Osnivač Bitzlata uhićen zbog navodne obrade 700 milijuna dolara nezakonitih sredstava

Osnivač mjenjačnice kriptovaluta Bitzlato uhićen je i optužen za obradu 700 milijuna dolara nezakonitih sredstava, što je dio napora Ministarstva pravosuđa da ukloni "motor za pranje novca" za koji kaže da je "potaknuo visokotehnološku osovinu kripto kriminala".

Anatolij Legkodimov uhićen je u Miamiju u utorak navečer zbog navodnog vođenja posla prijenosa novca koji nije ispunjavao zahtjeve protiv pranja novca i premještanja nezakonitih sredstava. Četrdesetogodišnji ruski državljanin, koji živi u Kini, bit će izveden pred Okružni sud SAD-a za južni okrug Floride u srijedu poslijepodne.

“Preko noći je Odjel surađivao s ključnim partnerima ovdje i inozemstvu kako bi poremetio Bitzlato, kineski motor za pranje novca koji je potaknuo visokotehnološku osovinu kripto-kriminala”, rekla je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Lisa Monaco na konferenciji za novinare. "Bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Europe - ili zlorabite naš financijski sustav s tropskog otoka - možete očekivati ​​da ćete odgovarati za svoje zločine u sudnici u Sjedinjenim Državama."

Dužnosnici su rekli da je Bitzlato surađivao s Hydra Marketom, anonimnim online tržištem za narkotike, ukradene financijske podatke, lažne identifikacijske dokumente i usluge pranja novca. DOJ tvrdi da su korisnici Hydre razmijenili više od 700 milijuna dolara u kriptovaluti s Bitzlatom dok nije ugašen prošle godine. 

Mreža Ministarstva financija za suzbijanje financijskih zločina i francuske vlasti poduzimaju istovremene radnje ovrhe u slučaju Bitzlato, navodi se u priopćenju za javnost. 

© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.