Burza WazirX u vlasništvu Binancea na meti indijske vlade zbog navodne utaje poreza

Porezne vlasti u Mumbaiju objavile su u petak da su otkrile utaju poreza od strane kripto burze WazirX u vlasništvu Binancea.

Prema priopćenju GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai Zone, “dok su istražujući poslovne aktivnosti mjenjačnice kriptovaluta WazirX otkrili utaju GST-a od 40.5 milijuna Rs. Povjerenstvo je također povratilo 49.20 milijuna Rs u gotovini koji se odnose na [porez na robu i usluge] utajenih, kamate i kazne.” 

Taj iznos iznosi više od 6 milijuna dolara. WazirX je kupila kripto burza Binance u studenom 2019. 

U svom priopćenju od petka, povjerenstvo je naznačilo da istražuje i druge kripto burze. 

"Navedeni slučaj dio je posebne akcije protiv utaje poreza, koja se oslanja na intenzivno rudarenje podataka i analitiku podataka, koju je pokrenula zona CGST Mumbai", rekao je povjerenik, dodajući:

“Službenici CGST Mumbai zone istražuju poslovne transakcije povezane s novim ekonomskim prostorom kao što su e-trgovina, online igre, ne-zamjenjivi tokeni kako bi identificirali područja moguće utaje poreza. Odjel CGST pokrivat će sve burze kriptovaluta koje padaju u zoni Mumbaija i također će intenzivirati ovu akciju u narednim danima.”

Ovi potezi su značajni, s obzirom na širu pozadinu još uvijek nesređenog regulatornog okvira za kriptovalute u Indiji danas. Prema izvješću The Economic Timesa, druge burze bile su predmet pretrage i istrage u svjetlu istrage WazirX-a.

Prema izvješću, Opća uprava GST Intelligence - agencija za provođenje zakona u sklopu Ministarstva financija - također je uključena u istrage. 

Među burzama navedenim u izvješću su CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber i BuyUCoin, prema izvješću Timesa. Prema CoinDesku, pretrage su se dogodile u subotu.

CoinDesk je izvijestio da je, prema WazirX-u: “Postojala je nejasnoća u tumačenju jedne od komponenti što je dovelo do drugačijeg izračuna plaćenog GST-a. Međutim, dobrovoljno smo platili dodatni GST kako bismo bili kooperativni i usklađeni. Nije bilo i nema namjere utaje poreza.”