Što se tiče broja korisnika cryptocurrency neprestano raste, cyber napadi također stalno rastu. Nedavno je popularni Francisco Valdevino da Silva, također zvan "Sheikh dos Bitcoins", uhvaćen u brazilskoj kripto prijevari. Silvina skupina bila je osumnjičena za prevaru gotovo 4 milijarde Brazilaca i neke od korisnika iz 10 različitih zemalja.
Tijekom racija brazilska policija zaplijenila je goleme količine gotovine, zlatnih keksa i luksuznih predmeta procijenjenih na čak 780 milijuna eura, koji su opljačkani u cryptocurrency shema.
Istragu su započeli u ožujku u Brazilu prema informacijama koje su prikupile vlasti Sjedinjenih Država putem Interpola. Nakon što je dobila informacije od vlasti, brazilska policija započela je istragu i otkrila je da je pogođeno 100 korisnika u tri brazilske države i tisuće korisnika izvan Brazila, uključujući Sjedinjene Države.
U podacima nisu navedena imena prevaranata, no Brazilac je naveo da je napad izveo vođa skupine da Silva. Sheikh dos Bitcoins komunicirao je s različitim članovima obitelji i stvorio grupu za krađu imovine korisnika.
Federalna policija je izjavila da “Glavni osumnjičenik je s raznim članovima obitelji udružio zločinačku organizaciju kako bi prisvojio uložene iznose cryptocurrencies od strane žrtava.”
Napad je izvršila savršeno planirana Silvina grupa. Za izvođenje napada koristili su tehniku Ponzijeve piramide. Ponzi shema je metoda gdje žrtve vjeruju da dobivaju sredstva zarade od poslovne aktivnosti, ali nisu svjesne da su preostali investitori razlog za sredstva. Osim napada, stvorili su vlastitu digitalnu valutu i počeli trgovati na tržištu.
Prema izvješćima, poznate brazilske ličnosti bile su pogođene napadom. Neki od nogometaša bili su prevareni, uključujući i kćer poznatog televizijskog glumca Xuxa. Slijepo su joj vjerovali i uložila je iznos od 1.2 milijuna reala. A žrtvama se obećava mjesečni povrat do 20% uloženog kapitala.
Nedavno je Ruja Ignatova dodana na FBI-ev popis One Coin prevaranata. 2014. lansirali su lažnjak cryptocurrency pod nazivom "OneCoin". Budući da se radi o nepostojećoj valuti, Ruja je uvjerila ljude diljem svijeta da ulažu u OneCoin. Godine 2017., nakon što je zaradila 4 milijarde dolara (USD), otišla je u Grčku i od tada nije bila do sada.
Sud Sjedinjenih Država nedavno je naredio šest mjeseci zatvora ili plaćanje 4 milijuna dolara za Jerryja Ji Guoa iz San Francisca zbog njegove glavne uloge u lažnoj inicijalnoj ponudi novčića (ICO).
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/