Brazilske vlasti uhitile su operatera Ponzi sheme 1

Brazilske vlasti imaju najavio uhićenje operatera kripto Ponzi sheme u zemlji. Tržište nastavlja svjedočiti tome sve više unatoč tome što regulatori pokušavaju riješiti ovaj sektor ovakvih aktivnosti. Prema detaljima izvješća, vlasti su morale rasporediti više od 100 agenata na nekoliko lokacija za koje se sumnjalo da su bila skrovišta mreže. U izvješću se tvrdi da je više od 20 adresa koje su pretražene bile pod zajedničkom kontrolom Francisca Valdevina da Silve.

Brazilske vlasti su pretražile 20 adresa povezanih s kriminalcima

U službenom priopćenju brazilskih vlasti navodi se cifra koju su počinitelji lažno uzeli od nesuđenih trgovaca na oko 760 milijuna dolara. Izvješće tvrdi da je osim tisuća stanovnika Brazila koji su bili prevareni, grupa proširila svoje mreže na trgovce u više od 10 zemalja diljem svijeta. Način rada skupine uključivao je laganje žrtvama da će dobiti više od 20% na svojim ulaganjima u trenutku registracije.

Da Silva i njegovi kolege kriminalci lagali su svojim žrtvama da imaju trgovce koji su se specijalizirali za trgovanje i donošenje ogromne zarade. Kaže se i da je kriminalna mreža lagala o svojoj izmišljenoj digitalnoj imovini. Brazilske vlasti su tvrdile da su nakon istrage otkrile da kripto ne postoji.

Ponzijeve sheme nastavljaju pustošiti sektor

Prema lokalnoj novinskoj stanici u Brazilu, brazilske vlasti također su tvrdile da su Da Silva i njegova grupa prevarili nekoliko slavnih osoba diljem zemlje. Osim nogometaša koji su zbog kriminalnog pothvata izgubili dio zarade, oko 230,000 dolara od kriminalaca je izgubila i kći pop zvijezde Sasha Meneghel. Racija je označena kao Operacija Poyais, naziv skovan od prijevare izvedene u Poyaisu, gdje je prevarant prodavao obveznice zemlji koja nije postojala. Vlasti su se počele zanimati za slučaj nakon što su SAD zatražile od Interpola pomoć preko svoje sofisticirane policijske mreže.

Izvješće također identificira neke članove njegove obitelji kao članove bande i korisnike prihoda stečenih kriminalom. Ponzijeve sheme su jedna izgled koji neprestano pustoši cijelo kripto tržište. Prije nekoliko mjeseci CFTC je zaratio s kriminalcem tuživši ga sudu. U pojedinostima, rečeno je da je kriminalac prevario trgovce bitcoinima u vrijednosti od preko 12 milijuna dolara. Osim toga, američke su vlasti također zaustavile potencijalnu prijevaru koja bi ciljala korisnike u Južnoj Americi.