi-ja od nasjedanja na razrađene prijevare. Nije baš da postoji velika motivacija za uočavanje prijevara. Većina troškova i sredstava dolazi iz vlastitog džepa, osim u rijetkim slučajevima kada ljudi primaju sponzorstva i donacije.
Regulatorni vakuum također otežava postizanje pravde prema počiniteljima. U većini slučajeva najokrutnije prijevare i prijevare završavaju javnom sramotom i manjim udarcima na ugled.
Nema gotovo nikakvih posljedica u stvarnom životu za mnoge prijevare koje se događaju u lancu, osim u rijetkim slučajevima. Slučaj u točki, nedavne pravne nevolje od Terra Učinite Kwon odmah padaju na pamet, ali čak i to dolazi s mnogim olakotnim okolnostima i mogućim političkim implikacijama.
Tipičniji slučaj je vijest o kompromitaciji DeFi protokola – Indeksirane financije – koji je uzdrmao kripto svijet u listopadu 2021. Nakon što je ušao u trag izvoru pljačke od 16 milijuna dolara, mreža je morala pribjeći pregovorima s hakerom kako bi vratila pronađeno, što je bilo očekivano beznadno.
Korištenje električnih romobila ističe pesimistična izjava tima također je istaknuo koliko teško može biti nositi se s tim iskorištavanjem pametnih ugovora.
Ostanite sigurni na Divljem zapadu
Dok svemir ne shvati regulaciju ozbiljno, proizvoljnost će ostati redoslijed dana u otkrivanju, prevenciji i ispravljanju prijevara.
Dok taj dan ne dođe, naša nada ostaje u rukama samozvanih osvetnika, koji također mogu imati skrivene dugoročne motive. The nestanak of War on Rugs, samoproglašeni kripto nadzornik za borbu protiv prijevara s više od 400,000 XNUMX USD sredstava ulagača ostaje ultimativna klasična šala do danas.
Nakon desetljeća u prostoru blockchaina, stanje borbe protiv prijevara i dalje je problem koji pogađa sve unutar, pa čak i izvan prostora. Za sada korisnici moraju zadržati odgovornost za svoju sigurnost dok nesebični lovci na prijevare nastavljaju dobru borbu za DeFi prostor u koji svi vjerujemo i zaslužujemo.
Na Yavinu ostavlja vodič ovdje kako bismo vam pomogli da ostanete sigurni na divljem zapadu koji je kripto prostor.
Slon u sobi
Određeni datumi zauvijek će živjeti pod sramotom iz različitih razloga, a 7. studenog 2022. jedan je od tih dana. Kao i svi ostali povezani s kripto prostorom, moj svijet se potresao do srži kada sam vidio vijest o kapitulaciji zbog koje smo čeznuli za dobrim starim vremenima kada je Do Kwon još uvijek bio javni neprijatelj broj jedan.
Da bi ovaj sljedeći dio uzdrmao vaš svijet jednako kao što je uzdrmao moj, moramo naslikati mentalnu sliku. Prebacio sam telefon u način rada DND i isključio zvuk svih obavijesti društvenih medija na računalu, kao što to obično radim kad želim napisati novi tekst. Dok sam se isključio iz mreže na nekoliko sati kako bih pisao o stanju prijevarnih aktivnosti i likova unutar kripto prostora, novinske kuće izvijestile su o najvećoj epizodi financijskog zlouporabe ikad zabilježenoj u blockchain prostoru.
Prošlo je malo više od mjesec dana od doodie showa, a nitko ne shvaća pune implikacije kraha FTX-a. DeFi projekti, VC-ovi, političari, slavne osobe, afrički tehnološki startupovi itd., sve više i više ljudi suočava se s problemima likvidnosti koji su posljedica niza loših odluka Sama Bankman-Frieda i njegovih suučesnika.
Kao što je ovaj članak ranije istaknuo, gotovo je nemoguće ostati u tijeku s ovim prijevarnim situacijama jer su raširene, rijetko se kažnjavaju i teško ih je dokazati prije nego što se napravi značajna šteta. Stoga je prikladno da je u ovom slučaju bila potrebna jednako utjecajna osoba (osnivač najveće kripto mjenjačnice) u blockchain prostoru da ukloni SBF-a i njegov lanac reketa.
Bilo koja druga osoba ne bi imala šanse protiv dubokih džepova i zajednice FTX-a. Kažem ovo jer su ljudi u prošlosti izrazili zabrinutost zbog SBF-a i njegovih navika trošenja bez mnogo publike ili posljedica.
Marc Cohodes nije ništa u kripto prostoru, a čak ni on nije mogao staviti rukavicu na SBF i FTX. Ovaj isječak Marca izražavanje zabrinutosti oko SBF-a nije bilo mjesec dana prije nego što je CZ konačno došao po Sama.
Dakle, iako bih radije da svađa između CZ-a i SBF-a završi bez ikakvog značajnog utjecaja na kripto prostor, ona je također ojačala poantu ovog članka. Previše je prijevara u ovom prostoru i trebali bismo biti u mogućnosti učiniti više da ih uočimo i sukladno tome poduzmemo mjere.
Za sada ćemo se ponovno okupiti po tko zna koji put i pokušati se vratiti nakon još jednog nazadovanja izazvanog istim problemima koji su nas mučili zadnjih deset godina. Međutim, osim ako se nešto ne promijeni, jednog dana ćemo postati poput Humpty Dumptyja i “svih kraljevih konja; svi kraljevi ljudi” više neće moći ponovno sastaviti Humptyja.
Završne riječi
'Internet nikad ne zaboravlja', ali neće spriječiti neke beskrupulozne likove da pokušaju izbijeliti svoje slike pripremajući se za još jednu veliku pljačku. Nije trebalo dugo da SBF-ova kampanja započne, s više mreža 'vijesti' koje su bacile pozitivno svjetlo na idejnog tvorca epske vožnje užitkom financirane teško zarađenim novcem investitora.
Čak Do Kwon i Su Zhu dobio malo vremena za emitiranje na tu temu! Ako je to bila šala, nisam shvatio naslov. Siguran sam da ni ljudima koji su izgubili sredstva zbog implozija koje su orkestrirali to nije bilo smiješno.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/