Celsius 'slično poput doslovne Ponzijeve sheme', navodi se u kolektivnoj tužbi

Nakon podnošenja zahtjeva za bankrot samo nekoliko tjedana nakon zamrzavanja povlačenja klijenata, problematično cryptocurrency zajmodavna tvrtka Celsius Network LLC dobila je predloženu grupnu tužbu u kojoj se tvrtka optužuje za prevaru poput Ponzija.

Doista, klasa akcije, predložen saveznom sudu u američkoj državi New Jersey, tvrdi da je Celsius zaradio 10 milijardi dolara prodajom neregistriranih vrijednosnih papira u Ponzi shemi i uvjeren investitori kupiti njegovu finansijski proizvodi po prenapuhanim cijenama, Zakon360 izvijestio u srpnju 14.

Dokument o grupnoj tužbi stavila je na raspolaganje bivša američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (DIP) izvršni odvjetnik John Reed Stark, koji objavio to na svom Twitter računu 15. srpnja.

Prema tužbi, tužitelj Taylor Goines „kupio je Celsius Financial Products tijekom relevantnog razdoblja i pretrpio investicija gubitke” kao rezultat ponašanja tuženika, uključujući Celsius Network, dva povezana subjekta, izvršnog direktora Alexandera Mashinskyja i tri izvršna direktora – Davida Barsea, Alana Jeffreya Carra i Shlomija Danier Leona.

Navodna Ponzijeva shema se razotkriva

Nadalje, u pritužbi je navedeno da je nedavni kolaps kriptovalute otkrio krhkost Celsiusovog ekosustava i činjenicu da Celsius nije imao dovoljno sredstava da ispuni svoje obveze povlačenja prema ulagačima. Zapravo:

"Slično poput doslovne Ponzijeve sheme, Celsius je mogao održati svoja obećanja stope prinosa samo stalnim dovođenjem novih ulagača čiji bi se novi priljev novca koristio za isplatu prinosa za stare ulagače."

Prema tekstu grupne tužbe, Celsius je držao milijarde dolara u pozicijama zaduženim za decentralizirane financije (defi) protokoli kojima je prijetila likvidacija tijekom pada kripto tržišta. 

Kako bi izbjegao likvidaciju, čini se da je Celsius bio prisiljen rasporediti više od 750 milijuna dolara likvidne imovine koja se više nije mogla koristiti za ispunjavanje obveza povlačenja, što je rezultiralo zamrzavanjem korisničkih povlačenja, zamjena i prijenosa sredstava.

Lažna obećanja i daljnje optužbe

Štoviše, tužitelj je rekao da je Celsius prodao "earn rewards accounts" klijentima koji su posudili kripto imovinu tvrtki u zamjenu za jamstvo tvrtke da će osigurati varijabilnu mjesečnu isplatu kamata. 

Celsiusovo zanimanje generirano je posuđivanjem kriptovalute institucijama i korporacijama, posuđivanjem američkih dolara i stabilnih kovanica malim ulagačima te ulaganjem u “druge vrlo spekulativne pothvate kriptovaluta. 

Zatim je tvrtka udružila tu imovinu kako bi financirala svoje kreditne operacije i vlastito trgovanje. Kako se u tužbi objašnjava:

“Unatoč dodatnom riziku i nedostatku zaštitnih mjera i regulatornog nadzora, od ožujka 2021., Celsius je držao protuvrijednost od 10 milijardi dolara od prodaje ovih neregistriranih vrijednosnih papira kršeći savezne i državne zakone o vrijednosnim papirima, što je kasnije doseglo vrhunac od preko 25 milijuna dolara godina."

U međuvremenu, Celsiusov bivši investicijski menadžer Jason Stone također je 7. srpnja pokrenuo tužbu protiv svog bivšeg poslodavca, tvrdeći da je umiješan u manipulacija kripto tržištem bez provedbe osnovnih računovodstvenih mjera za zaštitu depozita klijenata, kao finbold ranije izvijestio.