Ne ostavljajte nikakav papirnati trag: kako je skupina suverenih građana koristila lažni posao popravka kredita kako bi stekla carstvo nekretnina

Kada je ekipa - koja je uključivala hipotekarnog brokera, agenta za nekretnine i javnog bilježnika - optužena ranije ove godine, nekoliko ih je zatrpalo sud besmislenim podnescima tvrdeći da su suvereni građani i da američki sudovi nemaju nadležnost nad njima.

Sljedbenici pokreta suverenih građana poriču legitimitet vlade SAD-a i često odbijaju platiti poreze i gube pravni sustav kroz beskrajne i opstruktivne sudske tužbe. 

Trojica navodnih suzavjerenika nestali su i bili u bijegu nekoliko mjeseci, ali su prošli tjedan odvedeni u pritvor zbog optužbi povezanih s onim što su savezni tužitelji u Teksasu opisali kao višeslojnu shemu prijevare s hipotekom, popravkom kredita i državnim zajmovima. 

Heather Ann Campos i David Lewis Best, Jr., iz Teksasa, optuženi su u siječnju i planirali su se predati kako bi se suočili s optužbama, ali su zatim mjesecima šutjeli, rekli su tužitelji. Stephen Laverne Crabtree iz Utaha kasnije je optužen, a zatim je pobjegao nakon što je platio jamčevinu.

Poruke ostavljene odvjetnicima Camposa i Crabtreeja nisu odmah vraćene. Odvjetnik Besta Jr.-a rekao je: "Prerano je donositi bilo kakve zaključke u ovom slučaju."

Navodni kolovođe plana, Steven Tetsuya Morizono i Albert Lugene Lim, koji su šogori iz Kalifornije, uhićeni su u ožujku nakon što su istražitelji rekli da su pronađeni kako odsjedaju u hotelu pod imenom rođaka s torbama punim novca i činilo se da se priprema za napuštanje zemlje. Morizono je državljanin Japana, a Lim ima veze s Meksikom.

Poruke ostavljene odvjetnicima Morizona i Lima nisu odmah vraćene. 

Ako budu osuđeni, svi se sučeljavaju s 30 godina saveznog zatvora i mogućom novčanom kaznom od najviše milijun dolara.

U središtu prijevare bila je tvrtka za popravke kredita koja je, između ostalih, poslovala pod imenima KMD Credit, KMD Capital i Jeff Funding, prema sudskim dokumentima.

Skupina bi podnosila prijave u ime klijenata koji su imali lošu kreditnu sposobnost, lažno navodeći da su bili žrtve krađe identiteta. Prijave, upućene Saveznoj komisiji za trgovinu i kreditnim agencijama, bile bi potkrijepljene lažnom dokumentacijom i često bi bile odobrene, dajući klijentima poboljšane kreditne rezultate, rekli su tužitelji.

Grupa bi potom koristila identitete svojih klijenata — ponekad bez njihova znanja — kako bi podnijela zahtjev za hipoteke, kreditne kartice i, odnedavno, za pomoć za pomoć u borbi protiv bolesti COVID-19. Lažne hipoteke koristile bi se za kupnju kuća u Teksasu i šire, a grupa bi prikupljala prihod od najma domova, prema tužiteljima.

Sve u svemu, grupa je stekla desetke domova vrijednih milijune dolara, rekli su tužitelji.

Tužitelji kažu da je Morizono inzistirao da svi oni koji rade na prijevari koriste lažne identitete - on je bio Jeff Lucian - i vodio je što je moguće manje papirologije koja dokumentira shemu. 

"Morizono nije želio papirnati trag jer bi ih ti dokumenti mogli 'uvaliti u nevolje' i u ured je unesen šreder", napisali su tužitelji u sudskim dokumentima, citirajući jednog od Morizonovih suzavjerenika. 

Morizonin odvjetnik rekao je u sudskim dokumentima da dok je njezin klijent u početku tvrdio da je suvereni građanin i da američki sudovi nemaju nadležnost nad njim, kasnije se odrekao te filozofije i priznao autoritet suda.