DOJ planira ponovno suditi Philipu Esformesu unatoč Trumpovoj zamjeni kazne

Vrlo neobičan potez Ministarstva pravosuđa da ponovno sudi vlasniku staračkog doma na Floridi Philipu Esformesu kriminalac prijevare u zdravstvu optužbe nakon tadašnjeg predsjednika Donald Trump putovao na posao njegovu kaznu od 20 godina zatvora ide na saslušanje pred žalbenim sudom jer odvjetnici obrane sugeriraju da su tužitelji motivirani bijesom na Trumpa.

"Situacija je potpuno jedinstvena jer su postupci ovdašnjih tužitelja nevjerojatno nečuveni", rekao je Joe Tacopina, vodeći njujorški odvjetnik za kaznena pitanja.

"Nema sumnje da je [Ministarstvo pravosuđa] flagrantno nepoštivanje naloga o pomilovanju predsjednika Trumpa motivirano akrimonijom prema njemu", rekao je Tacopina, koji pomaže Esformesovu novom timu iz odvjetničke tvrtke Reed Smith u pripremama za savezne žalbe. sudsko ročište sljedećeg mjeseca u Miamiju.

Rekao je da su tužitelji uključeni u "očitu osvetu" protiv bivšeg predsjednika jer je pustio Esformesa iz zatvora nakon višegodišnjeg kaznenog postupka.

"I ako ima ikakvih pitanja o tome, ono što tužiteljstvo ovdje radi protiv gospodina Esformesa je bez presedana", rekao je Tacopina. “On je očito politička žrtva partizanskih igara.”

Ministarstvo pravosuđa i glasnogovornica američkog državnog odvjetništva u Miamiju, koje vodi slučaj, nisu odgovorili na zahtjeve za komentar tih tvrdnji.

U pitanju je plan Ministarstva pravosuđa da ponovno sudi Esformesu po šest kaznenih točaka koje su porotnici na njegovom suđenju na saveznom sudu u Floridi stavili na mrtvu točku, iako su ga osudili za 20 drugih zločina.

Tacopina i drugi zagovornici Esformesa kažu da taj pokušaj nije legalan jer se kosi s Trumpovom jasnom namjerom da prekine slučaj ublažavanjem kazne.

Trump nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Esformesova žalbena tužba, koja nastoji poništiti njegovu osudu i tvrdi da mu je ponovno suđenje zabranjeno, također kaže da bi slučaj trebalo u potpunosti odbaciti zbog lošeg ponašanja tužitelja.

Tim obrane suočava se s potencijalno zastrašujućim izazovom u dobivanju argumenta protiv ponovnog suđenja na temelju Trumpove milosti.

Ne postoji presedan u saveznoj sudskoj praksi, a još manje statut, koji izričito kaže da tužitelji ne mogu ponovno suditi optuženiku po takozvanim točkama optužnice kada im je kazna preinačena za točke po kojima su osuđeni.

Predsjednička pomilovanja, s druge strane, zabranjuju tužiteljima da podignu savezne optužbe protiv optuženih za isto ponašanje koje je bilo predmet njihovog pomilovanja.

Tužitelji su u sudskom podnesku, odgovarajući na Esformesovu žalbu, napisali: "Predsjednikov nalog za zamjenu kazne ne utječe ni na jednu od točaka po kojima porota nije donijela presudu."

"Jasno govoreći, predsjednikov nalog za ublažavanje kazne izričito je ograničen na točke optužnice."

U istom podnesku, tužitelji su napisali: "Da je predsjednik Trump namjeravao odobriti Esformesu pomilovanje, ili da je predsjednik namjeravao odobriti Esformesu pomilovanje po točkama obješenja, on bi to priopćio u nalogu za pomilovanje."

“Doista, istoga dana kada je predsjednik Trump ublažio Esformesovu zatvorsku kaznu, izdao je 15 pomilovanja, od kojih je u svakom navedeno da daje 'potpuni i bezuvjetni oprost' primatelju'”, dodali su.

Esformes bio je jedan od desetaka ljudi koji su dobili izvršno pomilovanje, što je uključivalo pomilovanja i ublažavanje kazni, od Trumpa u njegovim posljednjim mjesecima na dužnosti nakon što je izgubio u pokušaju za reizbor od predsjednika Joe Biden. Prije tog naleta akcija pomilovanja, Trump je s njima bio izrazito škrt, čak i u usporedbi s drugim predsjednicima u jednom mandatu.

Ministarstvo pravosuđa, kada je dobio optužnicu protiv Esformesa, rekao je da je on bio na vrhu najveće sheme prijevare u zdravstvu koju je Ministarstvo ikada procesuiralo. Ministarstvo je priopćilo da je shema trajala dva desetljeća i uključivala gubitke od procijenjenih 1.3 milijarde dolara kao rezultat lažnih zahtjeva prema Medicareu i Medicaidu, federalnim programima zdravstvenog osiguranja koji pokrivaju starije Amerikance, odnosno Amerikance s niskim primanjima.

