Izvršni direktor EminiFX-a priznaje krivnju za 240 milijuna dolara vrijednu shemu prijevare investitora

• Izvršni direktor kripto i forex platforme priznao je krivnju za prijevaru u iznosu od 248 milijuna dolara.
• Izvršni direktor EminiFX-a suočava se s čak deset godina iza rešetaka zbog svoje uloge u lažnom pothvatu.

Prema priopćenju za tisak Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ), Eddy Alexandre, vođa navodne platforme za trgovanje kriptovalutama i devizama ("forex") pod nazivom EminiFX, priznaje krivnju. Tražio je više od 248 milijuna dolara ulaganja od desetaka tisuća pojedinačnih investitora nakon što je dao lažne izjave u vezi sa svojom platformom za trgovanje.

Državni odvjetnik Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka, Damian Williams, objavio je ovo 10. veljače 2023. Dok je američki okružni sudac John P. Cronan prihvatio Alexandreovo priznanje krivnje.

Američki državni odvjetnik rekao je da je “Eddy Alexandre danas priznao da je namamio ulagače na svoju prijevaru ulaganja u kriptovalute izmišljajući tjedne povrate od najmanje 5%. U stvarnosti, on nije uspio uložiti znatan dio novca ovog investitora, a čak je dio sredstava koristio za osobne kupovine. Zbog njegove prijevare investitori su izgubili milijune dolara.”

Williams je dalje dodao da bi “ovaj slučaj trebao poslužiti kao još jedno upozorenje rukovoditeljima kriptovaluta da Južni okrug New Yorka pomno prati i spreman je procesuirati bilo koje nedolično ponašanje u kripto tržišta.”

Optužbe povezane s kripto prijevarama

Prema navodima, oko rujna 2021., do i oko svibnja 2022., Alexandre je upravljao EminiFX, Inc., navodnom investicijskom platformom koju je osnovao Alexandre i za koju je prikupio više od 248 milijuna dolara ulaganja od desetaka tisuća pojedinačnih ulagača.

Izvršni direktor EminiFX-a reklamirao je svoju tvrtku kao investicijsku platformu putem koje bi ulagači ostvarivali pasivni prihod kroz automatizirana ulaganja u kriptovalute i trgovanje na forexu. Ponudio je svojim investitorima "zajamčene" visoke povrate ulaganja korištenjem nove tehnologije za koju je tvrdio da je "tajna".

Konkretno, Alexandre je "lažno predstavljao ulagačima da će udvostručiti svoj novac u roku od pet mjeseci od ulaganja zaradom od najmanje 5% tjednih povrata na svoje ulaganje koristeći "Robo-Advisor Assisted account" za vođenje trgovanja." Ovu je tehnologiju nazvao svojom "poslovnom tajnom" i odbio je investitorima reći o kojoj se tehnologiji radi. Također, “web stranica EminiFX-a je lažno predstavljala ulagačima svaki tjedan da su zaradili najmanje 5% na svom ulaganju, koje su mogli povući ili ponovno uložiti.”

Međutim, u stvarnosti, kao što je Alexandre dobro znao, njegova platforma za trgovanje "nije zarađivala 5% tjednih povrata za svoje investitore." Nije ni uložio znatan dio povjerenih mu sredstava investitora. Alexandre je pretrpio milijune dolara gubitaka na ograničenom dijelu sredstava koji je uložio, što nije otkrio svojim investitorima.

Umjesto da iskoristi sredstva investitora kao što je obećao, Alexandre je krivo preusmjerio najmanje približno 14.7 milijuna dolara na svoj osobni bankovni račun. Kao što je upotrijebio 155,000 dolara ulagačkih sredstava za kupnju automobila BMW za sebe i potrošio dodatnih 13,000 dolara ulagačkih sredstava na plaćanje automobila, uključujući Mercedes Benz.

Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidi sve)