Osnivač FTX-a, Sam Bankman-Fried, suočava se s četiri nove optužbe u novoj nezapečaćenoj optužnici zbog kolapsa FTX-a. U novom dokumentu o naplati detaljnije se navodi navodno lažno ponašanje Bankman-Frieda u vezi s njegovom kripto mjenjačnicom FTX i povezanim hedge fondom Alameda Research.
Što je unutra u zamijenjenoj optužnici?
U četvrtak su četiri nove kaznene prijave koje se odnose na prijevaru s robom i davanje nezakonitih političkih priloga dodane u zamjenjujuću optužnicu podnesenu na saveznom sudu u New Yorku.
Prema izvješću CNBC-a, Bankar-Fried bi se mogao suočiti s dodatnih 40 godina zatvora ako bude osuđen u ovom slučaju. Također je optužen za "višestruke sheme za prijevaru". Međutim, novi dokument o naplati detaljnije opisuje navodno lažno ponašanje Bankman-Frieda povezano s FTX-om i Alameda Research. Treba napomenuti da su obje tvrtke propale krajem prošle godine.
Podnesena optužnica također pruža nove pojedinosti o stotinama političkih donacija koje je Bankman-Fried navodno usmjeravao kršeći savezne zakone o financiranju kampanje. Optužen je za krađu depozita klijenata FTX-a i korištenje milijardi dolara tih ukradenih sredstava za potporu operacijama i investicijama FTX-a i Alamede. Također za financiranje špekulativnih ulaganja, davanje dobrotvornih priloga i za bogaćenje, kako stoji u optužnici.
Prema novoj optužnici, koja je otpečaćena na Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država na Manhattanu, Bankman-Fried je pokušao "kupiti utjecaj na regulaciju kriptovalute u Washingtonu, DC, usmjeravajući desetke milijuna dolara u nezakonitim doprinosima kampanjama i demokratima i republikancima .”
Naime, Bankman-Fried je prije kaznenih prijava bio poznat po velikoj donaciji demokratima. Trenutno je slobodan uz jamčevinu od 250 milijuna dolara nakon što je prvi put optužen krajem prošle godine. No, izjasnio se nevinim u ovom slučaju.
U međuvremenu, nova optužnica stavila je veći pravni pritisak na Bankman-Frieda. S druge strane, njegovi suradnici, suosnivač FTX-a Gary Wang i bivša izvršna direktorica Alamede, Caroline Ellison, u prosincu 2022. priznali su krivnju za višestruke prijevare i druge optužbe. Obojica surađuju s američkim odvjetništvom na Manhattanu protiv Bankman-Frieda.
Najnovija optužnica tereti Bankman-Frieda za prijevaru s vrijednosnim papirima, prijevaru s elektronskim putem i nekoliko točaka zavjere koje se odnose na prijevaru s elektronskim prijenosom klijenata FTX-a i Alamedinih zajmodavaca; nezakoniti doprinosi kampanjama; pranje novca; vođenje nelicenciranog poslovanja prijenosa novca i bankovne prijevare.
U izjavi o posljednjoj optužnici, američki državni odvjetnik s Manhattana Damian Williams izjavio je da oni "vrijedno rade i da će tako ostati dok pravda ne bude zadovoljena". U dokumentu su dodane pojedinosti o mnogim tvrdnjama io tome kako je Bankman-Fried navodno upravljao ilegalnom shemom.
Nadalje, skupina za praćenje etike također je zatražila od Savezne izborne komisije da istraži Bankman-Frieda zbog navodnih "ozbiljnih kršenja" izbornog zakona.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/