Zaradom od tih zločina, rekle su vlasti, Esformes je kupio sat Greubel Forsey vrijedan 360,000 dolara, automobil Ferrari Aperta vrijedan 1.6 milijuna dolara i platio ženske pratnje, navodi se u optužnici.

Također je platio 300,000 dolara mita tadašnjem treneru muške košarke na Sveučilištu Pennsylvania, Jeromeu Allenu, koji je pomogao da se Esformesov sin primi na Wharton School of Business te Ivy League škole lažno tvrdeći da je bio cijenjeni košarkaški regrut, rekli su tužitelji.

Allen je 2018. godine priznao krivnju po jednoj točki optužnice za pranje novca, osuđen je na četiri godine puštanja na slobodu pod nadzorom i naloženo mu je da plati kaznu od više od 200,000 dolara.

Allen, koji je trenutno pomoćni trener u NBA ekipi Detroit Pistonsa, 2020. godine Nacionalna sveučilišna atletska udruga kaznila ga je 15-godišnjom kaznom za izlaganje — izjednačeno s NCAA rekordom — što u većini slučajeva zapravo brani trenerima da budu angažirani na koledžu tijekom tog vremenskog razdoblja.

Godine 2019. Laura Janke, bivša pomoćna trenerica ženskog nogometa na Sveučilištu Južne Kalifornije, priznala je krivnju u sklopu nacionalnog programa upisa na koledž osmislio konzultant za pripremu za fakultet William "Rick" Singer. Ta shema razotkrile su ga savezne vlasti ranije te godine u "Operaciji Varsity Blues".

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, tužitelj je rekao da je Esformesova kći bila među četiri studenta kojima je Janke pomogao u dobivanju prijema na USC pod lažnim atletskim kvalifikacijama. Esformes je navodno platio 400,000 dolara tijekom nekoliko godina zakladi koju je kontrolirao Singer, a koja je korištena za pranje novca od klijenata i dijeljenje mita kako bi studenti bili primljeni na koledž.

Kada je Esformes 2019. osuđen u slučaju prijevare u zdravstvu, nakon suđenja u kojem je Allen bio jedan od svjedoka tužiteljstva, tadašnja zamjenica specijalnog agenta Denise Stemen iz FBI-evog terenskog ureda u Miamiju rekla je: “Philip Esformes je čovjek vođen gotovo neograničenom pohlepom.”

"Esformes je vozio pacijente kroz svoje ustanove u lošem stanju gdje su primali neadekvatan ili nepotreban tretman, a zatim je nepropisno naplaćivao Medicare i Medicaid", rekao je Stemen.

“Imajući dalje svoje prezirno ponašanje, podmitio je liječnike i regulatore kako bi unaprijedili svoje kriminalno ponašanje.”

Kad je Esformesa osudio na dva desetljeća zatvora, sudac Robert Scola rekao je da je "duljina, opseg i širina kriminalnog ponašanja" optuženika "naizgled bez premca u našoj zajednici, ako ne i našoj zemlji."

Više od godinu dana kasnije, 22. prosinca 2020., Trump je Esformesu ublažio zatvorsku kaznu.

Ali Trump je ostavio netaknutim dio kazne koji je zahtijevao da Esformes odsluži tri godine nadzirane slobode i plati 5.5 milijuna dolara odštete za svoje zločine. Esformes je također ostavljen na udicu zbog naloga da plati 38 milijuna dolara oduzete presude.

U izjavi s pojedinostima o zamjeni, Trumpova tadašnja tajnica za tisak Kayleigh McEnany istaknula je da su bivši američki državni odvjetnici Edwin Meese i Michael Mukasey podržali taj potez.

Dodala je da je Esformes, "dok je bio u zatvoru... bio predan molitvi i pokajanju i da mu je zdravlje sve lošije."

Kasniji sudski podnesak Esformesovih odvjetnika rekao je da je Trumpov državni odvjetnik William Barr osobno odobrio uvjete pomilovanja.

McEnany je u svojoj izjavi također istaknula da su Meese i Mukasey, zajedno s još dva bivša državna odvjetnika, Johnom Ashcroftom i Albertom Gonzalezom, bivšim direktorom FBI-a i saveznim sucem Louisom Freehom, te drugim bivšim visokim dužnosnicima Ministarstva pravosuđa podnijeli pravni podnesak u prilog smjeni Esformesovog slučaja.

U tom podnesku stoji da su tužitelji prekršili pravila koja im zabranjuju korištenje komunikacije između optuženika i njihovih odvjetnika kao dokaza.

"Vlada je u ovom slučaju izbacila iznutrice na povjerljivost odvjetnika i klijenta optuženika i zaštitu proizvoda rada", navodi se u sažetku. "Otkaz je jedini pravni lijek koji može ispraviti ove sveprisutne povrede."

Tužitelji su u odgovoru na žalbeni podnesak rekli da je raspravni sudac u slučaju Esformes "ispravno odbio" zahtjev za odbacivanjem optužbi i diskvalificiranjem tužiteljskog tima.

