Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) objavilo je priopćenje za javnost 12. siječnja 2023. Prema PR-u, “savezni okružni sud u San Diegu naredio je da se više od 17 milijuna dolara odštete podijeli približno 800 žrtava iz više od 40 različitih zemalja zbog njihovih gubitaka ulaganja u BitConnect, masivnu shemu ulaganja u kriptovalute, koja je prevarila tisuće investitora diljem svijeta.”
Međutim, 16. rujna 2021. Glenn Arcaro, glavni promotor BitConnecta sa sjedištem u SAD-u, priznao je krivicu za urotu za počinjenje prijevare putem interneta. A 25. veljače 2022., osnivač BitConnecta, Satish Kumbhani, optužen je za svoju središnju ulogu u prijevari vrijednoj više milijardi dolara.
Nadalje, kao dio svoje krivnje, Arcaro je priznao da se urotio s drugima kako bi iskoristio interes ulagača za kriptovalute lažnim marketingom BitConnectove početne ponude kovanica i digitalne mjenjačnice kao unosne investicije.
Sa svojim suzavjerenicima doveo je investitore u zabludu o BitConnectovom "programu zajmova". U okviru ovog programa, Arcaro je hvalio BitConnectovu navodno vlasničku tehnologiju, poznatu kao "BitConnect Trading Bot" i "Volatility Software", kao sposobnu generirati značajnu dobit i zajamčene povrate korištenjem novca ulagača za trgovanje na volatilnosti tržišta razmjene kriptovaluta, prema DOJ-u.
Značajno, Arcaro i njegovi suzavjerenici osigurali su da do 15% novca uloženog u BitConnect ide izravno u fond za bljuzgavicu koji se koristi za dobrobit njegovog vlasnika i promotora.
BitConnect je vodio udžbeničku Ponzi shemu plaćajući ranijim investitorima BitConnecta novcem kasnijih investitora.
BitConnect: Ponzijeva shema
BitConnect, kripto platforma pokrenuta 2016. godine s ciljem omogućavanja korisnicima da posuđuju vrijednost BitConnect Coina (BCC) u zamjenu za plaćanje kamata. Dana 7. studenog 2017., vlada Ujedinjenog Kraljevstva izdala je BitConnectu obavijest s dva mjeseca da dokaže svoju legitimnost. Zatim je 3. siječnja 2018. Teksaški državni odbor za vrijednosne papire izdao prekid i odustanak od kripto platforme, nazivajući je Ponzi shema
Propao je 2018. nakon što je ukrao 2.4 milijarde dolara od više od 4,000 ljudi iz 95 zemalja.
Mora se napomenuti da je Bitconnect Coin bio među 20 najuspješnijih svjetskih tokena kriptovaluta sve dok mu se cijena nije srušila nakon što su trgovci počeli gubiti povjerenje. BCC je porastao s cijene nakon ICO-a od 0.17 USD na najvišu vrijednost svih vremena od 463 USD u prosincu 2017.; pala je na 0.40 USD od 11. ožujka 2019.
Prema Wall Street Journalu, u rujnu 2021. Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) tužila je BitConnect koji je navodno proveo jednu od najvećih prijevara ikad koja uključuje kriptovalute.
Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/