Pažljiviji pogled na propast kripto zajmodavca Celsius pokazuje da je tvrtka koristila depozite klijenata za plaćanje isplata, prema neovisnom ispitivaču.
U novo podnošenje suda sa Stečajnim sudom Sjedinjenih Američkih Država u južnom okrugu New Yorka, stečajna istražiteljica Shoba Pillay, bivša savezna tužiteljica, nalazi da je Celsius koristio sredstva klijenata za podmirivanje povlačenja u određenim slučajevima, osobito u danima koji su prethodili podnošenju stečaja.
„Za neke kripto imovine, Celsius je odmotao kripto implementacije (kao što su kovanice raspoređene na protokolima DeFi [decentralizirane financije]) kako bi zadovoljio zahtjeve korisnika za isplatu. Ali to nije uvijek bio slučaj, au nekoliko je kovanica Celsius koristio pristigle depozite klijenata za financiranje povlačenja u danima prije pauze. Sljedeći su primjeri koji uključuju dva novčića koje je identificirao Examiner na temelju neiscrpnog pregleda podskupa kripto imovine koju su klijenti Celsiusa povukli između 9. lipnja i 12. lipnja.”
Podnesak daje konkretan primjer iz lipnja 2022. koji uključuje Gemini USD (GUSD), stabilcoin koji izdaje kripto burza Gemini. Prema podnesku, Celsius je započeo 10. lipnja s 1.96 milijuna GUSD, ali je ispoštovao 3.96 milijuna GUSD povlačenja tijekom sljedeća tri dana, ostavljajući Celsius s manjkom od 2 milijuna GUSD.
“Ali Celsius nije izvršio nikakve interne prijenose kripto imovine u glavni novčanik kako bi financirao ta povlačenja. Umjesto toga, kako su depoziti novih korisnika u GUSD prebačeni u glavni novčanik, Celsius je te depozite prebacio u frikcione novčanike. Novi depoziti u GUSD tijekom ovog trodnevnog razdoblja ukupno su iznosili 2.62 milijuna kovanica, a Celsius je iskoristio gotovo 2 milijuna od tih novopoloženih kovanica za financiranje povlačenja.”
Pillayjevo izvješće također je otkrilo da je jedan od Celsiusovih rukovoditelja, stručnjak za postavljanje novčića Dean Tappen, opisao Celsiusovu praksu "korištenja stabilnih kovanica" za kupnju svog CEL tokena kao "vrlo Ponzijevu".
Tappen je također navodno rekao u internoj komunikaciji da bi njegov naziv posla trebao biti "Ponzijev konzultant", ali je kasnije rekao da je to "jada šala" i da nije imao opravdane zabrinutosti da Celsius upravlja Ponzijevom shemom.
Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje.
Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu
Provjeriti Cijena Akcija
Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram
Surfati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Andrus Ciprian
Izvor: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/