Bittrex će platiti 30 milijuna dolara sankcija američkog ministarstva financija za nagodbu

• Bittrex će platiti sankcije američkog Ministarstva financija

• Američko ministarstvo financija tvrdilo je da je održavalo loš program usklađenosti između 2014. i 2017.
• Bittrex je priznao da je dopustio korisnicima iz sankcioniranih jurisdikcija

Bittrex, kriptovaluta razmjena, pristala je platiti nešto manje od 30 milijuna dolara kazne i pomnije pratiti svoj program usklađenosti u sklopu nagodbe s Ministarstvom financija Sjedinjenih Država zbog optužbi da je slučajno prekršila federalne sankcije.

Nagodbe su u utorak objavili Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN), nadzornik za pranje novca Ministarstva financija, i Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), tijelo savezne vlade za provedbu sankcija.

OFAC je naveo da je Bittrex već riješio te probleme uz novčane sankcije. Nagodba kaže da je između 2014. i kraja 2017. Bittrex dopustio oko 1,800 ljudi u zemljama pod sankcijama poput Irana, Kube, Sudana, Sirije i Krima da koriste svoju platformu za obavljanje više od 116,000 transakcija u vrijednosti od oko 260 milijuna dolara.

Bittrex je tvrdio da održava procese usklađenosti protiv pranja novca i sankcija

Od tada je burza u Seattleu, Washington, poduzela korake kako bi se bolje pridržavala crnih lista sankcija. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) provodi niz sveobuhvatnih sankcija koje zabranjuju građanima SAD-a i bilo kome na tlu SAD-a interakciju ili pružanje usluga ljudima u tim jurisdikcijama.

Bittrex je prije nekoliko godina priznao da je dopustio iranskim i drugim sankcioniranim korisnicima da se prijave za njegovu platformu. U 2019. godini, razmjena ponudio je nekima od tih kupaca da im vrate sredstva.

Bittrex je u priopćenju naveo da je koristio neidentificirane treće strane i pružatelje usluga kako bi mu pomogli u provjeri računa i provjeri pridržavanja sankcija. Osim toga, Bittrex održava procese za sprječavanje pranja novca i usklađenost sa sankcijama.

PROČITAJTE TAKOĐER: Trgovanje 'teorijama zavjere' neće pomoći Rippleu da pobijedi – CEO Cardana 

FinCEN je kaznio Bittrex s 29.8 milijuna dolara, ali je rekao da će pripisati OFAC-ovoj kazni burze od 24 milijuna dolara

Dok se OFAC usredotočio na navodna kršenja sankcija, nagodba FinCEN-a usredotočila se na Bittrexov navodni propust da podnese izvješća o sumnjivim aktivnostima (SAR) tijekom tog istog vremenskog razdoblja.

Prema FinCEN-u, Bittrex "nije podnio" SAR-ove za 200 transakcija koje uključuju kriptovalute u vrijednosti većoj od 140,000 dolara i 22 transakcije koje uključuju više od milijun dolara.

Prema FinCEN-u, Bittrex nije uspio implementirati učinkovito praćenje transakcija na svojoj platformi za trgovanje, oslanjajući se na samo dva zaposlenika s minimalnom obukom protiv pranja novca i iskustvom za ručni pregled svih transakcija radi sumnjivih aktivnosti, koje su ponekad bile preko 20,000 po dan” i “Bittrex nije uspio implementirati učinkovito praćenje transakcija na svojoj platformi za trgovanje.

FinCEN je kaznio Bittrex s 29.8 milijuna dolara, ali je agencija rekla da će to kreditirati razmjene Kazna OFAC-a od 24 milijuna dolara, tako da će tvrtka ukupno morati platiti nešto manje od 30 milijuna dolara.

Bittrex je izjavio da je zadovoljan što je podmirio optužbe u izjavi koju je poslao preko odvjetnika tvrtke.

Izjava glasi: "Nagodba pruža potpuno rješenje i OFAC-ove istrage o transakcijama u sankcioniranim jurisdikcijama koje su se uglavnom dogodile tijekom 2017. i FinCEN-ove tvrdnje da Bittrex nije u potpunosti proveo sve kontrole svog Programa protiv pranja novca do 2018." Važno je da oba OFAC-a i FinCEN priznaju da su Bittrexovi uporni napori za rješavanje problema značajno smanjili vjerojatnost budućih kršenja.

Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.

Najnoviji postovi Nancy J. Allen (vidi sve)