Izvršni direktor Binancea pobija tvrdnje o trgovanju povlaštenim informacijama: izvješće WSJ-a

Prema analizi javnih podataka, nekoliko novčanika ima obrazac kupnje i prodaje tokena nekoliko dana prije datuma ponude. Prema izvješću Wall Street Journala, insajdersko trgovanje je široko rasprostranjeno u kripto industriji. Štoviše, Argusova studija identificira tvrtke s velikim brojem zaposlenika koji trguju kriptovalutama. 

Nakon izvješća WSJ-a, BinanceSuosnivač i izvršni direktor tvrtke Changpeng Zhao to je razotkrio i u skladu s tim dao primjedbe. U članku se to tvrdilo Binance zaposlenici su sudjelovali u insajderskoj trgovini Gnosis tokenima u kolovozu 2021.

Insajdersko trgovanje postalo je problem u kripto industriji

Prema izvješće Wall Street Journala, mnogi ulagači u kriptovalute imaju koristi od povlaštenih informacija o tome kada burze mogu izgubiti imovinu. Analiza otkriva da neki novčanici često kupuju kriptovalute danima prije nego što budu uvrštene i prodaju ih ubrzo nakon toga.

Studija je proučila mjesece između veljače 2021. i travnja 2022. Argus je istražio novčanike koji su pokazali uzorak stjecanja tokena u nadogradnji na najavu kotacije, a zatim ih prodali ubrzo nakon toga. Wall Street Journal je provjerio informaciju.

Insider trgovanje je široko rasprostranjeno na većini velikih burzi, uključujući Binance, Coinbase, i FTX. Cijene kriptovalute potaknule su dodavanjem nove burze na popis njezinih tokena.

Prema blockchain podaci, novčanik je skupio Gnosis novčiće vrijedne 360,000 dolara u šest dana u kolovozu. Binance je najavio da će objaviti Gnosis sedmi dan, što će rezultirati porastom cijene više od sedam puta u odnosu na uobičajenu u prethodnih sedam dana.

Novčanik se počeo prodavati 4 minute nakon što je Binance objavio listing i završio s prodajom svega za 24 sata. Od prodaje su zaradili 500,000 dolara, donoseći kući profit od oko 140,000 dolara. Studija je otkrila da ovo nije prvi put da je novčanik učinio potpuno istu stvar.

Prema izvješću Argusa, prije nego što su otkriveni na tri glavne burze, 46 novčanika steklo je 17.3 milijuna dolara u kriptovalutama. Međutim, identitet vlasnika nije poznat.

Iako je prodaja tokena rezultirala s više od 1.7 milijuna dolara javne dobiti, stvarna je zarada najvjerojatnije veća. Prema tvrtci, mnogi novčanici su prenijeli dio svoje imovine na mjenjačnice, umjesto da se prodaju izravno.

Insidersko trgovanje kriptovalutama ponovno je podiglo svoju ružnu glavu. Regulatori i nadzornici tvrde da je ova metoda već duže vrijeme štetna za redovite ulagače. Međutim, do sada je malo toga učinjeno.

Kripto industrija ima poteškoća koje je svijet konvencionalnih financija odavno prevladao. Ranije ovog mjeseca, neuspjeh takozvanog stablecoina, LUNA, koji održava vrijednost od 1 USD u odnosu na dolar, uzrokovano je kripto verzijom bankovnog pokreta.

Drugi problem koji se pojavljuje je sprječavanje curenja tržišno osjetljivih informacija putem mjenjačnica kriptovaluta. Pozornost dolazi jer su regulatori sve više zabrinuti za pravednost tržišta za maloprodajne korisnike, od kojih su mnogi upravo zabilježili značajne gubitke zbog značajnog pada kripto imovine.

Binance ima politiku nulte tolerancije na insajdersko trgovanje, CZ

Međutim, razmjene pripisane studiji su to demantirale. Coinbase, Binance i FTX izjavili su da njihova pravila usklađenosti zabranjuju osoblju da trguje povlaštenim informacijama. Dvije tvrtke rekle su da su pregledale izvješće i utvrdile da Argusovo trgovanje prošlim podacima nije kršilo njihova pravila.

Binanceov predstavnik je izjavio da nijedna od adresa novčanika nije povezana sa zaposlenicima. Coinbase je rekao da radi slične provjere kako bi osigurao poštenje. U svjetlu zabrinutosti oko napredovanja, čelnici Coinbasea napisali su nekoliko blogova koji se bave tom temom. Predstavnik Binancea rekao je: 

Na snazi ​​je dugotrajan proces, uključujući interne sustave, koji naš sigurnosni tim slijedi kako bi istražio i pozvao na odgovornost one koji su se uključili u ovakvu vrstu ponašanja, a trenutni prekid ima minimalne posljedice.

Binanceov glasnogovornik.

Izvršni direktor FTX kripto burze, Sam Bankman-Fried, također je dao sličan stav kada je rekao da njegova tvrtka zabranjuje svojim radnicima trgovanje tokenima koji će biti navedeni. Osim službenih izjava glasnogovornika Binancea, izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, morao je sam odbaciti izvješće.

U svom odgovoru, CZ je rekao da Binance ima politiku nulte tolerancije na dotično ponašanje i da se pridržava najviših standarda. Također je dao adresu e-pošte zviždača ([e-pošta zaštićena]) kako bi svatko mogao prijaviti svaku sumnjivu aktivnost trgovanja na burzi.

Prema CZ-u, Binance izbjegava otkrivanje planova za uvrštavanje kovanica čak i vlastitim timovima kako bi spriječio incidente unutarnjeg trgovanja. Međutim, priznao je da nije izvedivo spriječiti objavu rasporeda uvrštenja. Naveo je primjer kada Binance traži tehničku pomoć od tima.

Prema CEO Owen Rapaport Argusa, interne procedure usklađenosti s kriptovalutama mogu biti ugrožene nedostatkom jasnih regulatornih smjernica, libertarijanskim načinom razmišljanja mnogih koji rade u industriji i odsutnošću institucionaliziranih normi protiv trgovanja kriptovalutama povlaštenim informacijama u usporedbi s tradicionalnim financijama.

Tvrtke imaju stvarne izazove s osiguravanjem da se etički kodeks protiv trgovanja povlaštenim informacijama – što gotovo svaka tvrtka ima – zapravo slijedi, a ne da bude inertan komad papira.

gospodine Rapaport.

Zakoni o povlaštenom trgovanju zabranjuju ulagačima da profitiraju na nejavnim informacijama koje dobiju putem svojih pozicija u dionicama ili robi, kao što je saznanje o nadolazećem kotiranju ili ponudi za spajanje.

Prema nekim odvjetnicima, državni subjekti mogu koristiti postojeće kaznene zakone i druga pravila za kazneni progon pojedinaca koji trguju kriptovalutama s osjetljivim informacijama. Drugi u sektoru kriptovaluta, s druge strane, tvrde da je nedostatak presedana slučajeva specifičnog za insajdersko trgovanje stvorio neizvjesnost o tome hoće li i kako će regulatori reagirati u budućnosti.