Bankovna stanja WazirX-a u vlasništvu Binancea zamrznula su indijske vlasti

Indijska Uprava za provođenje zakona (ED), agencija za provođenje zakona koja istražuje financijske zločine, zamrznula je bankovne salde u vrijednosti od 647 milijuna rupija (oko 8 milijuna dolara) koji pripadaju WazirX-u, lokalnoj kripto mjenjačnici u vlasništvu Binancea.

ED je proveo pretragu suosnivača WazirX-a i tehničkog direktora Sameera Mhatrea u sklopu svoje istrage o pranju novca protiv burze, navodi se u priopćenju objavljenom u petak. ED istražuje WazirX od prošle godine zbog njegove navodne uloge u pranju novca povezane s kineskim aplikacijama za zajmove koje su bile uključene u digitalno posuđivanje u Indiji.

Od 2019. većina kineskih tvrtki navodno je ulazila u Indiju radi kreditiranja uspostavljanjem fintech aplikacija, ali kako im Reserve Bank of India (RBI) nije davala licencu za nebankarske financijske tvrtke (NBFC), sklapale su ugovore s lokalnim NBFC-ovima .

Kao rezultat toga, ED u posljednje vrijeme istražuje brojne indijske NBFC tvrtke i njihove fintech partnere "zbog predatorskih praksi pozajmljivanja koje krše smjernice RBI-a i korištenja telefonskih pozivatelja koji zlorabe osobne podatke i koriste uvredljiv jezik za iznuđivanje visokih kamata od zajmoprimaca”, objavila je agencija u petak.

Nakon što su istrage počele, mnoge od ovih fintech aplikacija su se zatvorile i preusmjerile "ogromnu zaradu" raznim rutama, uključujući kripto, prema ED-u.

“ED je otkrio da su fintech tvrtke preusmjerile velike količine sredstava za kupnju kripto imovine i potom ih oprale u inozemstvu”, stoji u objavi. "Tim tvrtkama i virtualnoj imovini trenutačno se ne može ući u trag."

Kao dio svojih istraga, ED je također uputio pozive kripto mjenjačnicama i otkrio da je "maksimalni iznos sredstava preusmjeren na WazirX mjenjačnicu, a tako kupljena kriptoimovina preusmjerena je u nepoznate strane novčanike."

WazirX i Mhatre nisu bili kooperativni u pomaganju u ulasku u trag tim sredstvima, prema ED-u. Mhatre ima "potpuni daljinski pristup bazi podataka WazirX-a, ali unatoč tome ne daje pojedinosti o transakcijama koje se odnose na kripto imovinu, kupljenu od kriminala stečenog prijevarom Instant Loan APP-a", rekao je ED.

Dalje je stajalo da su „labave norme KYC [upoznaj svog kupca], labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na lancima blokova radi uštede troškova i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osiguralo da WazirX nije u mogućnosti dati nikakav račun za nestalu kripto imovinu.”

WazirX također nije uložio nikakve napore da uđe u trag kriptoimovini, a Binance “rijetko odgovara na upite na [e-pošta zaštićena]”, navodi ED.

"U potpunosti smo surađivali s Upravom za provedbu (ED) nekoliko dana i odgovorili smo na sve njihove upite potpuno i transparentno", rekao je WazirX u izjavi za The Block. “Ne slažemo se s navodima u priopćenju ED-a. Procjenjujemo naš daljnji plan djelovanja.”

Binance nije odgovorio na zahtjev The Blocka za komentarom do trenutka tiska.

Ažuriranja s komentarima WazirX-a.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.