Muškarac iz Dallasa optužen za prijevaru s nekretninama vrijednu 26 milijuna dolara u koju su uključeni kineski investitori

Graditelj nekretnina u Dallasu optužen da je kineske ulagače prevario za više od 26 milijuna dolara optužen je u utorak zbog optužbi za prijevaru elektronskim putem i prijevaru s vrijednosnim papirima.

Timothy Lynch Barton, 59, predsjednik JMJ Development Inc. i izvršni direktor državne investicijske tvrtke Carnegie Development, navodno je otputovao u Hangzhou u Kini kako bi kineskim ulagačima ponudio mogućnosti ulaganja u nekretnine u Teksasu.

Tijekom svojih prezentacija potencijalnim ulagačima, Barton je tvrdio da se nekretnine nalaze u traženim četvrtima u gradskom području Dallasa/Fort Wortha, prema američkom državnom odvjetništvu za Sjeverni okrug Teksasa. Također je predstavio graditelja, identificiranog kao SW u sudskim dokumentima, za kojeg je rekao da će kupiti parcele za izgradnju i prodaju budućim kupcima nekretnina.

Barton je navodno obećao ulagačima godišnje isplate kamata tijekom dvije godine i rekao im da će im se početno ulaganje vratiti na kraju druge godine. Optužen je da je investitorima rekao da će oni dati 80% sredstava potrebnih za projekt, a on i drugi da će ubaciti 20% i da se nikakve provizije neće isplaćivati ​​iz sredstava investitora.

U ugovorima o zajmu koje su potpisali investitori, Barton je navodno napuhao cijenu svake nekretnine za čak 195% i, u nekim slučajevima, nikada nije kupio nekretninu. Također je optužen da je plaćao kamate ranim ulagačima sredstvima ulagača iz kasnijih projekata.

Tužitelji kažu da je Barton plaćao provizije iz sredstava investitora i usmjeravao njihov novac u nepovezane projekte. Ostala sredstva korištena su za plaćanje konzultanata i računa za American Express nepovezane tvrtke, navodi se u optužnici.

Barton je optužen u sedam točaka za prijevaru putem interneta, jednu točku za udruživanje radi počinjenja prijevare i jednu točku za prijevaru s vrijednosnim papirima.

Ako bude osuđen, Barton se suočava s do 20 godina saveznog zatvora za svaku točku prijevare, do 20 godina za urotu za počinjenje prijevare i do 20 godina za prijevaru s vrijednosnim papirima.

Priča se nastavlja

Pogledajte više od Benzinga

Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.

© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.