(Bloomberg) — Osnivač mjenjačnice kriptovaluta FTX Sam Bankman-Fried odgovoran je za “jednu od najvećih financijskih prijevara u američkoj povijesti” i istraga navodne sheme je “u tijeku”, rekao je u utorak američki državni odvjetnik Manhattana Damian Williams.
Najčitanije s Bloomberga
Bankman-Fried je ranije istog dana optužen za osam kaznenih točaka, uključujući zavjeru i prijevaru putem interneta, za navodnu zlouporabu milijardi dolara sredstava klijenata za podupiranje svog kripto fonda Alameda Research. Bankman-Fried uhićen je u ponedjeljak na Bahamima, gdje je živio.
Iako 30-godišnji Bankman-Fried možda ne odgovara tipičnom profilu nekoga tko vara investitore, "možete počiniti prijevaru u kratkim hlačama i majicama na suncu — i to je moguće", rekao je Williams tijekom konferencije za novinare u New Yorku. York. Navodna shema uključivala je "prljavi novac" koji je "korišten u svrhu Bankman-Friedove želje da kupi dvostranački utjecaj i utječe na smjer javne politike u Washingtonu", rekao je savezni tužitelj.
"Iako je ovo naša prva javna objava, neće biti posljednja", rekao je Williams.
Tužitelji tvrde da je Bankman-Fried koristio desetke milijuna dolara zarade za nezakonite doprinose političkim kampanjama.
"On je lovio svoje klijente, žrtve ovog slučaja, zlorabeći povjerenje ne samo u svoju tvrtku, već i sebe kao čelnog čovjeka te tvrtke", rekao je Michael Driscoll, pomoćnik direktora FBI-a u New Yorku. “Želim biti jasan: ovaj slučaj je o prijevari. Prijevara je prijevara.”
Bude li osuđen, Bankman-Fried bi se mogao suočiti s čak 20 godina zatvora za svaku od optužbi za prijevaru putem interneta i pranje novca, te po pet godina za svaku od optužbi za prijevaru s robom i vrijednosnim papirima te za prijevaru s financiranjem kampanje, kaže američko Ministarstvo pravosuđa. stoji u priopćenju. Optuženici bijelih ovratnika, ako budu osuđeni, rijetko služe maksimalne zakonom propisane kazne.
Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a i Komisija za trgovinu robnim ročnicama tužile su Bankman-Frieda odvojeno u utorak zbog njegove navodne uloge u kolapsu FTX-a.
Od početka FTX-a 2019., Bankman-Fried je "počeo potajno i nepropisno preusmjeravati sredstva klijenata u istraživanje svog kripto hedge fonda Alameda", rekao je direktor SEC-a za provedbu Gubir Grewal na konferenciji za novinare. "Bankman-Friedova kuća od karata počela se urušavati kako su cijene kriptovaluta strmoglavo pale 2022."
Kolaps pokazuje da trgovanje na platformi za trgovanje koja nije usklađena predstavlja rizik za ulagače i ne nudi zaštitu od prijevare, rekao je Grewal. “Imperativ je da nesukladne platforme postanu usklađene” s američkim regulatorima, rekao je.
"Pista je sve kraća da dođu i registriraju se kod nas, a za one koji to ne učine, odjel za provedbu je spreman poduzeti mjere", rekao je Grewal.
Pročitajte više: Bankman-Fried Balks na izručenje kao američki nacrt za prijevaru
– Uz pomoć Boba Van Voris-a.
(Ažuriranja s maksimalnim kaznama za navodne zločine.)
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html