CFTC podnio pritužbu protiv stanovnika Illinoisa i Oregona te tvrtke Floride u nezakonitom prikupljanju sredstava od 44 milijuna dolara 

Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) podnijela je u četvrtak građansku ovršnu tužbu. Protiv rezidenta Oregona i Illinoisa zajedno s tvrtkom iz Floride zbog prikupljanja 44 milijuna dolara ulaganja u digitalnu imovinu ilegalnim sredstvima. 

CFTC je posebno spomenuo Jafia LLC, tvrtku sa sjedištem u Floridi, Ravishankar Avadhanam (IL) i Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR).

Optuženici se terete da su vodili ilegalni skup roba, a da se nije mogao registrirati kao operater robnog fonda. Osim toga, tužbom su podignute optužbe protiv tri fonda prerušena u „optuženike za pomoć“ u vlasništvu i pod upravom optuženika. Sredstva su bila: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), i Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Optuženici su koristili web stranice i videozapise na YouTubeu kako bi prikupili sredstva vrijedna više od 44 milijuna dolara od više od 170 sudionika, navodeći slučajeve upotrebe kao: "za kupnju, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robnim terminskim ugovorima", navodi se. CFTC. 

Optuženi su umjesto da su koristili združena sredstva sudionika kako su obećali, podijelili ih drugim sudionicima, prilično poput Ponzijeve sheme. Štoviše, optuženici se terete i za prijenos dijela sredstava u svoju korist na off-shore račune pod njihovom kontrolom.

CFTC naređuje zamrzavanje imovine pod kontrolom optuženika

U cilju zamrzavanja imovine pod kontrolom tuženika, komisija je izdala ex parte nalog i imenovala privremenog stečajnog upravitelja radi zaštite spisa.

Jedno ročište u predmetu zakazano je za 25. svibnja 2022. Postoje različiti savjeti o prijevari i članci o zaštiti korisnika od strane CFTC-a. Među njima, jedan je osvijestiti javnost o mogućim rizicima povezanim s ulaganjem ili špekuliranjem digitalnom imovinom ili novopokrenutim Bitcoin fjučersima i opcijama.

CFTC nastoji vratiti novac svim ulagačima na koje je shema utjecala. Radi se i na postavljanju trajnih banaka, naplaćivanju kazni i najavama drugih kazni. 

Američke agencije pooštravaju kontrolu nad kripto imovinom 

Izvršna naredba predsjednika Bidena dala je zamah američkim agencijama u proučavanju i analizi rastuće kripto industrije kako bi bolje zaštitile svoje građane. DIP je već obećao da će provoditi strogi nadzor nad kripto sektorom.

U svrhu provedbe saveznih zakona o potrošačima, Ured za financijsku zaštitu potrošača (CFPB) otkrio je da planira izdati Cirkulare o financijskoj zaštiti potrošača za regulatore.

Slom kriptovaluta u posljednjih nekoliko tjedana rezultirao je povećanim zanimanjem regulatornih tijela i zakonodavaca.

Također čitajte: Michael Saylor ostaje optimističan po pitanju Bitcoina, unatoč opadajućim trendovima

Steve Anderson australski je kripto entuzijast. Specijalist je za upravljanje i trgovinu više od 5 godina. Steve je radio kao kripto trgovac, voli učiti o decentralizaciji, razumijevajući istinski potencijal blockchaina.

Najnoviji postovi Stevea Anderrsona (vidi sve)