BaFin će istražiti blockchains.de

Njemački financijski regulator, BaFin, najavio je službenu istragu protiv blockchains.de, a  trgovinska platforma  u srijedu. Prema nadzornom tijelu, operateri tvrtke nemaju ovlaštenje prema KWG-u za obavljanje bankarskih poslova ili pružanje financijskih usluga u Njemačkoj.

Štoviše, blockchains.de ne regulira BaFin. Na web stranici trgovačke platforme navodi se da su zakoni koji ju reguliraju estonski, iako se poslovna adresa nalazi u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo.

“Na temelju sadržaja web stranice blokchains.de, korištenja domene najviše razine 'de' te informacija i dokumenata dostupnih BaFinu, postoje razlozi za sumnju da se platforma koristi za obavljanje bankarskih poslova i/ ili za pružanje financijskih usluga u Njemačkoj bez potrebnog ovlaštenja. Na blokchains.de, operater web stranice se samo poziva na sebe koristeći naziv Blokchains", napominje nadležno tijelo.

KWG zahtijeva ovlaštenje od tvrtki koje obavljaju bankarske poslove u Njemačkoj ili pružaju financijske usluge. No neke tvrtke nemaju takvo ovlaštenje.

Istraga protiv UpbitFx Exchangea

Nedavno je BaFin najavio službena istraga UpbitFxa  razmjena  doo NSFX Limited i UpbitFx Exchange Ltd. nemaju nikakav odnos. Stoga je NSFX Limited navodno bio žrtva krađe identiteta. Na upbitfxexchange.com operater web-mjesta nosi naziv UpbitFx Exchange Ltd. U određenim zemljama nosi naziv EM Ltd. Na web-mjestu tvrtke navodi se da ima urede u Sjedinjenim Državama i na Malti.

U veljači BaFin izdala upozorenje u vezi sa savjetima o kripto trgovanju na društvenim mrežama. Telegram je naveden kao izvor, iako kanali društvenih mreža nisu bili izravno spomenuti.

BaFin-ova načela može koristiti svaki investitor koji želi koristiti društvene mreže za savjete o ulaganju.

Broj pratitelja, lajkova ili pozitivnih povratnih informacija nije pouzdan pokazatelj, stoji u izvješću. “Oni ne odražavaju uspješnost investicijskih savjeta. Vrlo je lako manipulirati rezultatima na društvenim mrežama. Pozitivne povratne informacije ili reference vezane uz priče o uspjehu ulaganja mogu se fikcionirati i proizvesti na zahtjev autora”, istaknuo je BaFin.

Njemački financijski regulator, BaFin, najavio je službenu istragu protiv blockchains.de, a  trgovinska platforma  u srijedu. Prema nadzornom tijelu, operateri tvrtke nemaju ovlaštenje prema KWG-u za obavljanje bankarskih poslova ili pružanje financijskih usluga u Njemačkoj.

Štoviše, blockchains.de ne regulira BaFin. Na web stranici trgovačke platforme navodi se da su zakoni koji ju reguliraju estonski, iako se poslovna adresa nalazi u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo.

“Na temelju sadržaja web stranice blokchains.de, korištenja domene najviše razine 'de' te informacija i dokumenata dostupnih BaFinu, postoje razlozi za sumnju da se platforma koristi za obavljanje bankarskih poslova i/ ili za pružanje financijskih usluga u Njemačkoj bez potrebnog ovlaštenja. Na blokchains.de, operater web stranice se samo poziva na sebe koristeći naziv Blokchains", napominje nadležno tijelo.

KWG zahtijeva ovlaštenje od tvrtki koje obavljaju bankarske poslove u Njemačkoj ili pružaju financijske usluge. No neke tvrtke nemaju takvo ovlaštenje.

Istraga protiv UpbitFx Exchangea

Nedavno je BaFin najavio službena istraga UpbitFxa  razmjena  doo NSFX Limited i UpbitFx Exchange Ltd. nemaju nikakav odnos. Stoga je NSFX Limited navodno bio žrtva krađe identiteta. Na upbitfxexchange.com operater web-mjesta nosi naziv UpbitFx Exchange Ltd. U određenim zemljama nosi naziv EM Ltd. Na web-mjestu tvrtke navodi se da ima urede u Sjedinjenim Državama i na Malti.

U veljači BaFin izdala upozorenje u vezi sa savjetima o kripto trgovanju na društvenim mrežama. Telegram je naveden kao izvor, iako kanali društvenih mreža nisu bili izravno spomenuti.

BaFin-ova načela može koristiti svaki investitor koji želi koristiti društvene mreže za savjete o ulaganju.

Broj pratitelja, lajkova ili pozitivnih povratnih informacija nije pouzdan pokazatelj, stoji u izvješću. “Oni ne odražavaju uspješnost investicijskih savjeta. Vrlo je lako manipulirati rezultatima na društvenim mrežama. Pozitivne povratne informacije ili reference vezane uz priče o uspjehu ulaganja mogu se fikcionirati i proizvesti na zahtjev autora”, istaknuo je BaFin.

Izvor: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/bafin-to-investigate-blockchainsde/