Binance blokira nekoliko računa povezanih s Bitzlatovom istragom – Cryptopolitan

Binance, najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta po veličini tržišta, blokirala je nekoliko računa kao rezultat istrage Bitzlato. Nekoliko korisnika, od kojih mnogi govore ruski, prijavilo je problem. Pogođene osobe raspravljale su o problemima u grupnom chatu na Telegramu, navodeći da su im računi neočekivano uklonjeni. Grupa je narasla na preko 1000 članova.

Binance tiho zatvara neke Bitzlato račune

18. siječnja grupa ruskog govornog područja Binance korisnici su se žalili na svoje ograničene račune i nemogućnost povlačenja uplata s mjenjačnice. Članovi foruma odmah su povukli usporedbe između opstrukcija i mjera prisile američkog Ministarstva pravosuđa protiv kripto tvrtke Bitzlato.

Binance Mreža za suzbijanje financijskog kriminala Sjedinjenih Država također je imenovana kao jedna od Bitzlatovih najboljih Bitcoin protustranki. Nadalje, nekoliko njih priznaje korištenje Bitzlatona za dolazne i odlazne Binance-Bitzlato transakcije. No, dio korisnika jednako je ogorčen i zbunjen postupkom protiv Bitzlata.

Bitzlato je, kao što je ranije objavljeno, bila malo poznata platforma za kriptovalute koja je korisnicima omogućavala trgovanje kriptovalutama putem mjenjačnice i peer-to-peer usluga. Platforma navodno nastavlja s radom u Rusiji, vjerojatno iz nebodera Federation Tower u Moskvi.

Što se dogodilo između Binancea i Bitzlata?

Ministarstvo pravosuđa objavilo je 18. siječnja da je Anatolij Legkodimov, ruski državljanin koji živi u Kini, optužen za vođenje neregistrirane tvrtke za mjenjačnicu novca. Razmjena je "podržala visokotehnološku osovinu kripto-kriminala" rukovanjem 700 milijuna dolara nezakonitih sredstava.

Binance je obradio oko 346 milijuna dolara u bitcoinu za digitalnu mjenjačnicu Bitzlato. Prema Ministarstvu pravosuđa, Bitzlato se hvalio labavošću provjera pozadine svojih klijenata. Prema FinCEN-u, Binance je bila jedina značajna mjenjačnica kriptovaluta među Bitzlatovim glavnim partnerima.

Prema FinCEN-u, drugi koji su komunicirali s Bitzlatom bili su mračno tržište lijekova Hydra na ruskom jeziku, manja mjenjačnica pod nazivom LocalBitcoins i web stranica za ulaganje u kriptovalute pod nazivom Finiko. FinCEN je definirao Finiko kao "navodnu Ponzi prijevaru s kriptovalutom koja se nalazi u Rusiji." 

FinCEN nije precizirao opseg interakcija entiteta s Bitzlatom. Međutim, Bitzlato je registriran u Hong Kongu kao "velika tvrtka za pranje novca" povezana s ruskim ilegalnim financijama.

Binance rukovao s gotovo 20,000 BTC za Bitzlato između svibnja 2018. i njegove suspenzije, prema podacima koje je proizvela blockchain forenzička tvrtka Chainalysis, a vidio Reuters. Tijekom tog razdoblja, Binance je primio gotovo 175 milijuna dolara u bitcoinu od Bitzlata, što ga čini najvećim primateljem.

BNB pada kako se približava 1. veljače

Prošli tjedan smo vidjeli mnoštvo Binance vijesti, ne sve pozitivne. Korisnici Binancea od 100,000. veljače neće moći kupovati ili prodavati imovinu vrijednu manje od 1 dolara. Ovo je značajan pomak u Binance-SWIFT odnos. Mjenjačnica kriptovaluta za odluku je okrivila jednog od svojih bankarskih partnera, koji je ostao anoniman. To se moglo dogoditi nakon što je Signature Bank izbacila kripto behemota.

Prema tjednoj tehničkoj analizi, cijena Binance Coina (BNB) porasla je preko horizontalne razine podrške od 250 USD nakon što je pala ispod nje u svibnju 2021. (zeleni krug).

Nakon toga je skočio na najviših 398 dolara prije nego što je pao, što je rezultiralo dugim gornjim fitiljem i potvrdilo zonu od 360 dolara kao razinu otpora.

Od tada je cijena BNB-a ostala konstantna unutar ovog raspona. Sadašnje rastuće kretanje stvorilo je višu nisku vrijednost u usporedbi s najnižim razinama u svibnju 2021., što se smatra pozitivnim pokazateljem. Ovo je prvi znak da se trenutni silazni trend od rekordne vrijednosti svih vremena možda bliži kraju.

Unatoč tjednim pozitivnim očitanjima, dnevni grafikon predviđa pad cijene BNB-a za veljaču.