Barem neki od milijuna dolara u FTX fondovima klijenata misteriozno otišao s razmjene prošli tjedan premješteni su prema uputama regulatora na Bahamima. Ta je tvrdnja iznesena u novom podnošenje od strane tvrtke u sukobu, a potvrdila je kasno u četvrtak i sama Komisija za vrijednosne papire Bahama.
“[Postoje] vjerodostojni dokazi da je vlada Bahama odgovorna za usmjeravanje neovlaštenog pristupa sustavima Dužnika u svrhu dobivanja digitalne imovine Dužnika — što se dogodilo nakon pokretanja ovih slučajeva,” pročitajte u podnesku, potpisanom od novi izvršni direktor FTX-a John Ray, poznat po upravljanju likvidacijom Enrona.
Tvrtka je dalje rekla da su njezini suosnivači Sam Bankman-Fried i Gary Wang snimljeni kako govore da su bahamski regulatori uputili par da obave "određene prijenose nakon peticije" i da je takva imovina "čuvana na FireBlockovima pod kontrolom [ ] Bahamska vlada.”
Alameda iz SBF-a premjestila je kriptovalute vrijedne 89 milijuna dolara u novi novčanik
Nije to bila prva optužba upućena toj otočnoj državi, koja je to ranije demantirala. Ali ovaj put, bahamski regulatori promijenili su kurs.
“Komisija za vrijednosne papire Bahama, u izvršavanju svojih ovlasti regulatora koji djeluje prema Nalogu Vrhovnog suda Bahama, poduzela je radnju usmjeravanja prijenosa sve digitalne imovine FTX Digital Markets Ltd. digitalni novčanik koji kontrolira Komisija, na sigurno”, objavila je agencija u četvrtak.
Regulator je rekao da je ove radnje poduzeo kako bi zaštitio interese klijenata i vjerovnika pod svojom jurisdikcijom.
Naprijed i natrag najnoviji je zaokret u natezanju da se osigura ono što je ostalo od FTX imovine, najnoviji razvoj događaja koji dolazi nakon što su američki regulatori pozvali Bankman-Frieda da svjedočiti pred Odborom za financijske usluge Predstavničkog doma u prosincu kako bi odgovarao za kolaps FTX-a.
U svom posljednjem podnesku, FTX je rekao da je "osigurao samo dio digitalne imovine FTX Grupe za koju se nadaju da će je povratiti", rekavši da ima 740 milijuna dolara u novom hladnom novčaniku. Međutim, nisu mogli objasniti tri glavne praznine u praćenoj imovini:
„Ova stanja isključuju kriptovalute koje trenutno nisu pod kontrolom Dužnika kao rezultat (a) najmanje 372 milijuna USD neovlaštenih prijenosa pokrenutih na Datum peticije, (b) razrijeđenog 'kovanja' približno 300 milijuna USD u FTT tokenima od strane neovlaštenog izvor nakon datuma peticije i (c) neuspjeh suosnivača i potencijalno drugih da identificiraju dodatne novčanike za koje se vjeruje da sadrže imovinu dužnika.”
Stotine milijuna dolara ispušteno iz FTX-a preko noći u 'neovlaštenim' prijenosima
Korištenje električnih romobila ističe neovlašteni prijenosi primijećeni su 11. studenoga, istog dana kada je FTX proglasio bankrot, a pratili su ih u stvarnom vremenu istražitelji blockchaina na Twitteru, što je dovelo do bujice nagađanja. U to vrijeme smatralo se da su transferi, koji su iznosili ukupno 650 milijuna dolara, bili dio velikog hakiranja usmjerenog na tvrtku u stečaju.
U 2 ujutro po istočnom vremenu te noći, američki glavni savjetnik FTX-a Ryne Miller nazvao je prijenose "neovlaštenim" i rekao da je FTX počeo premještati preostalu imovinu tvrtke u hladnjaču kako bi "ublažio štetu".
Komisija za vrijednosne papire Bahama ranije je izdala priopćenje za javnost u kojem je rekla da poduzima mjere zamrznuti imovine FTX Digital Markets. Istog dana FTX je objavio vlastitu izjavu u kojoj je rekao da je počeo dopuštati povlačenje bahamskih sredstava za usklađivanje s državnim regulatorima.
No kako su kružile glasine da su neovlašteni prijenosi djelo vlasti Bahama, Komisija za vrijednosne papire Bahama izdala je izjavu u kojoj odbacuje tužbu FTX-a, rekavši da “nije uputila, odobrila ili sugerirala tvrtki FTX Digital Markets Ltd. davanje prioriteta povlačenja za bahamske klijente."
U izjavi se priznaje da bi takva radnja mogla predstavljati "poništive povlastice" prema stečajnim pravilima i mogla je zahtijevati "vraćanje sredstava od bahamskih kupaca".
"U svakom slučaju, Komisija ne odobrava povlašteni tretman bilo kojeg investitora ili klijenta FTX Digital Markets Ltd. ili na neki drugi način", rekla je agencija.
Ljudi ili grupe odgovorne za neovlaštene prijenose ostaju nepoznati, ali promatrači blockchaina objavljuju svoje teorije na Twitteru, pripisujući neka povlačenja "bijelim zaposlenicima FTX-a", a druge "možda kontroliraju [Bankman-Fried i Wang] .”
FTX-ova bahamska podružnica FTX Digital Markets Ltd. uknjižen za poglavlje 15 stečajnog postupka 15. studenoga, tražeći suradnju između američkih sudova i stranih sudova budući da su njegovi inozemni stečajni postupci uključivali Sjedinjene Države.
Regulatori Bahama žele kontrolu nad stečajnim postupkom FTX-a
Komisija za vrijednosne papire Bahama kaže da ne vjeruje da je FTX Digital Markets, Ltd. stranka u američkom Poglavlju 11 stečajnog postupka FTX-a. Agencija kaže da će surađivati s drugim regulatorima i tijelima "u više jurisdikcija" kako bi se pozabavili pitanjima koja utječu na vjerovnike, klijente i dionike FTX Digital Marketsa.
Brian Simms, partner u odvjetničkoj tvrtki Lennox Paton iz Nassaua, imenovan je privremenim likvidatorom. Rekao je da FTX nije ovlašten pokrenuti bankrot u SAD-u—i zatražio je da se FTX-ova imovina koja se nalazi u SAD-u preda bahamskim likvidatorima.
Kolaps FTX-a i posljedična zaraza koja se proširila kriptovalutama ima regulatore diljem svijeta pozivajući na strožu regulativu kripto.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html