Njemački glavni financijski nadzornik zaprijetio je novčanom kaznom Deutsche Bank AG ako ne provede kontrole protiv pranja novca do postavljenog roka, sugerirajući da regulator nije zadovoljan naporima banke da kontrolira tokove prljavog novca.
BaFin, kako je poznato regulatorno tijelo, priopćio je kasno u petak da je 28. rujna rekao Deutsche banci da poduzme posebne mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kako bi mogla ispuniti zahtjeve koje je podnio BaFin u 2018. i 2019. Regulator je rekao da će nametnuti financijske kazne ako se banka ne pridržava.
Prošle godine, regulator proširio ulogu monitora imenovala je 2018. da nadzire provedbu, pokazujući da još uvijek nije zadovoljna napretkom.
Deutsche Bank treba ispuniti rokove do sredine 2023.
Glasnogovornik banke rekao je da u najnovijem nalogu nema novih otkrića. "Potpuno smo usklađeni s BaFin-om o potrebnim mjerama i već smo dovršili velik dio njih", dodao je.
Posljednje upozorenje BaFina povećava pritisak na glavnog izvršnog direktora Christiana Sewinga, koji je otkako je preuzeo banku 2018. pokušao ju odvratiti od skandala i usredotočiti se na njezino poslovanje. Prošlog tjedna izvijestio je a skok dobiti u trećem tromjesečju budući da su rastuće kamatne stope poboljšale njegovo kreditno poslovanje. Troškovi su, međutim, i dalje pod pritiskom, dijelom zbog toga koliko banka troši na jačanje internih kontrola.
Prošli problemi s regulatorima uključuju plaćanje kazni u SAD-u za neuspješno nadgledati poslovanje s pokojnim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom i za svoju ulogu korespondentne banke za estonski ogranak Danske Bank A/S, kamo je oko 230 milijardi dolara proteklo iz Rusije i drugih bivših sovjetskih država tijekom godina uz malo nadzora.
Deutsche Bank također ima postavljene monitore u sklopu nagodbe iz 2017. s državnim vlastima New Yorka u vezi s "mirror trades", u koju je banka krenula 10 milijardi dolara novca ruskih klijenata izvan zemlje.
Nakon ruske invazije na Ukrajinu, to je rekla Deutsche Bank bi se povukao iz zemlje.
Pišite Patriciji Kowsmann na [e-pošta zaštićena]
Izvor: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo