Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) objavila je u utorak podnošenje građanske ovršne radnje protiv dviju tvrtki, Nawabi Enterprisea i Hyperion Consultinga, i njihovog vlasnika Eshaqa Nawabija.
Optužbe protiv Nawabija i njegove dvije tvrtke uključuju prevara i pronevjera sredstava vezanih uz shemu izvanberzanskog (forex) trgovanja stranim valutama. Prema regulatoru, optuženi su tražili najmanje 543,000 dolara od najmanje sedam ulagača.
Posljednja radnja ovrhe uslijedila je nakon CFTC
CFTC
Zakonom o robnoj razmjeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC). Komisija štiti i regulira tržišne aktivnosti od manipulacije, prijevare i zlouporabe trgovačkih praksi te promiče pravednost terminskih ugovora. CEA je također uključivao Sad-Johnsonov sporazum, koji je definirao ovlasti i odgovornosti za praćenje financijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima i Komisije za vrijednosne papire i burze. To su danas najveći regulatori i tijela u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na jamčenju da je trgovanje na američkim burzama terminskih ugovora pošteno i pošteno te da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih budućih burzi. Povjerenstvo je izvan političkog područja i ne kontrolira je nijedna stranka. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup burzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala burza, na čelu s bivšim izvršnim direktorom TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima 2020. da postane najnovija američka burza za buduće termine. Trenutne burze u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Burza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna burza (ICE) Međunarodna burza nafte (IPE) 2001. New York Board of Trade (NYBOT) 2005. Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za razmjenu prirodnog plina TSX Grupe 2008. Europska klimatska burza 2010. Čikaška klimatska burza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna razmjena financijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Minneapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (bivši Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i budući na ETF-ovima) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zakonom o robnoj razmjeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC). Komisija štiti i regulira tržišne aktivnosti od manipulacije, prijevare i zlouporabe trgovačkih praksi te promiče pravednost terminskih ugovora. CEA je također uključivao Sad-Johnsonov sporazum, koji je definirao ovlasti i odgovornosti za praćenje financijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima i Komisije za vrijednosne papire i burze. To su danas najveći regulatori i tijela u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na jamčenju da je trgovanje na američkim burzama terminskih ugovora pošteno i pošteno te da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih budućih burzi. Povjerenstvo je izvan političkog područja i ne kontrolira je nijedna stranka. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup burzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala burza, na čelu s bivšim izvršnim direktorom TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima 2020. da postane najnovija američka burza za buduće termine. Trenutne burze u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Burza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna burza (ICE) Međunarodna burza nafte (IPE) 2001. New York Board of Trade (NYBOT) 2005. Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za razmjenu prirodnog plina TSX Grupe 2008. Europska klimatska burza 2010. Čikaška klimatska burza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna razmjena financijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Minneapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (bivši Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i budući na ETF-ovima) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Pročitajte ovaj Pojam krajem travnja dobio zakonsku zabranu prilaska protiv optuženika. Sud je zamrznuo svu imovinu dviju tvrtki i vlasnika te je regulatoru omogućio neposredan pristup njihovim knjigama i evidencijama.
Velika Obećanja
Nawabi sa svoje dvije tvrtke vodi navodnu prijevarnu shemu otprilike od listopada 2019. Oni su uvjerili najmanje sedam ulagača da sudjeluju u shemi trgovanja pula.
Predstavnici tvrtki iznijeli su lažne tvrdnje da su povijesno ostvarivali velike profite između 8 i 25 posto mjesečno, kako za sebe tako i za sudionike bazena.
Također su obećali sudionika bazena mjesečni prinos od 8 do 25 posto uz minimalne rizike od trgovanja forexom. Također, investitorima je obećana mogućnost podizanja novca u bilo kojem trenutku na zahtjev.
Ali u stvarnosti, sredstva ulagača korištena su za Nawabijevu osobnu korist. Tvrtke su čak isplatile neke investitore sredstvima prikupljenim od drugih ulagača, što ga čini klasičnim Ponzi shemu
Ponzijeva shema
Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike.
Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike.
Pročitajte ovaj Pojam. Nawabi i njegove tvrtke izradili su i izdali lažne izjave o računu u kojima su lažno predstavljeni povrati od trgovanja koje su sudionici skupa navodno zaradili kako bi prikrili svoje prisvajanje.
Nadalje, operateri sheme odbili su nekoliko zahtjeva za povlačenje ili ih ignorirali ili dajući lažna obećanja i isprike. Čak su pokušavali odgoditi povlačenja što je dulje bilo moguće.
CFTC sada traži potpunu restituciju prevarenim sudionicima bazena i odbacivanje bilo kakve nezakonito stečene dobiti. Regulator također želi uvesti građansku novčanu kaznu, uz trajne zabrane registracije i trgovanja te trajnu zabranu budućih kršenja.
Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) objavila je u utorak podnošenje građanske ovršne radnje protiv dviju tvrtki, Nawabi Enterprisea i Hyperion Consultinga, i njihovog vlasnika Eshaqa Nawabija.
Optužbe protiv Nawabija i njegove dvije tvrtke uključuju prevara i pronevjera sredstava vezanih uz shemu izvanberzanskog (forex) trgovanja stranim valutama. Prema regulatoru, optuženi su tražili najmanje 543,000 dolara od najmanje sedam ulagača.
Posljednja radnja ovrhe uslijedila je nakon CFTC
CFTC
Zakonom o robnoj razmjeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC). Komisija štiti i regulira tržišne aktivnosti od manipulacije, prijevare i zlouporabe trgovačkih praksi te promiče pravednost terminskih ugovora. CEA je također uključivao Sad-Johnsonov sporazum, koji je definirao ovlasti i odgovornosti za praćenje financijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima i Komisije za vrijednosne papire i burze. To su danas najveći regulatori i tijela u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na jamčenju da je trgovanje na američkim burzama terminskih ugovora pošteno i pošteno te da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih budućih burzi. Povjerenstvo je izvan političkog područja i ne kontrolira je nijedna stranka. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup burzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala burza, na čelu s bivšim izvršnim direktorom TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima 2020. da postane najnovija američka burza za buduće termine. Trenutne burze u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Burza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna burza (ICE) Međunarodna burza nafte (IPE) 2001. New York Board of Trade (NYBOT) 2005. Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za razmjenu prirodnog plina TSX Grupe 2008. Europska klimatska burza 2010. Čikaška klimatska burza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna razmjena financijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Minneapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (bivši Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i budući na ETF-ovima) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zakonom o robnoj razmjeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC). Komisija štiti i regulira tržišne aktivnosti od manipulacije, prijevare i zlouporabe trgovačkih praksi te promiče pravednost terminskih ugovora. CEA je također uključivao Sad-Johnsonov sporazum, koji je definirao ovlasti i odgovornosti za praćenje financijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima i Komisije za vrijednosne papire i burze. To su danas najveći regulatori i tijela u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na jamčenju da je trgovanje na američkim burzama terminskih ugovora pošteno i pošteno te da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih budućih burzi. Povjerenstvo je izvan političkog područja i ne kontrolira je nijedna stranka. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup burzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala burza, na čelu s bivšim izvršnim direktorom TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima 2020. da postane najnovija američka burza za buduće termine. Trenutne burze u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Burza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna burza (ICE) Međunarodna burza nafte (IPE) 2001. New York Board of Trade (NYBOT) 2005. Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za razmjenu prirodnog plina TSX Grupe 2008. Europska klimatska burza 2010. Čikaška klimatska burza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna razmjena financijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Minneapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (bivši Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i budući na ETF-ovima) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Pročitajte ovaj Pojam krajem travnja dobio zakonsku zabranu prilaska protiv optuženika. Sud je zamrznuo svu imovinu dviju tvrtki i vlasnika te je regulatoru omogućio neposredan pristup njihovim knjigama i evidencijama.
Velika Obećanja
Nawabi sa svoje dvije tvrtke vodi navodnu prijevarnu shemu otprilike od listopada 2019. Oni su uvjerili najmanje sedam ulagača da sudjeluju u shemi trgovanja pula.
Predstavnici tvrtki iznijeli su lažne tvrdnje da su povijesno ostvarivali velike profite između 8 i 25 posto mjesečno, kako za sebe tako i za sudionike bazena.
Također su obećali sudionika bazena mjesečni prinos od 8 do 25 posto uz minimalne rizike od trgovanja forexom. Također, investitorima je obećana mogućnost podizanja novca u bilo kojem trenutku na zahtjev.
Ali u stvarnosti, sredstva ulagača korištena su za Nawabijevu osobnu korist. Tvrtke su čak isplatile neke investitore sredstvima prikupljenim od drugih ulagača, što ga čini klasičnim Ponzi shemu
Ponzijeva shema
Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike.
Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike.
Pročitajte ovaj Pojam. Nawabi i njegove tvrtke izradili su i izdali lažne izjave o računu u kojima su lažno predstavljeni povrati od trgovanja koje su sudionici skupa navodno zaradili kako bi prikrili svoje prisvajanje.
Nadalje, operateri sheme odbili su nekoliko zahtjeva za povlačenje ili ih ignorirali ili dajući lažna obećanja i isprike. Čak su pokušavali odgoditi povlačenja što je dulje bilo moguće.
CFTC sada traži potpunu restituciju prevarenim sudionicima bazena i odbacivanje bilo kakve nezakonito stečene dobiti. Regulator također želi uvesti građansku novčanu kaznu, uz trajne zabrane registracije i trgovanja te trajnu zabranu budućih kršenja.
Izvor: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/