CFTC nagomilava nove optužbe protiv Bankman-Frieda

Optužbe za osramoćenog suosnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda nastavljaju rasti, a Komisija za trgovinu robnim ročnicama u utorak je objavila nove optužbe protiv nekadašnjeg kripto milijardera, tvrdeći da je FTX pomiješao sredstva klijenata i da je Bankman-Fried prekršio Zakon o burzi roba.

Pratite CNBC-jev blog uživo koji pokriva saslušanje u utorak o kolapsu burze kriptovaluta FTX pred Odborom za financijske usluge Predstavničkog doma.

povezane vijesti o ulaganju

Optužbe su došle nekoliko trenutaka pred tužitelje u južnom okrugu New Yorka otkrio kaznenu prijavu protiv Bankman-Frieda, koji čami u bahamskom zatvoru nakon uhićen u ponedjeljak navečer od strane policije postoji.

Podnesak CFTC-a navodi da je Alameda Research, Bankman-Friedov hedge fond, imao pristup do čak “8 milijardi dolara sredstava klijenata,” na računu koji je nominalno u knjigama FTX-a, ali je kontroliran i na ime Alamede.

Od samog osnivanja FTX-a 2019., CFTC tvrdi da je Alameda “pristupala i koristila sredstva klijenata FTX-a za Alamedine vlastite operacije i aktivnosti, uključujući financiranje njezinih aktivnosti trgovanja, ulaganja i posuđivanja/pozajmljivanja.”

Podnesak CFTC-a odjekuje optužbe koje je SEC otkrio ranije u utorak, koji je rekao da je Bankman-Fried "od početka" upravljao svojim carstvom kao prijevarom.

FTX je omogućio Alamedi pristup golemim količinama likvidnosti, podupirući rizične oklade na kripto imovinu i izvedenice. Alameda je dobila status povlaštene nacije i izuzeće od Alamedinih protokola za automatsko upravljanje rizikom, koji su djelovali slično automatskom pozivu na marginu i algoritamski bi likvidirali normalnu poziciju klijenta.

Alameda nije imala takvo ograničenje u svojim trgovinama, prema planu.

"Prema uputama Bankman-Frieda, rukovoditelji FTX-a stvorili su značajke u osnovnom kodu za FTX koje su omogućile Alamedi da održava u biti neograničenu kreditnu liniju na FTX-u", tvrdi CFTC.

Proces financijskog otkrivanja otkrio je ova "stražnja vrata" u FTX-ovim knjigama koja su stvorena prilagođenim softverom, prema izvori u razgovoru za Reuters. U nastavku su to opisali kao način na koji je bivši izvršni direktor Bankman-Fried mogao napraviti promjene u financijskim podacima tvrtke bez označavanja transakcije bilo interno bilo eksterno. Taj je mehanizam teoretski mogao, na primjer, spriječiti da višemilijarderski transferi Alamedi budu označeni njegovom internom timu za usklađenost ili vanjskim revizorima.

Reuters je rekao da je Bankman-Fried izdao potpuni demanti implementacije takozvanih stražnjih vrata.

“Rukovoditelji FTX Tradinga također su stvorili druge iznimke od FTX-ovih standardnih procesa koji su omogućili Alamedi da ima nepravednu prednost prilikom transakcija na platformi, uključujući kraće vrijeme izvršenja i izuzeće od prepoznatljivog procesa upravljanja rizikom automatske likvidacije platforme,” glasi izjava iz CFTC.