“Esformes nije uspio dokazati predrasude potrebne za opravdanje ekstremne sankcije otpuštanja ili diskvalifikacije”, napisali su tužitelji u tom podnesku. "Uistinu, s obzirom na sudske odluke o suzbijanju, Esformes nije uspio dokazati da je pretrpio bilo kakvu izričitu štetu zbog pogrešnih poteza vlade."

Nekoliko dana nakon ublažavanja Esformesove kazne, New York Times objavio je članak s detaljima uloge Instituta Aleph, židovske humanitarne neprofitne skupine koja podupire prava zatvorenika, u pomaganju njegove ponude za pomilovanje od Trumpa.

Esformesov otac, Morris, je rabin.

Times je primijetio da je obitelj Esformes godinama donirala pokretu hasidskih Židova poznatom kao Chabad-Lubavitch, "s kojim [Trumpov zet Jared] Kushner ima dugogodišnje veze." Kushner je bio viši savjetnik Bijele kuće tijekom Trumpova predsjedničkog mandata.

Dan nakon što je Trump ublažio kaznu Esformesu, Trump je izdao pomilovanje Kushnerovom ocu Charlesu, nekretninski mogul koji je 2004. godine osuđen na dvije godine zatvora nakon što je priznao krivnju za utaju poreza, neovlašteno ometanje svjedoka i nezakonito pomaganje kampanji.

Charles Kushner, u pokušaju da zastraši vlastitog šurjaka da ne svjedoči protiv njega, unajmio je prostitutku da namami drugog muškarca na seksualni sastanak. Charles Kushner je zatim poslao tajno snimljenu videokasetu tog izvještaja njegovoj ženi, Charlesovoj sestri.

U priopćenju za javnost iz 2006. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da su Philip i njegov otac Morris, zajedno s trećim čovjekom, platili 15.4 milijuna dolara za namirenje tužbi za prijevaru u državnom zdravstvu savezne države i Floride u vezi s provizijom i medicinski nepotrebnim tretmanima u bolnici Larkin Community Hospital, čiji su vlasnici bili.

I članak iz kolovoza 2013. u The Chicago Tribuneu izvijestio je da su se Philip i Morris Esformes u načelu složili platiti američkoj vladi 5 milijuna dolara za namirenje potraživanja da su "uzeli mito u vezi s prodajom" farmaceutskom divu farmaceutskom divu za 32 milijuna dolara ljekarne u djelomičnom vlasništvu Philipa Omnicare.

U travnju 2021., mjesecima nakon što je Philip Esformes pušten iz zatvora kao rezultat Trumpove izmjene kazne, savezni tužitelji u Miamiju rekli su sucu da namjeravaju ponovno suditi Esformesu po točkama u kojima porotnici nisu uspjeli donijeti presudu.

U kolovozu iste godine, sudac je za Esformesa odredio jamčevinu od 50 milijuna dolara, koju su supotpisali njegov otac i djeca.

Odluka o ponovnom suđenju Esformesu razbjesnila je njegov pravni tim u to vrijeme, a to čini i više od godinu dana kasnije.

U žalbenom podnesku podnesenom prošle godine, Esformesovi odvjetnici rekli su, "tekst i kontekst ovog odobrenja pomilovanja otkrivaju namjeru da se prekine kazneni progon i zatvaranje Esformesa zbog spornog ponašanja u ovom slučaju."

Ti su odvjetnici također tvrdili da je ponovno suđenje zabranjeno prema klauzuli o dvostrukoj opasnosti iz Ustava jer je sudac, kada je izricao kaznu Esformesu, uzeo u obzir ponašanje koje je bilo temelj za veliku kaznenu točku na kojoj su porotnici ostali bez točke.

"Jednostavno rečeno, ne može biti ponovnog suđenja Philipu Esformesu", napisali su odvjetnici u svom žalbenom podnesku.

Tacopina je u intervjuu ovog tjedna rekao da navodno nedolično ponašanje tužitelja u korištenju informacija protiv Esformesa koje su bile zaštićene privilegijom odvjetnik-klijent, a koje su "nezakonito dobivene kršenjem njegovih ustavnih prava", naglašava nepoštenost ponovnog suđenja protiv njega.

“Bila bi velika pogrešna pravda dopustiti tim istim tužiteljima da guraju nos u predsjednikovo odobrenje pomilovanja za ponovno suđenje g. Esformesu za bilo koji dio njihovog zaraženog slučaja,” rekao je Tacopina.

Upitan zašto bi javnost trebala suosjećati s Esformesom, s obzirom na njegovo ponašanje, Tacopina je primijetio: “G. Esformes je uvijek tvrdio da je nevin.”

"Predsjednik ga je pomilovao, a sada, nakon promjene u administraciji, novo Bidenovo ministarstvo pravosuđa želi to poništiti", rekao je Tacopina.

"Javnost bi trebala biti vrlo zabrinuta kada tužitelji - više zainteresirani za napredovanje u karijeri i političke igre - krše zakon i izvrću pravdu iz tih razloga", rekao je Tacopina.

“Zato što nas ta okolnost sve dovodi u opasnost.”