Bankman-Fried poručnik je upozorio regulatore na zloporabu sredstava klijenata

Jedan od vodećih pomoćnika Sama Bankman-Frieda rekao je bahamskim vlastima da su sredstva klijenata tvrtke iskorištena za popunjavanje rupa u bilanci njegova investicijskog fonda Alameda Research.

U razgovoru 9. studenoga s bahamskim regulatorima, suizvršni direktor FTX Digital Marketsa Ryan Salame rekao je izvršnoj direktorici Bahamske komisije za vrijednosne papire Christini R. Rolle da je imovina klijenata koju je vjerojatno držao FTX prebačena u Alameda Research kako bi se pokrili financijski gubici hedge fonda.

Prijenos imovine klijenata bio je "u suprotnosti s normalnim korporativnim upravljanjem i operacijama u FTX Digitalu", napisao je Rolle u sudskom dokumentu od 11. studenog podnesenom Vrhovnom sudu Bahama, tražeći hitnu intervenciju regulatora kako bi preuzeo kontrolu nad kompanijom preostala imovina. “Jednostavno rečeno, takvi transferi nisu dopušteni niti su na njih pristali njihovi klijenti.” 

Salameini komentari regulatoru također su je potaknuli da upozori bahamsku policiju, zahtijevajući istragu o tvrtki, "na hitnoj osnovi". U zahtjevu policiji navodi se da je Salame 9. studenog bio u Washingtonu, DC. 

Suizvršni direktor FTX DM-a rekao je dužnosnicima da su samo tri osobe imale lozinke potrebne za prijenos: Bankman-Fried, Nishad Singh i Gary Wang. Sudski podnesak predstavnika FTX-a u stečajnom postupku od ponedjeljka navodi Bankman-Frieda i Wanga kao odgovorne za odvojeno prebacivanje sredstava, kao i za kovanje novih tokena, nakon što su podnijeli zahtjev za pokretanje stečajnog postupka.

Rolleov zahtjev, koji je sud odobrio, uključen je u novi podnesak u slučaju stečaja koji je danas sačinila vlada Bahama kao odgovor na argumente u američkom Stečajnom sudu za Distrikt Delaware, sugerirajući da koordinira s Bankman-Friedom .

Odvjetnici FTX-a, koji zastupaju novo vodstvo tvrtke, tvrdili su da su Bankman-Fried, Wang i bahamske vlasti, uključujući Komisiju za vrijednosne papire, možda je prekršio stečajni zakon oko kretanja imovine nakon pokretanja procesa. Bahamski regulator ima energično uskraćena koordinacija s Bankman-Friedom i podnio ove dokumente kao dokaze u prilog svojim argumentima. Sudac koji vodi predmet će čuti daljnje argumente u petak, a potpuno saslušanje o tom pitanju zakazano je za 6. siječnja. 

Zahtjev je stigao onog dana kada se Binance povukao iz svog prijedloga za kupnju FTX-a. Ranije ovog tjedna, Bankman-Frieda je uhitila bahamska policija, uskratila mu je jamčevinu i optuženi od strane američke federalne velike porote na temelju nekoliko optužbi za prijevaru ili zavjeru za počinjenje prijevare. 

U svom zahtjevu od 9. studenog Vrhovnom sudu Bahama, Rolle je izrazila zabrinutost sličnu onima koje su sada izrazili odvjetnici FTX-a: da je Bankman-Fried u e-poruci državnom tužitelju ponudila potpuni povrat novca kupcima s Bahama.

“Posebno, SBF je savjetovao da FTX ima “odvojena sredstva za klijente s Bahama” i da je voljan dopustiti tim klijentima da povuku ta sredstva,” napisao je Rolle 9. studenoga. “Pitanje koje se u konačnici postavlja je bi li se takve transakcije okarakterizirale kao poništive povlastice prema režimu nesolventnosti i naknadno rezultirati pokušajima povrata sredstava od kupaca s Bahama.”

"U svakom slučaju, Komisija ne može oprostiti preferencijalni tretman bilo kojeg investitora ili klijenta FTX Digitala ili na neki drugi način", dodala je. 

Izjava o odricanju od odgovornosti: početkom 2021. Michael McCaffrey, bivši izvršni direktor i većinski vlasnik The Blocka, uzeo je niz zajmova od osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a i Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je dao ostavku u tvrtki u prosincu 2022. nakon što nije otkrio te transakcije.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.