Izvršni direktor burze uhićen zbog optužbi za prijevaru – Cryptopolitan

Vlasti su uhitile izvršnog direktora Crypto Exchange Bitzlato zbog zločina povezanih s prijevarnim aktivnostima. U objavljenom izjava, izvršni direktor burze također je izvršni direktor prodaje i direktor tvrtke. U izvješću se navodi da je šest osoba uhićeno u operaciji između nekoliko zemalja. Osim američkih policijskih snaga, u operaciju su bili uključeni i službenici iz Francuske i Cipra. Osim toga, tvrdi se da su kriminalci državljani Ukrajine i Rusije.

Policija zaplijeni kripto i druge predmete iz mjenjačnice

Španjolski regulator napomenuo je da je anonimna priroda platforme pozicionirala kao savršen alat za pranje novca. Time ga je nekoliko kriminalaca diljem svijeta odabralo za obavljanje svojih nedopuštenih aktivnosti. Španjolska policija također je spomenula da su predmeti kao što su kriptovalute od oko 19 milijuna dolara i gotovina, među ostalim skupim predmetima, također vraćeni od izvršnog direktora burze.

Kao rezultat toga, vlasti su zatvorile oko 100 računa mjenjačnica povezanih s istragom koja se ubrzala. Ovo ažuriranje dolazi nakon nedavne izjave izvršnog direktora burze koja uvjerava korisnike da bi mogli povući svoju imovinu ako je vlasti vrate burzi. Osim toga, izvršni direktor burze također je spomenuo da tvrtka prenosi svoje sjedište u Rusiju, gdje može poslovati bez miješanja regulatora u njihove poslove.

Bitzlato je pomogao Hydri obraditi nezakonita sredstva

Prošlog mjeseca vlasti Sjedinjenih Američkih Država najavile su istragu o aktivnostima provedenim na Bitzlatu. Prema vlastima, tvrtka je odbila postaviti značajke AML i KYC prema njihovim uputama. U nedostatku toga, zlonamjerni akteri koriste platformu za izvođenje svojih zlonamjernih aktivnosti. Vlasti su tvrdile da je preko 700 milijuna dolara nezakonito obrađeno korištenjem kripto razmjene. Nakon objave, vlasti su zatvorile službenu web stranicu tvrtke dok su uzele dio sredstava koje su kupci pohranili u vruće novčanike.

Tijekom istrage policija je objavila da je uhitila direktora Burze i njenog suosnivača Anatolija Legkodimova. Jedna od rijetkih nezakonitih web stranica koja je koristila platformu uključuje Hydra Darknet. Rečeno je da je burza zaradila više od 15 milijuna dolara u provizijama prije nego što su vlasti na meti razmjene i zatvorile je. Vlasti tvrde da je ovo samo početak slamanja platformi koje pomažu nedopušteno akteri obrađuju svoja sredstva.