Nakon što je priznao krivnju za kršenje američkog Zakona o bankovnoj tajnosti, bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes bit će osuđen ovog petka (BSA).
Presuda će okončati pravno poglavlje koje je započelo u listopadu 2020., kada su Ministarstvo pravosuđa i Komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama (CFTC) podnijeli suparničke tužbe protiv BitMEX-a i njegovih vlasnika.
Benjamin Delo, Samuel Reed i Hayes bili su među vlasnicima-operaterima.
Unatoč činjenici da Hayesu prijeti maksimalna kazna od pet godina zatvora, BSA kaznena djela rijetko rezultiraju zatvorom.
Navodi
CFTC je podnio građansku tužbu protiv trojice suosnivača, navodeći da su propustili provesti procedure poznavanja svog klijenta, program informiranja klijenata i postupke protiv pranja novca, kršeći standarde CFTC-a.
Odvojene kaznene prijave za kršenje BSA podnijelo je DOJ.
Hayes je u vrijeme podnošenja pritužbe živio u Singapuru.
Hayes je otišao na Havaje nakon pregovora o dogovoru o predaji, gdje se pojavio pred saveznim sucem i kasnije je oslobođen uz jamčevinu od 10 milijuna dolara, a daljnji sudski postupci trebali bi se održati u New Yorku.
Hayes i Delo izjasnili su se krivima po jednoj točki za kršenje ZPP-a, za koje je zaprijećena zatvorska kazna od pet godina.
“g. Hayes prihvaća odgovornost za svoje postupke i raduje se vremenu kada će ovu stvar moći ostaviti iza sebe”, rekla je Hayesova glasnogovornica za Block u trenutku izjašnjavanja.
To vrijeme se možda brzo približava.
Slučaj CFTC-a od tada je riješen, a trojica suosnivača su dobila kaznu od 30 milijuna dolara.
Za kršenje saveznih zakona o robi svaki je odgovoran za 10 milijuna dolara. BitMEX se također nagodio u kolovozu 2021., pristao platiti kaznu od 100 milijuna dolara i suzdržati se od marketinga derivata u Sjedinjenim Državama.
Hoće li Hayes dobiti 5 godina zatvora?
Hayes je optimističan da će njegove kaznene prijave biti riješene bez zatvorske kazne sada kada je građanska ovrha riješena.
Slučaj BitMEX prvi je kazneni progon za vladu, kako se ističe u Hayesovom zahtjevu za uvjetnu kaznu.
Ovo je prvi put da je SEC poduzeo mjere protiv kripto tvrtke zbog kršenja BSA – razine usklađenosti koju sektor nije uvijek podržavao.
U slučaju BitMEX, SAD je jasno stavio do znanja da se postojeće tradicionalne financijske procedure protiv pranja novca moraju poštivati.
Prema Jaimieju Nawadayu, bivšem saveznom tužitelju u južnom okrugu New Yorka i sadašnjem suvoditelju Seward & Kisselove vladine skupine za sigurnost i unutarnje istrage, kaznena kršenja BSA su teška kaznena djela, iako rijetko rezultiraju zatvorom.
Prema Nawadayu, ako Hayes bude osuđen na zatvorsku kaznu, sve više od godinu dana bio bi značajan izbor s dugoročnim posljedicama.
Kraća kazna, poput šest mjeseci, imala bi manji utjecaj. Budući da je zahtjev inovativniji, teže je odrediti hoće li zahtjev za putovanje u inozemstvo biti odobren.
Također čitajte: Ovog mjeseca zabilježeno je 50% smanjenje najniže cijene u jaht klubu Bored Ape
Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/