Nakon CFTC-ove tužbe protiv Binancea, promatrači važu što slijedi

Binance je upravo optužen za potkopavanje vlastitog programa usklađenosti i ilegalno poslovanje u SAD-u u zapanjujućoj i zapanjujuće detaljnoj tužbi na 74 stranice.

Promatrači industrije još uvijek čekaju da druga cipela padne. 

Commodity Futures Trading Komisija tužila je Binance u ponedjeljak, ali stručnjaci koji ukazuju na pomno dokumentiranu prijavu kažu da to možda nije jedina savezna agencija koja je izvela kripto diva i njegovog izvršnog direktora Changpeng Zhaoa pred sud zbog navodnih nedjela.

Tužba CFTC-a, u kojoj se kaže da je Binance namjerno izbjegao kontrole usklađenosti kako bi povećao profit i omogućio nezakonite aktivnosti, mogla bi potaknuti Ministarstvo pravosuđa da podigne kaznene prijave. Pritužba je uključivala interne poruke Binancea koje privlače naslove u kojima se spominje teroristička organizacija Hamas koju su SAD proglasile među ostalim mogućim nezakonitim aktivnostima na platformi. 

"Jednom kada počnete govoriti o kriptovaluti kao vozilu za transakcije terorističkih ili kriminalnih mreža, posebno onih koje bi mogle biti pod sankcijama SAD-a, to postaje otvoreni poziv za kaznene prijave", rekao je Jacob Frenkel, odvjetnik u odvjetničkoj tvrtki Dickinson Wright. koji je prethodno radio kao viši savjetnik u Odjelu za provedbu Komisije za vrijednosne papire i burzu. "Nejasno je hoćemo li ih vidjeti."

Interne poruke u pritužbi CFTC-a pokazuju da su rukovoditelji Binancea razgovarali o transakcijama Hamasa na burzi 2019. Binanceovi službenici čak su priznali da su neki od njihovih klijenata "ovdje zbog kriminala" na platformi, ali su rekli "vidimo loše, ali zatvaramo 2 oči."

SEC gleda na Binance? 

Ako ne Ministarstvo pravosuđa, drugi vide da bi Komisija za vrijednosne papire potencijalno uskoro uskočila i pokrenula vlastitu akciju provedbe. 

"Ne bi bilo neočekivano da SEC provede odvojenu akciju s obzirom na to koliko su bili aktivni u prostoru kripto razmjene,” rekao je Marc Fagel, bivši regionalni direktor SEC-ova ureda u San Franciscu koji sada predaje na Pravnom fakultetu Stanford. "Paralelne radnje CFTC-a i SEC-a postavljaju teška pitanja o tome jesu li digitalna imovina roba ili vrijednosni papiri, iako, kao što su učinili s FTX-om, regulatori mogu pronaći načine za navigaciju." 

Glasnogovornik SEC-a odbio je komentirati mogućnost vlastite akcije protiv Binancea nakon objave CFTC-a u ponedjeljak. 

Oba regulatorna tijela podnijela su žalbe protiv bankrotirane kripto mjenjačnice FTX i njezinog tadašnjeg menadžerskog tima, uz kaznene optužnice Ministarstva pravosuđa SAD-a.  

Kada ga je The Block upitao o mogućnosti odgovarajuće akcije drugih dijelova američke vlade, predsjedavajući CFTC-a Rostin Behnam ponovno je naglasio kršenja zakona o robama koje je Binance počinio njegova agencija.

Trajna zabrana

"Ovo je bilo kontinuirano kršenje zakona pa sam smatrao vrlo snažnim da moramo djelovati što brže kako bismo zaustavili to kršenje i podvrgli trajnoj zabrani", rekao je Behnam tijekom pauze u svjedočenju pred pododborom Zastupničkog doma u utorak.

Trajna zabrana, ako bude odobrena na sudu ili dogovorena u nagodbi, zabranila bi Binanceu i njegovom izvršnom direktoru da nastave olakšavati trgovinu bitcoinom, etherom, litecoinom, BUSD i USDT u SAD-u 

“Ići ćemo korak po korak,” rekao je Behnam. 

Glasnogovornik Binancea nazvao je tužbu "neočekivanom i razočaravajućom" u izjavi u ponedjeljak, dok je tvrtka ponovila.

Binanceova navodna aktivna utaja i kršenje američkog zakona predstavljalo im je posebno sjajnu metu, tvrde stručnjaci. 

"Ako postoji netko za primjer nakon Sama Bankman-Frieda, rekao bih da je to CZ," rekao je Rohan Grey, docent prava na Sveučilištu Willamette. “Prezir kojim je na neki način pokazao američki regulatorni sustav, djelujući svugdje gdje ga nije bilo, dok je još uvijek nekako dominirao američkim kripto ekosustavom.” 

"Držite srednji prst ispred FBI-a"

SAD to neće ostaviti na miru, dodao je Gray. 

“Bilo je to pravo dizanje srednjeg prsta ispred zgrade FBI-a i nada da te neće uhititi”, rekao je Gray. 

Najneočekivaniji dio vijesti od ponedjeljka možda je bila agencija koja je prva podnijela zahtjev. Pritužba CFTC-a protiv Binancea uključivala je više detalja od tipične izvršne radnje regulatora, što je promatrače malo zbunilo. 

"Međutim, jasno je da se svi glavni financijski regulatori bore za poziciju reguliranja kripto", rekao je Aaron Kaplan, jedan od izvršnih direktora Prometheuma, tvrtka za tržišnu infrastrukturu sigurnosti digitalne imovine.  

Behnam, predsjednik CFTC-a, rekao je novinarima u utorak da osim slanja poruke drugim burzama, želi da žalba, koja pseudonimno identificira tri investicijske tvrtke koje su koristile Binance za trgovanje digitalnom imovinom, također bude svjesna prate li platforme koje koriste Zakon. 

"Registrirali smo burze izvedenica koje nude kripto fjučerse i opcije i zamjene ovdje u SAD-u", istaknuo je Behnam. 

© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.