Odjel za financijske usluge New Yorka (NYDFS) službeno je objavio nalog za dobivanje pristanka u kojem će uložiti napore u razotkrivanje čimbenika koji su navodno previđeni u slučaju programa usklađenosti Coinbase. Čimbenik uključen u ovu naredbu o pristanku je naplata kazne u iznosu od 50 milijuna dolara na Coinbase.
Pouzdani izvori u Coinbaseu, u međuvremenu, obavještavaju da podupiru istragu NYDFS-a na sve moguće načine u vezi s njihovim jedinstvenim programom usklađenosti. Također navode da su jako svjesni zabrinutosti i zbunjenosti odjela oko istraga u vezi s njihovim programom usklađivanja za 2018.-2019., zajedno sa zaostacima u usklađivanju, koji su se naizgled povećali s rastom tvrtke u 2021. Oni su sada apsolutno predani adekvatnom rješavanju svih neriješenih pitanja.
U nalogu za suglasnost spominje se iznos kazne od 50 milijuna dolara, a Coinbase se sa svoje strane obvezao uplatiti iznos od 50 milijuna dolara u smislu ulaganja u program usklađenosti koji pokriva razdoblje od sljedeće dvije godine. Prema izvorima iz Coinbasea, uvijek su nastojali pružiti potpunu podršku u svim pitanjima vezanim uz ključne regulatore, zajedno s vlastitim igranjem uloga. Oduvijek su vjerovali u stvaranje sigurne kripto arene za sve zainteresirane.
Da biste saznali više o sigurnosnim mjerama koje se poduzimaju u sklopu ovog programa usklađenosti, pročitajte našu coinbase recenziju. U posljednje dvije godine, uz sve druge aktivnosti vezane uz ulaganja, uspjeli su stvoriti AML usmjeren na kripto, zajedno s alatima za usklađenost sa sankcijama, poput analitičkih alata za blockchain, Coinbase Tracer i vlasničko rješenje za zabranu. Također su izvršili potrebne izmjene na svom automatiziranom sustavu za praćenje transakcija (TMS), koji pomaže u analizi svih transakcija izvršenih na platformi Coinbase za probleme povezane sa sigurnošću.
Nadalje, također su bili uspješni u razvoju vlastite metode ocjenjivanja rizika korisnika (CRS) za mjerenje ocjena rizika. Stvaranje Enhanced Due Diligence (EDD) programa, koji je usmjeren na klijente visokog rizika, još je jedno od njihovih postignuća. Nakon svega ovoga također je lansiranje Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), koja je slučajno rješenje koje je potaknulo industriju.
Prema mišljenju tima u Coinbaseu, iznimno im je drago što su partneri s NYDFS-om i što ovise o njima u rješavanju svih problema povezanih sa svim vrstama zločina počinjenih u kripto areni. S njihovog zajedničkog stajališta, Coinbase je uvijek bio i ostat će predan stvaranju svog osobnog traga kao pokretač trendova i primjer u cijelom kripto kutku. Oni to jednostavno duguju svim svojim vjernim kupcima.
Izvor: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/