Komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama (CFTC) u četvrtak je optužila dvojicu stanovnika SAD-a za prijevaru "sličnu Ponzi shemi" u traženju oko 44 milijuna dolara od najmanje 170 ulagača putem web stranice i YouTube videa.
Sam Ikkurty iz Portlanda, Oregon, i Ravishankar Avadhnam iz Aurore, Illinois, identificirani su u priopćenju CFTC-a, u kojem se dodaje da je sudac izdao zabranu prilaska zamrzavajući imovinu koju kontroliraju njih dvojica, čuvajući evidenciju i postavljajući privremenog upravitelja.
U tužbi se navodi da su njih dvojica tražili novac od investitora za "kupnju, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robnim terminskim ugovorima". Ipak, kaže se, umjesto da ulažu sredstva kako je predstavljeno, oni su ih nezakonito prisvojili dijeleći novac drugim sudionicima, “na način sličan Ponzi shemi”.
Optuženi su zatim prebacili sredstva na račune za vlastitu korist, uključujući milijune dolara off-shore subjektu, rekao je CFTC. Oni se terete da su upravljali ilegalnim skupom roba i nisu se registrirali kao operateri robnih skupina.
Izvor: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss